Δύο δικογραφίες με κοινό παρονομαστή τις ηλεκτρονικές απάτες με μεταφορές χρημάτων χωρίς έγκριση

Το Μο­νο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου θα εξε­τά­σει υπο­θέ­σεις που ανα­δει­κνύ­ουν πώς μια απλή συ­ναλ­λα­γή μπο­ρεί να με­τα­τρα­πεί σε αλυ­σί­δα κι­νή­σε­ων, λο­γα­ρια­σμών και με­τα­φο­ρών, με το ερώ­τη­μα να πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρό: ποιος ξε­κί­νη­σε τη δια­δι­κα­σία, με ποιον τρόπο και ποιος τε­λι­κά ωφε­λή­θη­κε.

Στο επί­κε­ντρο βρί­σκο­νται ηλε­κτρο­νι­κά ίχνη, τρα­πε­ζι­κές κι­νή­σεις και η ει­κό­να που σχη­μα­τί­ζε­ται όταν τα στοι­χεία των λο­γα­ρια­σμών, οι ημε­ρο­μη­νί­ες και οι ροές χρη­μά­των μπουν δίπλα δίπλα.

Η υπό­θε­ση που θα απα­σχο­λή­σει σή­με­ρα το δι­κα­στή­ριο αφορά 5 κα­τη­γο­ρού­με­νους, με απο­δι­δό­με­νες πρά­ξεις την απάτη με υπο­λο­γι­στή από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, τη νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, καθώς και τη συμ­με­το­χή σε ένωση με άλ­λους για τη διά­πρα­ξη πλημ­με­λή­μα­τος με επι­διω­χθέν οι­κο­νο­μι­κό όφε­λος.

Παθών είναι ημε­δα­πός 92 ετών, συ­ντα­ξιού­χος, ο οποί­ος στις 5 Οκτω­βρί­ου 2021 δια­πί­στω­σε ότι η χρε­ω­στι­κή του κάρτα δεν λει­τουρ­γού­σε και με­τέ­βη σε τρα­πε­ζι­κό κα­τά­στη­μα για να ενη­με­ρω­θεί. Εκεί, όπως ανα­φέ­ρε­ται, δια­πί­στω­σε ότι στις 30 Σε­πτεμ­βρί­ου 2021 είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με άγνω­στο τρόπο πολ­λα­πλές με­τα­φο­ρές χρη­μά­των από λο­γα­ρια­σμούς του προς δια­φο­ρε­τι­κούς τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς τρί­των.

Το ιδιαί­τε­ρο βάρος της υπό­θε­σης, όπως προ­κύ­πτει από την πε­ρι­γρα­φή, δεν εντο­πί­ζε­ται μόνο στο πλή­θος των κι­νή­σε­ων, αλλά και στο ό,τι οι με­τα­φο­ρές φέ­ρο­νται να έγι­ναν χωρίς ο παθών να ενη­με­ρω­θεί μέσω μη­νύ­μα­τος στο κι­νη­τό και χωρίς να έχει δώσει έγκρι­ση.

Το ση­μείο αυτό απο­τε­λεί βα­σι­κό πεδίο διε­ρεύ­νη­σης σε ανά­λο­γες υπο­θέ­σεις, καθώς σχε­τί­ζε­ται με το πώς ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν οι συ­ναλ­λα­γές και με ποια δια­δι­κα­σία πι­στο­ποι­ή­θη­κε η δήθεν συ­ναί­νε­ση, είτε μέσω ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής είτε μέσω άλλου μη­χα­νι­σμού πρό­σβα­σης.

Οι με­τα­φο­ρές που ανα­φέ­ρο­νται ως πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σες στις 30 Σε­πτεμ­βρί­ου 2021 είναι οι εξής: 200€, 900€, 2.040€, 3.000€, 3.000€, 3.000€, 2.800€, από συ­γκε­κρι­μέ­νους λο­γα­ρια­σμούς του πα­θό­ντος προς λο­γα­ρια­σμούς που εμ­φα­νί­ζο­νται να ανή­κουν σε δια­φο­ρε­τι­κά πρό­σω­πα.

Το συ­νο­λι­κό άθροι­σμα των κι­νή­σε­ων που πε­ρι­γρά­φο­νται φτά­νει τα 17.940€, ποσό που εντάσ­σε­ται στον πυ­ρή­να της διε­ρεύ­νη­σης ως προς το ποιος το κα­τεύ­θυ­νε, ποια ήταν η τε­λι­κή κα­τά­λη­ξη και αν υπήρ­ξε πε­ραι­τέ­ρω δια­σπο­ρά.

