Το απίστευτο «πάρτι» των 23.000 off shore που βρήκαν φορολογικό παράδεισο στην Ελλάδα

«Παρά­δει­σος» για τη δρα­στη­ριο­ποί­ηση των υπε­ρά­κτιων εται­ρειών, είναι η Ελλάδα καθώς περισ­σό­τε­ρες από 23.000 έχουν δρα­στη­ριο­ποι­η­θεί στη χώρα μας εκμε­ταλ­λευό­με­νες τα παρα­θυ­ρά­κια των νόμων. Τα τελευ­ταία 30 χρόνια οι off shore στην Ελλάδα κάνουν… πάρτι και τα στοι­χεία που δημο­σιεύ­ουν τα νέα είναι συγκλο­νι­στικά.

Πρό­κει­ται για τη χαρ­το­γρά­φηση των εται­ρειών αυτών οι οποίες στην πλειο­νό­τητά τους απέ­κτη­σαν ελλη­νικό ΑΦΜ και νόμι­μους εκπρο­σώ­πους στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκα­ε­τίας του 1980 έως τα τέλη 2011. Ανάμεσά τους, εται­ρείες που έως το 2012 δεν συνερ­γά­ζο­νταν σε φορο­λο­γικά θέματα με την Ελλάδα. Σε αυτούς τους 46 φορο­λο­γι­κούς παρα­δεί­σους, στους 20 δεν βρέ­θη­καν offshore με ελλη­νικό ΑΦΜ, ενώ στις 26 που υπε­ρά­κτιες με δράση στην Ελλάδα περι­λαμ­βά­νο­νται η Λιβερία – συγκε­ντρώ­νει τις περισ­σό­τε­ρες – ο Παναμάς, οι Νήσοι Μάρσαλ, οι Βρε­τα­νι­κές Παρ­θέ­νοι Νήσοι, αλλά και τόποι όπου δεν φαντά­ζε­ται κανείς ότι μπορεί να έχουν εγκα­τα­στα­θεί ελλη­νικά συμ­φέ­ρο­ντα, όπως τα Τερκς και Κέικος και η Δυτική Σαμόα.

Συνο­λικά εντο­πί­στη­καν πάνω από 2.200 υπε­ρά­κτιες στα μη συνερ­γα­ζό­μενα κράτη. Αυτές οι υπε­ρά­κτιες τα τελευ­ταία 30 χρόνια είχαν δηλω­μέ­νους πάνω από 2.100 νόμι­μους εκπρο­σώ­πους, φορο­λο­γι­κούς αντι­προ­σώ­πους, γραμ­μα­τείς και δια­χει­ρι­στές. Ο αριθμός των εκπρο­σώ­πων είναι μικρό­τε­ρος από τις offshore, επειδή είναι ιδιαί­τερα συχνό το φαι­νό­μενο ένας εκπρό­σω­πος να εμφα­νί­ζε­ται σε περισ­σό­τε­ρες από μία εται­ρείες, όπως ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευμα.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Φορο­λο­γι­κής Δικαιοσύνης- ένα διεθνή μη κερ­δο­σκο­πικό οργα­νι­σμό που ασχο­λεί­ται με τις πρα­κτι­κές των φορο­λο­γι­κών παρα­δεί­σων και ανά δύο χρόνια εκδίδει κατα­λό­γους όπου βαθ­μο­λο­γού­νται η αδια­φά­νεια και η μυστι­κό­τητα των χωρών- οι φορο­λο­γι­κοί παρά­δει­σοι με ελλη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων εται­ρείες έχουν πολύ υψηλό δείκτη αδια­φά­νειας.

Για παρά­δειγμα, το 2011, οπότε και εντά­χθη­καν τα τελευ­ταία στοι­χεία στις λίστες που απο­κτή­θη­καν από την εφη­με­ρίδα, οι χώρες που είχαν τη μεγα­λύ­τερη μυστι­κό­τητα ήταν οι Νήσοι Μάρσαλ όπου εντο­πί­στη­καν 333 offshore με ελλη­νικό ΑΦΜ, τα Τερκς και Κέικος με 1 offshore και ακο­λου­θού­σαν οι Σεϋ­χέλ­λες (6 offshore), οι Βερ­μού­δες (4) και η Δυτική Σαμόα (1).

Από τα στοι­χεία που δια­θέ­τει η εφη­με­ρίδα, εντο­πί­ζο­νται φυσικά πρόσωπα που εμφα­νί­ζο­νται συχνό­τερα ως νόμιμοι εκπρό­σω­ποι offshore στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους, ένας δικη­γό­ρος των νοτίων προ­α­στίων, ο οποίος υπα­γό­ταν την προη­γού­μενη δεκα­ε­τία στη ΔΟΥ Αργυ­ρου­πό­λεως, και εμφα­νι­ζό­ταν ως νόμιμος εκπρό­σω­πος σε 105 υπε­ρά­κτιες εται­ρείες, η πλειο­νό­τητα των οποίων με έδρα στη Λιβερία, ενώ 16 είχαν έδρα στον Παναμά.

Ακόμη, ένας φορο­τε­χνι­κός με ειδί­κευση στα λογι­στικά από την περιοχή του Μοσχά­του, εντο­πί­ζε­ται να έχει τη θέση του νόμιμου εκπρο­σώ­που σε 42 offshore οι οποίες έδρευαν μεταξύ άλλων στις Βρε­τα­νι­κές και Αμε­ρι­κα­νι­κές Παρ­θέ­νες Νήσους, τη Λιβερία, τον Παναμά και τα Νησιά Μάρσαλ.

Συνο­λικά, στα στοι­χεία εμφα­νί­ζο­ντα 72 φυσικά πρόσωπα που έχουν σχέση νόμιμου εκπρο­σώ­που με πέντε offshore και πάνω. Δεκα­εν­νιά από αυτούς σχε­τί­ζο­νται με του­λά­χι­στον 10 υπε­ρά­κτιες, ενώ και οι 62 συν­δέ­ο­νται με 689 offshore στο σύνολο. Ολοι τους υπά­γο­νται σε ΔΟΥ του Λεκα­νο­πε­δίου, με μόνη εξαί­ρεση μία περί­πτωση που υπά­γε­ται στη ΔΟΥ Κατοί­κων Εξω­τε­ρι­κού.

Ημε­ρη­σία