500.000 συναλλαγές σε ελβετικούς λογαριασμούς στη νέα λίστα Φαλσιανί!

Στον προϊ­στά­μενο της εισαγ­γε­λίας παρα­δό­θηκε η νέα λίστα από την κυβέρ­νηση. Απο­κα­λύ­πτει ποιος και πότε κατέ­θεσε χρήματα σε ποιο λογα­ρια­σμό στην Ελβετία. Θέμα χρόνου να ταυ­το­ποι­η­θεί η προ­έ­λευση. Το ενι­σχυ­μένο οπλο­στά­σιο της κυβέρ­νη­σης στη μάχη κατά της φορο­δια­φυ­γής.

Kρυπτογραφημένο αρχείο το οποίο “ξεκλει­δώ­νει ” τη λίστα “Λαγκάρντ” απο­κα­λύ­πτει δηλαδή ποιος και πότε κατέ­θεσε χρήματα σε ποιο λογα­ρια­σμό, παρέ­δωσε χθες ο γενικός γραμ­μα­τέας του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λίου, Μιχ.Καλο­γή­ρου στον προϊ­στά­μενο της Εισαγ­γε­λίας Πρω­το­δι­κών, Ηλία Ζαγο­ραίο . Το αρχείο απο­τε­λεί­ται από κινή­σεις λογα­ρια­σμών που απο­κα­λύ­πτουν ποιοι κατέ­θε­σαν χρήματα, πότε και που διο­χευ­τεύ­θη­καν με απο­τέ­λε­σμα ουσια­στικά να απο­κα­λύ­πτο­νται και οι τρο­φο­δό­τες των λογα­ρια­σμών.

Τη νέα λίστα, με χιλιά­δες διε­θνείς συναλ­λα­γές παρέ­λαβε ο Γενικός Γραμ­μα­τέας της κυβέρ­νη­σης, κ. Μιχάλης Καλο­γή­ρου, σε συνά­ντηση που είχε την περα­σμένη εβδο­μάδα, στο εξω­τε­ρικό, με τον πρώην υπάλ­ληλο της HSBC, Ε. Φαλ­τσιανί.

Ο κ.Καλο­γή­ρου στις 17 Δεκεμ­βρίου έφυγε από Βρυ­ξέλ­λες που βρι­σκό­ταν με την ελλη­νική απο­στολή για τη σύνοδο κορυφής και πήγε στο Παρίσι όπου συνά­ντησε τον άνθρωπο ο οποίος υπέ­κλεψε τη λίστα Λαγκάρντ από την HSBC Εβρέ Φαλ­τσιανί σε προ­κα­θο­ρι­σμένο ραντε­βού.

Εκείνος σε συνέ­χεια της πρό­θε­σης του να δώσει στοι­χεία όταν τον είχαν επι­σκε­φθεί προ διμήνου η ομάδα εισαγ­γε­λέων υπό τον προϊ­στά­μενο της Εισαγ­γε­λίας Πρω­το­δι­κών Ηλία Ζαγο­ραίο, παρέ­δωσε ένα ακόμα στικάκι.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες η λίστα αφορά 500.000 κινή­σεις λογα­ρια­σμών των προ­σώ­πων που ανα­φέ­ρο­νται στη λίστα Λαγκάρντ. Οι κινή­σεις αυτές ουσια­στικά απο­τε­λούν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια της λίστας αφού πλέον είναι θέμα χρόνου να ταυ­το­ποι­η­θεί η προ­έ­λευση των χρη­μά­των γεγονός που λύνει τα χέρια των εισαγ­γε­λι­κών αρχών.

Πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν πως το ενι­σχυ­μένο οπλο­στά­σιο, γίνεται πιο ισχυρό μετά την ψήφιση της χθε­σι­νής τρο­πο­λο­γίας με την οποία ουσια­στικά νομι­μο­ποιού­νται όλες οι λίστες, ανε­ξαρ­τή­τως αν είναι παρά­νομα απο­δει­κτικά μέσα.

Με αυτό τον τρόπο , οι απο­κα­λύ­ψεις θα συν­δε­θούν και με το νομο­σχέ­διο για εθε­λου­σία επι­στροφή μη δηλω­θέ­ντων χρη­μά­των από το εξω­τε­ρικό, αφού πλέον οι φορο­φυ­γά­δες ουσια­στικά θα έχουν ως μόνη επιλογή την επι­στροφή χρη­μά­των και μάλιστα με ευνοϊ­κές νομικές συν­θή­κες.

Παράλ­ληλα η κυβέρ­νηση θα ενερ­γο­ποι­ή­σει άμεσα τη διυ­πουρ­γική επι­τροπή για την κατα­πο­λέ­μηση δια­φθο­ράς με επι­κε­φα­λής τον Δημ. Παπαγ­γε­λό­πουλο.

euro2day.gr