Και γνωστός παρουσιαστής στο κύκλωμα Ριχάρδου – «Φωτιά» η δικογραφία για τη «μαφία του χρυσού»

Ρα­γδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με το τε­ρά­στιο κύ­κλω­μα λα­θρε­μπο­ρί­ας χρυ­σού, στο οποίο ηγε­τι­κό ρόλο είχε ο γνω­στός τη­λε­ο­πτι­κός ενε­χυ­ρο­δα­νει­στής Ρι­χάρ­δος. Σύμ­φω­να με νε­ώ­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, στην πο­λυ­σέ­λι­δη δι­κο­γρα­φία της υπό­θε­σης, ανα­φέ­ρε­ται και το όνομα γνω­στού πα­ρου­σια­στή.

Ει­δι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο δια­βι­βα­στι­κό 250 σε­λί­δων που έχει στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ, ανα­φέ­ρε­ται το όνομα γνω­στού πα­ρου­σια­στή, ο οποί­ος θα κλη­θεί να δώσει εξη­γή­σεις. Ο πα­ρου­σια­στής, φέ­ρε­ται να έχει συ­νο­μι­λί­ες με τον Ρι­χάρ­δο, σχε­τι­κά με το πώς θα κα­τα­φέ­ρει το κύ­κλω­μα να «ξε­πλύ­νει» χρή­μα­τα μέσω δια­φή­μι­σης.

Είχαν στή­σει καρ­τέλ για να ελέγ­χουν τις τιμές

Εν τω με­τα­ξύ, όπως προ­κύ­πτει από τη δι­κο­γρα­φία, οι αρ­χη­γοί των δύο ορ­γα­νώ­σε­ων λα­θρε­μπο­ρί­ας χρυ­σού, που δρού­σαν τόσο πα­ράλ­λη­λα όσο και αυ­το­τε­λώς η μία από την άλλη, φαί­νε­ται να είχαν συμ­φω­νή­σει ότι η τιμή που θα αγό­ρα­ζαν τον χρυσό, είτε από πο­λί­τες που είχαν ανά­γκη, είτε από κλε­πτα­πο­δό­χους, θα ήταν “1000 μο­νά­δες κάτω από την τιμή τα­μπλό”. Η ημε­ρή­σια δια­κί­νη­ση χρη­μά­των των δύο ομά­δων υπο­λο­γί­ζε­ται σε ποσά που υπερ­βαί­νουν τις 400 χι­λιά­δες ευρώ

Η “αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά ορ­γα­νω­μέ­νη” ομάδα του γνω­στού ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή

Η πρώτη ορ­γά­νω­ση που αφορά το γνω­στό δί­κτυο ενε­χυ­ρο­δα­νει­στη­ρί­ων, φαί­νε­ται να δια­κι­νού­σε κα­θη­με­ρι­νά απί­στευ­τα για την εποχή χρη­μα­τι­κά ποσά. Τα με­γέ­θη των χρη­μά­των είναι τέ­τοια που θα μπο­ρού­σαν να συ­γκρι­θούν με αυτά που απαι­τεί η λει­τουρ­γία μία με­γά­λης βιο­μη­χα­νί­ας. Στα στοι­χεία της Αστυ­νο­μί­ας ανα­φέ­ρε­ται πως μόνο για τη λει­τουρ­γία των 88 κα­τα­στη­μά­των του γνω­στού ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή, κα­θη­με­ρι­νά διέ­θε­ταν ποσό άνω των 100 χι­λιά­δων ευρώ. Μά­λι­στα, στο δια­βι­βα­στι­κό της Αστυ­νο­μί­ας, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η εν λόγω ορ­γά­νω­ση χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται “αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά ορ­γα­νω­μέ­νη”.

Η ορ­γά­νω­ση διέ­θε­τε χυ­τή­ριο, το οποίο λει­τουρ­γού­σε στην οδό Στουρ­νά­ρη, δίπλα στο Πο­λυ­τε­χνείο, αλλά και άλ­λους χώ­ρους για τις συ­να­ντή­σεις των μελών της κ.α . Μετά τη με­τα­τρο­πή των κο­σμη­μά­των σε πλά­κες χρυ­σού, το μέ­ταλ­λο έφευ­γε από τη χώρα για την Τουρ­κία είτε “νο­μι­μο­φα­νώς”, δη­λα­δή μέσω Τε­λω­νεί­ου του Αε­ρο­δρο­μί­ου, είτε πα­ρά­νο­μα μέσω της λε­ω­φο­ρεια­κής γραμ­μής Αθήνα-Κων­στα­ντι­νού­πο­λη.