Το δι­κα­στή­ριο, σε τέ­τοιου τύπου υπο­θέ­σεις, συ­νή­θως κα­λεί­ται να δει πώς συν­δέ­ο­νται με­τα­ξύ τους οι με­τα­φο­ρές, αν τα πρό­σω­πα που εμ­φα­νί­ζο­νται ως δι­καιού­χοι των λο­γα­ρια­σμών είχαν ρόλο απλού απο­δέ­κτη ή ενερ­γού κρί­κου, και αν τα ποσά δια­τη­ρή­θη­καν, ανα­λή­φθη­καν ή με­τα­φέρ­θη­καν εκ νέου. Πα­ράλ­λη­λα, το σκέ­λος της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων απο­κτά πρα­κτι­κή διά­στα­ση όταν εξε­τά­ζε­ται η δια­δρο­μή των χρη­μά­των και το αν υπήρ­ξαν κι­νή­σεις που δεί­χνουν προ­σπά­θεια από­κρυ­ψης προ­έ­λευ­σης ή διά­χυ­ση σε πε­ρισ­σό­τε­ρους λο­γα­ρια­σμούς.

Την Πα­ρα­σκευή η υπό­θε­ση των 15.000€ που συν­δέ­ε­ται με τη­λε­φω­νι­κή απάτη

Σε άλλη δι­κά­σι­μο του ίδιου δι­κα­στη­ρί­ου την Πα­ρα­σκευή, στο ακρο­α­τή­ριο έρ­χε­ται υπό­θε­ση με κα­τη­γο­ρία απο­δο­χής προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος ιδιαί­τε­ρα με­γά­λης αξίας, με κα­τη­γο­ρού­με­νη ημε­δα­πή, κά­τοι­κο Χα­νί­ων. Το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο πε­ρι­γρά­φει ότι στις 6 Φε­βρουα­ρί­ου 2022, στη Ρόδο, φέ­ρε­ται να δέ­χθη­κε στον τρα­πε­ζι­κό της λο­γα­ρια­σμό στην ALPHA BANK συ­νο­λι­κό ποσό 15.000€, το οποίο απο­δί­δε­ται ως προ­ϊ­όν αξιό­ποι­νης πρά­ξης, συ­να­φούς με απάτη με υπο­λο­γι­στή που φέ­ρε­ται να τε­λέ­στη­κε από άγνω­στο δρά­στη σε βάρος 2 εγκα­λου­σών, οι οποί­ες δια­τη­ρούν φαρ­μα­κείο στο Γεν­νά­δι Ρόδου.

Στην πε­ρι­γρα­φή ο άγνω­στος δρά­στης εμ­φα­νί­ζε­ται να επι­κοι­νω­νεί τη­λε­φω­νι­κά στις 6 Φε­βρουα­ρί­ου 2022 με μία από τις εγκα­λού­σες, να πα­ρου­σιά­ζε­ται ψευ­δώς ως υπο­ψή­φιος πε­λά­της που δήθεν ενερ­γού­σε για λο­γα­ρια­σμό λι­με­νι­κού σώ­μα­τος και να προ­ω­θεί υπερ­σύν­δε­σμο για υπο­τι­θέ­με­νη πλη­ρω­μή πα­ραγ­γε­λί­ας. Η εγκα­λού­σα, πει­σθεί­σα για τη δια­δι­κα­σία, ακο­λού­θη­σε τον υπερ­σύν­δε­σμο, ο οποί­ος την οδή­γη­σε σε πε­ρι­βάλ­λον που πε­ρι­γρά­φε­ται ως όμοιο με τρα­πε­ζι­κή πλατ­φόρ­μα, όπου κα­τα­χω­ρί­στη­καν στοι­χεία ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής για λο­γα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σαν οι εγκα­λού­σες στην ALPHA BANK.

Ακο­λού­θως, όπως ανα­φέ­ρε­ται, εστά­λη μή­νυ­μα στο κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο με μορφή push up για απο­δο­χή, το οποίο έγινε δεκτό, με απο­τέ­λε­σμα να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η με­τα­φο­ρά του ποσού των 15.000€ από λο­γα­ρια­σμό των εγκα­λου­σών προς τον λο­γα­ρια­σμό της κα­τη­γο­ρού­με­νης στην ίδια τρά­πε­ζα.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Γιάν­νης Κοκ­κι­νο­γέ­νης.