Νέα διάσταση προσέλαβε η υπόθεση με την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων

Νέα διά­στα­ση προ­σέ­λα­βε χθες η έρευ­να της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου για τη δρα­στη­ριό­τη­τα γνω­στού επι­χει­ρη­μα­τία που ενε­πλά­κη σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κή υπό­θε­ση φο­ρο­δια­φυ­γής με έκ­δο­ση και απο­δο­χή ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων, μετά την υπο­βο­λή μή­νυ­σης κατά δύο προ­σώ­πων.

Η Πε­ρι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Νο­τί­ου Αι­γαί­ου του ΣΔΟΕ έχει επι­βά­λει πρό­στι­μα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γρα­φείο Γε­νι­κού Του­ρι­σμού και εκ­με­τάλ­λευ­σης πλοί­ων της Ρόδου, γιατί απο­δέ­χθη­κε 367 ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για.

Ο 48χρο­νος Ρο­δί­της συ­νερ­γά­στη­κε με έναν 60χρονο Θεσ­σα­λο­νι­κιό και λει­τούρ­γη­σαν από κοι­νού, στο ΑΦΜ του πρώ­του, εται­ρεία εμπο­ρί­ας σκραπ με δύο υπο­κα­τα­στή­μα­τα σε Ρόδο και Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο 60χρο­νος, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, έχει απο­βιώ­σει, ενώ φέ­ρε­ται να έκανε χρήση πε­ρισ­σο­τέ­ρων της μιας ταυ­το­τή­των!

Από τον έλεγ­χο που διε­νερ­γή­θη­κε στην οι­κο­νο­μι­κή χρήση του έτους 2006, της εται­ρεί­ας, δια­πι­στώ­θη­κε η λήψη 284 ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων αξίας 3.036.279,34 ευρώ και η έκ­δο­ση 83 ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων συ­νο­λι­κής κα­θα­ρής αξίας 546.702,90 ευρώ. Η κα­θα­ρή αξία των ει­κο­νι­κών στοι­χεί­ων (στο σύ­νο­λό τους) που ελή­φθη­σαν ανέρ­χε­ται σε 3.036.37934 € και ο ΦΠΑ που ανα­λο­γεί, σε 529.045,28 €.

Το ΣΔΟΕ Νο­τί­ου Αι­γαί­ου δεν κάνει δεκτό τον ισχυ­ρι­σμό του επι­χει­ρη­μα­τία ότι ήταν αμέ­το­χος στην πα­ρά­νο­μη πράξη λήψης και έκ­δο­σης των ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων. Ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας επε­σή­μα­νε ότι ου­σια­στι­κά δεν είχε καμία σχέση με το υπο­κα­τά­στη­μα της εται­ρεί­ας του στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, το οποίο δια­χει­ρι­ζό­ταν εν λευκώ ο συ­νερ­γά­της του, ως αφα­νής συ­νε­ταί­ρος, ο οποί­ος μά­λι­στα απε­βί­ω­σε το έτος 2007.

Χθες ο 48χρο­νος Ρο­δί­της, που βρέ­θη­κε μπλεγ­μέ­νος στο οι­κο­νο­μι­κό σκάν­δα­λο, υπέ­βα­λε μή­νυ­ση κατά δύο προ­σώ­πων, ενός κα­τοί­κου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ενός δεύ­τε­ρου, που φέ­ρε­ται να κάνει χρήση τρίων στοι­χεί­ων ταυ­τό­τη­τας εμ­φα­νι­ζό­με­νος με τρία δια­φο­ρε­τι­κά ονό­μα­τα και ισά­ριθ­μες διευ­θύν­σεις σε Αθήνα και Θεσ­σα­λο­νί­κη!!

Όπως υπο­στη­ρί­ζει, το έτος 2001 δέ­χτη­κε τη­λε­φώ­νη­μα από τον άγνω­στο σε εκεί­νον δεύ­τε­ρο των εγκα­λου­μέ­νων ο οποί­ος του ανέ­φε­ρε ότι δια­τη­ρού­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επι­χεί­ρη­ση εμπο­ρί­ας πα­λαιών σι­δη­ρι­κών και ότι επι­θυ­μού­σε να πρα­κτο­ρεύ­σει και να ετοι­μά­σει για λο­γα­ρια­σμό του τα σχε­τι­κά ναυ­τι­λια­κά έγ­γρα­φα για ένα πλοίο το οποίο επρό­κει­το να φορ­τώ­σει στο λι­μά­νι της Ρόδου ανα­κυ­κλού­με­να μέ­ταλ­λα (SCRAP).