Η ορ­γά­νω­ση φαί­νε­ται να διοι­κεί­ται από τον ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή και έναν Σύρο πο­λί­τη, ο οποί­ος σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία είχε ρόλο “επι­χει­ρη­σια­κού αρ­χη­γού”.

Ο κα­τη­γο­ρού­με­νος αλ­λο­δα­πός φέ­ρε­ται ει­δι­κός στα πο­λύ­τι­μα μέ­ταλ­λα, “αυ­θε­ντία στον χρυσό” με ευ­ρεία γκάμα γνω­ρι­μιών, όπως ο δή­μαρ­χος με­γά­λης τουρ­κι­κής πόλης που φαί­νε­ται ότι, μέσω τρί­του, απευ­θύν­θη­κε πρό­σφα­τα σε αυτόν. Ο Τούρ­κος δή­μαρ­χος φέ­ρε­ται να εν­δια­φέρ­θη­κε να του πα­ρα­δώ­σει στην Ελ­λά­δα ποσό πε­ρί­που 130 χι­λιά­δων ευρώ, που είχε στην Ελ­βε­τία για να τα πάρει στην Τουρ­κία όταν ση­μειώ­θη­κε απώ­λεια στην τιμή της τουρ­κι­κής λίρας. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Αστυ­νο­μί­ας, άλ­λω­στε, η ορ­γά­νω­ση διέ­θε­τε του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα συ­νερ­γα­ζό­με­να κα­τα­στή­μα­τα ή εται­ρί­ες στην Τουρ­κία, τα οποία πα­ρα­λάμ­βα­ναν “νο­μι­μο­φα­νώς μέσω τε­λω­νεί­ου πο­σό­τη­τες χρυ­σού”.

Σύμ­φω­να με τη δι­κο­γρα­φία, στο πλαί­σιο της δρά­σης της ορ­γά­νω­σης για το ξέ­πλυ­μα χρη­μά­των δη­μιουρ­γή­θη­κε εται­ρία εμπο­ρί­ας ρο­λο­γιών, στην οποία συμ­με­τεί­χε ένα μέλος της και ένας γνω­στός επι­χει­ρη­μα­τί­ας στον χώρο του χρυ­σού. Το σχήμα αυτό φαί­νε­ται να πέ­τυ­χε την πα­ρου­σία του, με κα­τά­στη­μα, σε πολύ γνω­στό ξε­νο­δο­χείο της Ατ­τι­κής.

Ο αρ­χη­γός της ομά­δας που δια­φή­μι­ζε ο ίδιος τα κα­τα­στή­μα­τά του, φαί­νε­ται να είχε κάνει συμ­φω­νία με γνω­στό πα­ρου­σια­στή τη­λε­ο­πτι­κής εκ­πο­μπής για την προ­βο­λή του, συμ­φω­νία από την οποία “προ­κύ­πτουν απο­χρώ­σες εν­δεί­ξεις” για πα­ρά­νο­μες πλη­ρω­μές με “μαύρα ποσά”.

Η σύ­μπρα­ξη με Κι­νέ­ζους χον­δρέ­μπο­ρους

Στη δι­κο­γρα­φία γί­νε­ται ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στους τρό­πους που νο­μι­μο­ποιού­νταν το εξαι­ρε­τι­κά “άφθο­νο χρήμα” που απο­κό­μι­ζε η ομάδα, είτε μέσω αγο­ράς πο­λυ­τε­λών κα­τοι­κιών, οι­κο­πέ­δων, οχη­μά­των και σκα­φών είτε με “επέ­κτα­ση και ίδρυ­ση επι­χει­ρή­σε­ων ή χρη­μα­το­δό­τη­ση με με­γά­λα κε­φά­λαια εται­ριών” σε διά­φο­ρους το­μείς, όπως οδι­κές με­τα­φο­ρές κλπ. Στις με­θό­δους ξε­πλύ­μα­τος κα­τα­γρά­φο­νται και οι αγο­ρές κερ­δι­σμέ­νων δελ­τί­ων ΠΡΟ-ΠΟ κ.α.

