Κι άλλα 86 ακόμη ονόματα στη λίστα Λαγκάρντ

Δεκάδες λογα­ρια­σμούς με ελλη­νικό ενδια­φέ­ρον, συνο­λικά 86, πέραν των 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που εστά­λη­σαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, εντό­πι­σαν «Τα Νέα», στο πλαίσιο του SwissLeaks.

Όπως σημειώ­νει η εφη­με­ρίδα, στην έρευνα συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ροι από 140 δημο­σιο­γρά­φοι από 45 δια­φο­ρε­τι­κές χώρες και του­λά­χι­στον 50 μέσα ενη­μέ­ρω­σης -ανάμεσά τους η Guardian, η Süddeutsche Zeitung, το BBC και πολλά ακόμα. Τα αρχεία που διέρ­ρευ­σαν περι­λαμ­βά­νουν πλη­ρο­φο­ρίες για τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς οι οποίοι φιλο­ξε­νού­σαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συν­δέ­ο­νταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολό­κληρο τον πλανήτη.

Όσον αφορά τις 86 επι­πλέον εγγρα­φές, σε αυτές περι­λαμ­βά­νο­νται κυρίως πρόσωπα, τα οποία έχουν γεν­νη­θεί στην Ελλάδα ή έχουν ελλη­νική εθνι­κό­τητα, αλλά οι διευ­θύν­σεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας.

Όπως επι­ση­μαί­νε­ται στο ίδιο δημο­σί­ευμα, σε υπό­μνημα που συντά­χθηκε κατά την επε­ξερ­γα­σία των στοι­χείων από τις γαλ­λι­κές Αρχές για την κατάρ­τιση της γαλ­λι­κής λίστας που προ­έ­κυ­πτε από τα στοι­χεία της τρά­πε­ζας ανα­φέ­ρε­ται ότι «δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να δια­μέ­νουν στην Ελβετία συμπε­ρι­λή­φθη­καν σκόπιμα στη λίστα, ώστε να κατα­στεί δυνατή μια ανάλυση για τον πραγ­μα­τικό τόπο δια­μο­νής τους».

Οι Γάλλοι ειδικοί αρχικά είχαν δημιουρ­γή­σει με τα δεδο­μένα που αφο­ρού­σαν τη χώρα τους μία λίστα που περιε­λάμ­βανε 4.800 εγγρα­φές και συνο­λικό ύψος κατα­θέ­σεων περί τα 4,7 δισ. δολάρια.

Σε δεύτερο στάδιο η λίστα μίκρυνε και έφτασε τις 2.540 εγγρα­φές με κατα­θέ­σεις 3,5 δισ. δολα­ρίων. Η δεύτερη λίστα με τις λιγό­τε­ρες εγγρα­φές επι­λέ­χθηκε για λεπτο­μερή ανάλυση και έρευνα από τις Αρχές.

Στο υπό­μνημά τους οι Γάλλοι ειδικοί επι­σή­μαι­ναν: «Η διαφορά μεταξύ των δύο λιστών (σ.σ. 2.260 εγγρα­φές) θα απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­μενο περαι­τέρω μελέτης για τον προσ­διο­ρι­σμό, για κάθε περί­πτωση χωριστά, σχετικά με το αν οι επι­πλέον κατα­θέ­τες που περι­λαμ­βά­νο­νται στον (μεγάλο) κατά­λογο είναι κάτοι­κοι Γαλλίας για φορο­λο­γι­κούς σκοπούς».

Με αυτό ακριβώς το σκε­πτικό οι 86 επι­πλέον εγγρα­φές με ελλη­νικό ενδια­φέ­ρον αλλά και τα υπό­λοιπα ονόματα απο­κτούν ιδιαί­τερη αξία, ανα­φέ­ρουν «Τα Νέα». Ειδι­κό­τερα, ανάμεσα στα «νέα» πρόσωπα εμφα­νί­ζο­νται 41 που συν­δέ­ο­νται με κατα­θέ­σεις άνω του 1 εκατ. δολα­ρίων. Από την επε­ξερ­γα­σία των δεδο­μέ­νων εντο­πί­στη­καν επι­πλέον 949 συν­δε­ό­μενα πρόσωπα με τους λογα­ρια­σμούς ελλη­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος.

Τα πρόσωπα αυτά είτε έχουν δηλώσει ελλη­νική διεύ­θυνση, είτε ο κάτοχος του λογα­ρια­σμού με τον οποίο συν­δέ­ο­νται έχει ελλη­νικό ενδια­φέ­ρον. Ανάμεσά τους δεν υπάρ­χουν μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και εται­ρείες, ενώ οι ιδιό­τη­τές τους σε σχέση με τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς ποι­κίλ­λουν: εμφα­νί­ζο­νταν ως συν­δι­καιού­χοι, πλη­ρε­ξού­σιοι δικη­γό­ροι, δια­χει­ρι­στές και Internet users.

Ακόμα, από το σύνολο των δεδο­μέ­νων εξή­χθη­σαν 2.286 διευ­θύν­σεις που συν­δέ­ο­νται με πρόσωπα ελλη­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος. Κάποιες από αυτές τις διευ­θύν­σεις αλλη­λε­πι­κα­λύ­πτο­νται καθώς οι δια­φο­ρές μεταξύ τους είναι ελά­χι­στες -μία λέξη ή μερικά γράμ­ματα.

Τα ΝΕΑ