Εκδικάζεται υπόθεση φοροδιαφυγής της Καζίνο Ρόδου Α.Ε.

Για την 15η Ιουνίου 2023 προσ­διο­ρί­στηκε από την Εισαγ­γε­λία Εφετών Δωδε­κα­νή­σου η εκδί­καση ενώπιον του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου επί κακουρ­γη­μά­των υπό­θε­σης με κατη­γο­ρού­μενο για φορο­δια­φυγή επιτελή της εται­ρείας Καζίνο Ρόδου ΑΕ.

Του απο­δί­δο­νται ειδι­κό­τερα τα αδι­κή­ματα:

-Της ανα­κρι­βούς απο­δό­σεως στο Δημόσιο του ανα­λο­γού­ντος φόρου προ­στι­θέ­με­νης αξίας (ΦΠΑ), προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει την πληρωμή του, το δε προς απόδοση ποσό του Φ.Π.Α. που δεν απο­δό­θηκε υπερ­βαί­νει σε κάθε δια­χει­ρι­στική περίοδο τα 100.000 ευρώ και

-Της υπο­βο­λής ανα­κρι­βούς δήλωσης φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και συγκε­κρι­μένα, προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει την πληρωμή φόρου υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση, ενώ ο φόρος, ο οποίος ανα­λο­γεί στα καθαρά εισο­δή­ματα, τα οποία έχουν απο­κρυ­βεί, υπερ­βαί­νει σε κάθε δια­χει­ρι­στική περίοδο τα 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, η επι­χεί­ρηση απέδωσε ανα­κρι­βώς φόρο προ­στι­θέ­με­νης αξίας και επι­πλέον φέρεται να υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση και κατα­χω­ρί­ζο­ντας στα λογι­στικά αρχεία εικο­νι­κές (ολικώς ή μερικώς) δαπάνες.

Η υπόθεση αφορά σε αδι­κή­ματα που διε­πρά­χθη­σαν στις δια­χει­ρι­στι­κές περιό­δους (χρήσεις) των ετών 2007 έως και 2011.

Φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 1.117.343,46 ευρώ που μαζί με τις νόμιμες προ­σαυ­ξή­σεις ανέρ­χε­ται στο ποσό των 2.458.155,61 ευρώ.

Επι­πλέον το ύψος των φορο­λο­γη­τέων κερδών που φέρο­νται να μην απο­δό­θη­καν ανέρ­χε­ται στο ποσό των 830.668,57 ευρώ.

Όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», η έρευνα κινή­θηκε μετά την ολο­κλή­ρωση τακτι­κού φορο­λο­γι­κού ελέγχου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επι­χει­ρή­σεων είχε υπο­βά­λει αρμο­δίως στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές.

Συγκε­κρι­μένα οι επι­θε­ω­ρη­τές δεν ανα­γνώ­ρι­σαν ως έξοδα, που εκπί­πτουν, δαπάνες για «complimentary» υπη­ρε­σίες σε πελάτες της επι­χεί­ρη­σης.

Πιο συγκε­κρι­μένα, δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπε­ρι­λη­φθούν στα έξοδα της επι­χεί­ρη­σης οι ναυ­λώ­σεις αερο­σκα­φών για τη μετα­φορά πελατών σε οργα­νω­μένα γκρουπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων δια­μο­νής τους ως και η μη κατα­βολή του αντι­τί­μου εισόδου τους στην επι­χεί­ρηση.

Τα έξοδα αυτά σε βάθος πεντα­ε­τίας καλύ­πτουν το μεγα­λύ­τερο ποσοστό του προ­στί­μου και ήδη η εται­ρεία βρί­σκε­ται στην εξαι­ρε­τικά δύσκολη θέση να εξε­τά­ζει την ανα­θε­ώ­ρηση του πλάνου ενί­σχυ­σης της πελα­τείας της με του­ρί­στες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προ­γράμ­μα­τος ναυ­λω­μέ­νων πτήσεών της.

Oι εκπρό­σω­ποι της εται­ρείας δια­μαρ­τύ­ρο­νται και για τον πρό­σθετο λόγο ότι ανάλογα «complimentary» έξοδα έχουν ανα­γνω­ρι­στεί σε όμοιους φορο­λο­γι­κούς ελέγ­χους άλλων καζίνο ως νόμιμα.

Απο­λο­γού­με­νοι είχαν τονίσει εισα­γω­γικά ότι όταν η επι­χεί­ρηση αδειο­δο­τή­θηκε, προ­κει­μέ­νου να αντε­πε­ξέλ­θει οικο­νο­μικά στό­χευσε κυρίως στην πελα­τεία από το Ισραήλ, προ­σφέ­ρο­ντας ανταλ­λάγ­ματα στους πελάτες και συγκε­κρι­μένα δωρεάν διαμονή, αερο­πο­ρικά εισι­τή­ρια και δια­τροφή, ανα­λό­γως των πελατών – παικτών.

Επε­σή­μα­ναν παρα­πέρα ότι η εται­ρεία τελεί σε δια­δι­κα­σία εξυ­γιάν­σεως βάσει των δια­τά­ξεων του άρθρου 106Β του Πτω­χευ­τι­κού Κώδικα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10/2015 απο­φά­σεως του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Ρόδου.

Ως συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σής τους παρί­στα­ται ο δικη­γό­ρος κ. Ακης Δημη­τριά­δης.