Οι Έλληνες κροίσοι της νέας λίστας Λαγκάρντ

Οι έλ­λη­νες κροί­σοι της λί­στας Λα­γκάρντ, με κα­τα­θέ­σεις – μα­μούθ, άνω του 1 εκατ δο­λα­ρί­ων, σύμ­φω­να του­λά­χι­στον με τα δε­δο­μέ­να του 2010 και οι οποί­οι δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν στη λίστα που εστά­λη το 2010 στις ελ­λη­νι­κές αρχές, είναι, σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Τα Νέα», γνω­στοί.

Επι­χει­ρη­μα­τί­ας ο οποί­ος φαί­νε­ται να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο Βέλ­γιο και στην Αφρι­κή, με κα­τα­θέ­σεις σε δέκα τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς, οι οποί­οι υπε­ρέ­βαι­ναν τα 60 εκατ δο­λά­ρια την πε­ρί­ο­δο 2006-2007. Το όνομα του εμ­φα­νί­ζε­ται στη λίστα του Ισ­ρα­ήλ.

Ζευ­γά­ρι Ελ­λή­νων οι οποί­οι είχαν απο­συρ­θεί και είχαν δη­λώ­σει ως τόπο δια­μο­νής το Πρι­γκι­πά­το του Μο­να­κό, με πε­ρισ­σό­τε­ρα από 36 εκατ δο­λά­ρια στη HSBC Γε­νεύ­ης. Εντά­χθη­καν στη λίστα του Μο­να­κό και όχι στην ελ­λη­νι­κή.

Επι­χει­ρη­μα­τί­ας στον χώρο των ναυ­τι­λια­κών, που γεν­νή­θη­κε στη Χίο και δή­λω­νε διεύ­θυν­ση επί­σης στο Μο­να­κό, με πε­ρί­που 27,5 εκατ δο­λά­ρια. Επί­σης, εντά­χθη­κε μόνο στη λίστα του Μο­να­κό.

Με­γι­στά­νας του κα­τα­σκευα­στι­κού κλά­δου, ο οποί­ος είχε έντο­νη δρα­στη­ριό­τη­τα στην Ελ­λά­δα, αλλά και σε άλλες χώρες, βρέ­θη­κε με σχε­δόν 18 εκατ δο­λά­ρια. Κατά την επε­ξερ­γα­σία των δε­δο­μέ­νων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από το ICIJ το όνομα του εντο­πί­στη­κε στη λίστα της Κύ­πρου.

Γνω­στή οι­κο­γέ­νεια εβραϊ­κής κα­τα­γω­γής, μέλη της οποί­ας έχουν γεν­νη­θεί σε Αθήνα, Θεσ­σα­λο­νί­κη και Τελ Αβίβ, με πε­ρί­που 10 εκατ. δο­λά­ρια. Τα τρία μέλη που εντο­πί­στη­καν εμ­φα­νί­ζο­νται στη λίστα που κα­τήρ­τι­σαν οι γαλ­λι­κές Αρχές για το Ισ­ρα­ήλ και όχι για την Ελ­λά­δα.

Ει­σο­δη­μα­τί­ας εβραϊ­κής κα­τα­γω­γής που γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και έχει βελ­γι­κή υπη­κο­ό­τη­τα εμ­φα­νί­ζε­ται με πε­ρισ­σό­τε­ρα από 6 εκατ δο­λά­ρια. Από την επε­ξερ­γα­σία των στοι­χεί­ων προ­έ­κυ­ψε σύν­δε­ση του και με τις Βερ­βού­δες.

Ει­σο­δη­μα­τί­ας που γεν­νή­θη­κε στην Ελ­λά­δα και εντο­πί­στη­κε στη λίστα της Βρε­τα­νί­ας με 4,8 εκατ δο­λά­ρια και σύν­δε­ση με τον φο­ρο­λο­γι­κό πα­ρά­δει­σο της Αν­γκουί­λα.

Εφο­πλί­στρια με κα­τα­γω­γή από τη Χίο βρέ­θη­κε στη λίστα του Μο­να­κό με κα­τα­θέ­σεις 3,2 εκατ δο­λα­ρί­ων.

Τα νέα ονό­μα­τα και οι μη­δε­νι­κοί λο­γα­ρια­σμοί

Όσον αφορά τα νέα ονό­μα­τα ελ­λη­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος σε αρ­χεία που δεν πε­ρι­λαμ­βά­νουν λε­πτο­μέ­ρειες και στην πλειο­νό­τη­τα τους συν­δέ­ο­νται με μη­δε­νι­κούς λο­γα­ρια­σμούς, ανά­με­σα τους εντο­πί­στη­καν:

Τρία αδέλ­φια που έχουν γεν­νη­θεί στην Ελ­λά­δα και έχουν δη­λώ­σει στην τρά­πε­ζα τα στοι­χεία των βρα­ζι­λιά­νι­κων δια­βα­τη­ρί­ων τους, τα οποία μοι­ρά­ζο­νταν κα­τα­θέ­σεις ύψους 30 εκατ δο­λα­ρί­ων.

Πε­λά­της της HSBC με κα­τα­θέ­σεις άνω των 5,5 εκατ που γεν­νή­θη­κε στο Μι­λά­νο αλλά δή­λω­σε ελ­λη­νι­κό δια­βα­τή­ριο.

Για­τρός που γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επί­σης με βρα­ζι­λιά­νι­κο δια­βα­τή­ριο και κα­τα­θέ­σεις ύψους 500.000 ευρώ.

thetoc.gr