Πε­ρι­γρά­φει πως γνω­ρί­στη­καν και πως στην πο­ρεία τον έπει­σε να επε­κτα­θεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και να συ­νερ­γα­στούν στην εμπο­ρία scrap.

O Ρο­δί­της του πρό­τει­νε να ιδρύ­σουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μία ανώ­νυ­μη εται­ρεία και εκεί­νος να ορι­σθεί διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος ώστε να μην χρεια­σθεί να ιδρύ­σουν υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο και ότι του ανέ­φε­ρε ότι επει­δή είχε κά­ποια χρέη προς το Δη­μό­σιο απο­φά­σι­σαν να ιδρυ­θεί η εται­ρεία στη Ρόδο, επ’ ονό­μα­τί του.

Καθ’ υπό­δει­ξη του δεύ­τε­ρου των εγκα­λου­μέ­νων εξου­σιο­δό­τη­σε τον συ­νερ­γά­τη του, τον πρώτο εγκα­λού­με­νο, στον οποίο χο­ρή­γη­σε ει­δι­κή εντο­λή να προ­βεί σε όλες τις ανα­γκαί­ες δια­δι­κα­σί­ες στη Δ.Ο.Υ. Ιω­νί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης για να θε­ω­ρή­σει τα απα­ραί­τη­τα βι­βλία και στοι­χεία του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της εται­ρεί­ας του.

Ανοι­ξε έναν κοινό λο­γα­ρια­σμό με τον δεύ­τε­ρο ώστε να κα­τα­τί­θε­νται σ’ αυτόν οι ει­σπρά­ξεις και τα ποσά που θα απέ­με­ναν μετά την πλη­ρω­μή των τρε­χου­σών υπο­χρε­ώ­σε­ων της εται­ρεί­ας. Έτσι άρ­χι­σε να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η εται­ρεία με τη χον­δρι­κή εμπο­ρία πα­λαιών σι­δη­ρι­κών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη χωρίς τη δική του πα­ρου­σία αλλά με τη σύ­μπρα­ξη και τη συ­νερ­γα­σία των δύο εγκα­λου­μέ­νων οι οποί­οι κάθε μήνα του απέ­στελ­λαν με FAX συ­γκε­ντρω­τι­κές κα­τα­στά­σεις τι­μο­λο­γί­ων αγο­ράς και πώ­λη­σης πα­λαιών σι­δη­ρι­κών χωρίς όμως να μνη­μο­νεύ­ουν τα ονό­μα­τα των συμ­βλη­θέ­ντων με τη εται­ρεία φυ­σι­κών προ­σώ­πων και εται­ρειών. Ο Ρο­δί­της υπο­στη­ρί­ζει ακόμη ότι η οποια­δή­πο­τε υπο­γρα­φή έκ­δο­σης, οπι­σθο­γρά­φη­σης ή εί­σπρα­ξης επι­τα­γής που αφο­ρού­σε την εται­ρεία και φέ­ρε­ται να τέ­θη­κε από εκεί­νον, είναι πλα­στή.

Μόλις άρ­χι­σαν οι συ­ναλ­λα­γές σι­δη­ρι­κών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από το υπο­κα­τά­στη­μα της εται­ρεί­ας του, ο πρώ­τος των εγκα­λου­μέ­νων, για «ενη­μέ­ρω­σή» του, απέ­στελ­λε κάθε μήνα μία κα­τά­στα­ση αγο­ρών και πω­λή­σε­ων χωρίς να επι­συ­νά­πτει στις κα­τα­στά­σεις αυτές φω­το­α­ντί­γρα­φα των σχε­τι­κών τι­μο­λο­γί­ων. Στις μη­νιαί­ες αυτές επι­στο­λές ανέ­φε­ρε απλά τον αριθ­μό του τι­μο­λο­γί­ου της συ­ναλ­λα­γής χωρίς το όνομα του αγο­ρα­στή, με την πρό­φα­ση ότι τάχα την ανά­λυ­ση θα την έκανε κατά την «εκ­κα­θά­ρι­ση» του λο­γα­ρια­σμού που θα του πα­ρέ­δι­δε στο τέλος του έτους, οπότε και θα γι­νό­ταν η δια­νο­μή των ανα­με­νό­με­νων «κερ­δών».