Για τις Αρχές εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει ο τρό­πος που ει­σή­γα­γαν στη χώρα μας τα χρή­μα­τα, από την πώ­λη­ση του πα­ρά­νο­μου χρυ­σού στην Τουρ­κία. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της έρευ­νας των αστυ­νο­μι­κών, για το σκέ­λος αυτό της δρά­σης της “αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά ορ­γα­νω­μέ­νης ομά­δας” είχαν επι­στρα­τευ­θεί Κι­νέ­ζοι χον­δρέ­μπο­ροι ρού­χων. Η ομάδα των λα­θρε­μπό­ρων φέ­ρε­ται να τους έδινε τα πα­ρά­νο­μα χρή­μα­τα σε κι­νέ­ζι­κο νό­μι­σμα, το οποίο στην συ­νέ­χεια κα­τα­βάλ­λο­νταν για την αγορά ρού­χων.

Όταν το εμπό­ρευ­μα ερ­χό­ταν στην Ελ­λά­δα, οι Κι­νέ­ζοι κα­τέ­βα­λαν στην ομάδα το αντί­τι­μο των πα­ραγ­γε­λιών τους σε ευρώ. Η εν λόγω σύ­μπρα­ξη φαί­νε­ται πως εξυ­πη­ρε­τού­σε αμ­φό­τε­ρες τις πλευ­ρές, καθώς από την μία “εξα­νέ­μι­ζε τα ρίσκα της με­τα­φο­ράς χρη­μά­των” που στό­χευαν οι λα­θρέ­μπο­ροι χρυ­σού και από την άλλη “έσπα­γε τα κι­νε­ζι­κά capital controls και βοη­θού­σε στην αγορά και πώ­λη­ση φο­ρο­λο­γι­κά “μαύ­ρων” προ­ϊ­ό­ντων και στην απο­φυ­γή κα­τα­βο­λής ποσών που θα ήταν απα­ραί­τη­τα μέσω τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος”.

Στην πρώτη ομάδα με­τα­ξύ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων είναι και αστυ­νο­μι­κός που υπη­ρε­τεί στην υπη­ρε­σία Προ­στα­σί­ας Επι­σή­μων, ο οποί­ος φαί­νε­ται πως μι­λού­σε απευ­θεί­ας με τον ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή δί­νο­ντας του υπη­ρε­σια­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες.

Η πλη­ρω­μή των υπαλ­λή­λων της αλυ­σί­δας ενε­χυ­ρο­δα­νει­στη­ρί­ων

Από την κα­τα­γρα­φή των τη­λε­φω­νη­μά­των της ομά­δας προ­έ­κυ­ψε πως οι υπάλ­λη­λοι της γνω­στής αλυ­σί­δας ενε­χύ­ρων, πλη­ρώ­νο­νταν κυ­ρί­ως με “μαύρα χρή­μα­τα”, εμ­φα­νι­ζό­με­νοι ότι έχουν τον βα­σι­κό μισθό. Συ­γκε­κρι­μέ­να, υπάλ­λη­λοι των κα­τα­στη­μά­των της εται­ρί­ας στην Ατ­τι­κή, εμ­φα­νί­ζο­νται να έχουν μισθό 450 ευρώ το μήνα το οποίο τους κα­τα­βάλ­λο­νταν τρα­πε­ζι­κά. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η πλη­ρω­μή τους ήταν 50 ευρώ ημε­ρη­σί­ως, δη­λα­δή πε­ρί­που 1000 ευρώ μη­νιαί­ως. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της δι­κο­γρα­φί­ας, οι υπάλ­λη­λοι συ­μπλή­ρω­ναν το πραγ­μα­τι­κό μη­νιαίο ποσό πλη­ρω­μής τους από τα 3000 ευρώ, χρή­μα­τα που τους πα­ρα­δί­δο­νταν κάθε μέρα για τις αγο­ρές χρυ­σού.