Οι εγκα­λού­με­νοι εμί­σθω­σαν για να διευ­κο­λύ­νουν τη λει­τουρ­γία του υπο­κα­τα­στή­μα­τος ένα ακά­λυ­πτο χώρο δίπλα από τα γρα­φεία του υπο­κα­τα­στή­μα­τος για να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως «απο­θή­κη» πα­λαιών σι­δη­ρι­κών.

Οι αγο­ρα­πω­λη­σί­ες scrap από τους εγκα­λού­με­νους στο όνομα της μο­νο­πρό­σω­πης εται­ρεί­ας του άρ­χι­σαν τον μήνα Φε­βρουά­ριο του 2006 και συ­νε­χί­σθη­καν μέχρι τον μήνα Μάρ­τιο του 2007 χωρίς ποτέ να ανα­μει­χθεί σ’ αυτές αφού οι εγκα­λού­με­νοι αγό­ρα­ζαν και πω­λού­σαν μόνοι τους σι­δη­ρι­κά κατά το δο­κούν υπο­σχό­με­νοι να του απο­δώ­σουν λο­γα­ρια­σμό στις αρχές του έτους 2007.

Λόγω της ανα­βλη­τι­κό­τη­τας των εγκα­λου­μέ­νων να του απο­δώ­σουν πλήρη λο­γα­ρια­σμό και φω­το­α­ντί­γρα­φα των τι­μο­λο­γί­ων και απο­δεί­ξε­ων εί­σπρα­ξης από τις οποί­ες να προ­κύ­πτουν τα έσοδα και οι επι­τα­γές που έλα­βαν από τους αγο­ρα­στές σι­δη­ρι­κών άρ­χι­σε να ανη­συ­χεί και να υπο­πτεύρ­ται ότι κάτι δεν πάει καλά, γι’ αυτό και απο­φά­σι­σε τον μήνα Μάρ­τιο του 2007 να ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της εται­ρεί­ας του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­κει­μέ­νου να προ­βεί σε πλήρη λο­γι­στι­κό και οι­κο­νο­μι­κό έλεγ­χο.

Στις 16 Μαΐου 2007 του τη­λε­φώ­νη­σε ο υπάλ­λη­λος του δεύ­τε­ρου εγκα­λου­μέ­νου και του ανέ­φε­ρε ότι «άγνω­στοι» δρά­στες διέρ­ρη­ξαν την απο­θή­κη του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της εται­ρεί­ας του και αφαί­ρε­σαν εκτός από εμπο­ρεύ­μα­τα και ένα με­γά­λο χαρ­το­κι­βώ­τιο μέσα στο οποίο υπήρ­χαν διά­φο­ρα έγ­γρα­φα και φο­ρο­λο­γι­κά στοι­χεία και ότι υπέ­βα­λε μή­νυ­ση κατ’ αγνώ­στων.

Κατά το τε­λευ­ταίο δε­κα­ή­με­ρο του Μαΐου 2007 του τη­λε­φώ­νη­σε ξανά ο υπάλ­λη­λος του δεύ­τε­ρου των εγκα­λου­μέ­νων και του ανα­κοί­νω­σε ότι ο δεύ­τε­ρος των εγκα­λου­μέ­νων είχε με­τα­φερ­θεί με έμ­φραγ­μα μυο­καρ­δί­ου σε Νο­σο­κο­μείο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενώ σε επό­με­νο τη­λε­φώ­νη­μά του μετά από λίγες ημέ­ρες του ανα­κοί­νω­σε ότι «απε­βί­ω­σε» και ότι η ταφή του, όπως πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε, έγινε σε νε­κρο­τα­φείο των Αθη­νών.