Η ομάδα της το­κο­γλυ­φί­ας και των πει­ραγ­μέ­νων φα­σμα­το­γρά­φων

Η δεύ­τε­ρη ομάδα δρού­σε υπό την σκέπη “νο­μι­μο­φα­νούς επι­χεί­ρη­σης εμπο­ρί­ας χρυ­σού” στην οδό Πρα­ξι­τέ­λους. Η ομάδα διέ­θε­τε και άλλη μία επι­χεί­ρη­ση που ει­δι­κευό­ταν στην φα­σμα­το­μέ­τρη­ση με­τάλ­λων. Η ομάδα σύμ­φω­να με τη δι­κο­γρα­φία, ανα­λάμ­βα­νε με­τα­ξύ άλλων “ρευ­στο­ποί­η­ση επι­τα­γών ένα­ντι τόκου”, ενώ οι αγο­ρές σε χρυσό που πραγ­μα­το­ποιού­σε ημε­ρη­σί­ως ξε­περ­νού­σαν τις 30 χι­λιά­δες ευρώ. Στην ορ­γά­νω­ση με­τεί­χε και μέλος ,μό­νι­μος κά­τοι­κος Βό­ρειας Ελ­λά­δας, που κάθε βδο­μά­δα πα­ρέ­δι­δε κο­σμή­μα­τα και πλη­ρω­νό­ταν σε λίρες. Η πλη­ρω­μή του κατά μέσο όρο ήταν 250 λίρες την εβδο­μά­δα. Στην συλ­λο­γή χρυ­σού εμπλέ­κε­ται και σε αυτήν την πε­ρί­πτω­ση, με­γά­λος αριθ­μός κα­τα­στη­μά­των ενε­χύ­ρων και αγο­ράς χρυ­σού αλλά και με­μο­νω­μέ­να πρό­σω­πα που συν­δέ­ο­νται με “αγνώ­στου προ­έ­λευ­σης κο­σμή­μα­τα”.

Η δι­κο­γρα­φία ανα­φέ­ρει πως μέλη της ορ­γά­νω­σης είχαν πα­ρέμ­βει στο λο­γι­σμι­κό φα­σμα­το­γρά­φων, ώστε να έχει δυ­να­τό­τη­τα να κλέ­βει “ως και 20 βαθ­μούς κα­θα­ρό­τη­τας χρυ­σού”. Αυτό ση­μαί­νει πως η ομάδα υπο­τι­μού­σε την αξία κο­σμη­μά­των, ώστε να καρ­πώ­νε­ται τη δια­φο­ρά από την πραγ­μα­τι­κή αξία. Και αυτή η ορ­γά­νω­ση είχε συ­νερ­γα­σία με δε­κά­δες κα­τα­στή­μα­τα αγο­ράς και πώ­λη­σης χρυ­σού, αλλά και με με­μο­νω­μέ­νους πω­λη­τές που με­τέ­τρε­παν κο­σμή­μα­τα σε χρυσό σε δι­κούς τους χώ­ρους και πι­θα­νό­τα­τα σχε­τί­ζο­νται με κλο­πι­μαία. Διέ­θε­τε ωστό­σο και δικά της χυ­τή­ρια.

Για τη νο­μι­μο­ποί­η­ση των πα­ρά­νο­μων χρη­μά­των από την πώ­λη­ση στην Τουρ­κία, αυτή η ορ­γά­νω­ση φαί­νε­ται να προ­τι­μού­σε τη με­τα­φο­ρά τους μέσω μέ­λους της, μό­νι­μου κά­τοι­κου Κων­στα­ντι­νού­πο­λης ιδιο­κτή­τη κο­σμη­μα­το­πω­λεί­ου, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται να χρη­σι­μο­ποιού­σε και αυτή, όπως και η πρώτη ομάδα, τη μέ­θο­δο των “Κι­νέ­ζων εμπό­ρων”. Εξέ­δι­δε, επί­σης, πλα­στά πα­ρα­στα­τι­κά, ώστε να πλη­ρώ­νει ΦΠΑ , δη­μιουρ­γού­σε εται­ρί­ες κ.α. Η ορ­γά­νω­ση φαί­νε­ται να είχε εν­δια­φερ­θεί για την αγορά εμπο­ρι­κού ακι­νή­του στο κέ­ντρο της Αθή­νας, ενώ ο αρ­χη­γός της σχε­δί­α­ζε την αγορά πο­λυ­τε­λούς κα­τοι­κί­ας στη Μύ­κο­νο.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της υπό­θε­σης, μόνο το διά­στη­μα Ιου­νί­ου-Οκτω­βρί­ου το κύ­κλω­μα εξή­γα­γε πα­ρά­νο­μα στην Τουρ­κία χρυσό αξίας 2,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ με απώ­λειες του κρά­τους πε­ρί­που 600 χι­λιά­δες ευρώ.

πηγή newpost.gr

του Μι­χά­λη Τε­ζά­ρη