Μετά την απρό­σμε­νη αυτή εξέ­λι­ξη ο Ρο­δί­της κα­τόρ­θω­σε να επι­κοι­νω­νή­σει με τον πρώτο εγκα­λού­με­νο και του ζή­τη­σε να του στεί­λει τα έγ­γρα­φα που επί μήνες ανέ­με­νε.

Με­τα­ξύ άλλων του ανέ­φε­ρε ότι ο δεύ­τε­ρος των εγκα­λου­μέ­νων του όφει­λε αμοι­βή για τις λο­γι­στι­κές του υπη­ρε­σί­ες το ποσό των 1.000 ευρώ και ότι αν δεν του κα­τέ­βαλ­λε το ποσό αυτό δεν είχε σκοπό να τον εξυ­πη­ρε­τή­σει!! Του απέ­στει­λε με έμ­βα­σμα το ποσό των 1.000 ευρώ χωρίς και πάλι να του στεί­λει τα βι­βλία και τα τι­μο­λό­για, δια­τει­νό­με­νος ότι τάχα δεν μπο­ρού­σε να τα βρει. Από τη στιγ­μή εκεί­νη ο πρώ­τος των εγκα­λου­μέ­νων «εξα­φα­νί­σθη­κε» και αρ­νεί­το να αντα­πο­κρι­θεί στις επα­νει­λημ­μέ­νες τη­λε­φω­νι­κές του κλή­σεις.

Στις 23 Νο­εμ­βρί­ου 2012 κλή­θη­κε στη Ρόδο από το ΣΔΟΕ Ν. Αι­γαί­ου να απα­ντή­σει σε ένα μα­κρο­σκε­λές ερω­τη­μα­το­λό­γιο που αφο­ρού­σε τις συ­ναλ­λα­γές, τις ει­σπρά­ξεις καθώς και την έκ­δο­ση και λήψη σει­ράς ολό­κλη­ρης ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων εμπο­ρί­ας σι­δη­ρι­κών από το υπο­κα­τά­στη­μα της εται­ρεί­ας του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Τότε δια­πί­στω­σε ότι οι εγκα­λού­με­νοι ελάμ­βα­ναν συ­στη­μα­τι­κά από τους αγο­ρα­στές των σι­δη­ρι­κών αφα­νείς και αδή­λω­τες με­τα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νες επι­τα­γές οι οποί­ες εκ­δί­δο­ντο μεν σε δια­τα­γή της εται­ρεί­ας του αλλά προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν να τις ει­σπρά­ξουν οι εγκα­λού­με­νοι χωρίς να το αντι­λη­φθεί έθε­ταν εν αγνοία του στην οπί­σθια πλευ­ρά των επι­τα­γών κακή απο­μί­μη­ση της υπο­γρα­φής του (ως δια­χει­ρι­στή και μόνου εκ­προ­σώ­που της εται­ρεί­ας του) καθώς και μία σφρα­γί­δα με τα στοι­χεία της εται­ρεί­ας του την οποία κα­τα­σκεύ­α­σαν εν αγνοία του για να μπο­ρούν να εξα­πα­τούν τις Τρά­πε­ζες και να ει­σπράτ­τουν τα αντί­στοι­χα ποσά αφού τις προ­ε­ξο­φλού­σε συ­νερ­γά­της τους. Με την πα­ρά­νο­μη και αξιό­ποι­νη αυτή οπι­σθο­γρά­φη­ση των επι­τα­γών που ελάμ­βα­ναν για λο­γα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας του ει­σέ­πρα­ξαν εν αγνοία του οι εγκα­λού­με­νοι εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες ευρώ χωρίς να ενη­με­ρώ­νουν τα επί­ση­μα φο­ρο­λο­γι­κά βι­βλία και στοι­χεία της εται­ρεί­ας του.

Ο Ρο­δί­της το­νί­ζει ότι πέραν των ανω­τέ­ρω τον ενέ­πλε­ξαν άδικα σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κά φο­ρο­λο­γι­κά αδι­κή­μα­τα αφού απέ­κρυ­ψαν τα ποσά που ει­σέ­πρα­ξαν τόσο από την προ­ε­ξό­φλη­ση των επι­τα­γών του όσο και από την έκ­δο­ση και λήψη ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων συ­νο­λι­κής αξίας άνω των 3.000.000 ευρώ.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Μα­νώ­λης Κου­τσού­κος.