Η μεγάλη πυραμίδα του μαύρου χρήματος

Για πρώτη φορά χαρ­το­γρα­φεί­ται ο πλούτος των Ελλήνων κατα­θε­τών, ο οποίος θα απο­τε­λέ­σει τη δεξα­μενή, από την οποία ανα­μέ­νε­ται να αντλη­θούν τα περίπου 2,5 με 3 δισ. ευρώ, που φιλο­δο­ξεί να εισπρά­ξει ως ανα­λο­γού­ντες φόρους το Δημόσιο, σύμφωνα με τα σχέδια και τις φιλό­δο­ξες εξαγ­γε­λίες, που έκανε στη Βουλή ο νέος υπουρ­γός Επι­κρα­τείας κατά της δια­φθο­ράς και της φορο­δια­φυ­γής Πανα­γιώ­της Νικο­λού­δης.

Οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς Πανα­γιώ­της Αθα­να­σίου και Γαληνός Μπρης, σε συνεν­νό­ηση με τον κ. Νικο­λούδη και με τη συν­δρομή του Κέντρου Ελέγχου Φορο­λο­γου­μέ­νων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), έχουν ανα­λύ­σει όλα τα στοι­χεία που περι­λαμ­βά­νο­νται στα 44 CD, με τα ονόματα όλων των κατα­θε­τών σε ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες, όπου περι­λαμ­βά­νο­νται και πρω­το­κλα­σάτα ονόματα του πολι­τι­κού και οικο­νο­μι­κού κατε­στη­μέ­νου, καθώς και όλοι όσοι έχουν στείλει χρη­μα­τικά ποσά μέσω εμβα­σμά­των σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού.

Το υλικό-βόμβα, στο οποίο περι­λαμ­βά­νο­νται φορο­φυ­γά­δες και δια­κι­νη­τές μαύρου χρή­μα­τος σε βάθος του­λά­χι­στον 15ετίας, παρέ­μενε ανεκ­με­τάλ­λευτο στα γραφεία του ΣΔΟΕ τα τελευ­ταία δύο χρόνια, καθώς δεν είχε γίνει η ταξι­νό­μηση και οι απα­ραί­τη­τες δια­σταυ­ρώ­σεις, παρά το γεγονός ότι είχε παρα­δε­χτεί τη σπου­δαιό­τητά του και ο πρώην επι­κε­φα­λής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στα­σι­νό­που­λος, ο οποίος μιλώ­ντας στη Βουλή είχε επι­βε­βαιώ­σει τις πλη­ρο­φο­ρίες για την ύπαρξη των CD με στοι­χεία Ελλήνων φορο­λο­γου­μέ­νων, λέγο­ντας. «Είναι στοι­χεία που τα είχε ζητήσει ο προ­κά­το­χός μου Γιάννης Διώτης. Στα CD αυτά είναι η μισή Ελλάδα…».

Για πρώτη φορά

Με βάση τα στοι­χεία των Ελλήνων κατα­θε­τών, που είναι κατα­γε­γραμ­μένα στα 44 CD, για πρώτη φορά έχουν καταρ­τι­στεί λίστες με κατα­θέ­τες, εμβα­σμα­τού­χους και ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των στο εξω­τε­ρικό, ενώ έχουν ήδη ξεκι­νή­σει οι έλεγχοι, όπου συγκρί­νο­νται και αντι­πα­ρα­βάλ­λο­νται οι δηλώ­σεις εισο­δή­μα­τός τους, σε σχέση με τις κατα­θέ­σεις και τα περιου­σιακά τους στοι­χεία, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στεί ο αφο­ρο­λό­γη­τος πλούτος και να βεβαιω­θεί, για να εισ­ρεύ­σει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία.

«Τα σημα­ντι­κό­τερα όπλα μας στον πόλεμο κατά της φορο­δια­φυ­γής είναι η άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του και η δέσμευση των κατα­θέ­σεων», δήλωσε στο «Εθνος της Κυρια­κής» ο υπουρ­γός Επι­κρα­τείας κατά της δια­φθο­ράς και της φορο­δια­φυ­γής Πανα­γιώ­της Νικο­λού­δης, δίνο­ντας το στίγμα τού πώς θα κινη­θούν οι μηχα­νι­σμοί σε σχέση με τα αδήλωτα έσοδα.

Και συμπλή­ρωσε: «To δύσκολο κομμάτι ήταν να εντο­πί­σουμε τη φορο­λο­γη­τέα ύλη. Αφού λύσαμε αυτό το θέμα, θα λύσουμε και τα τεχνικά. Βρήκαμε το… λιο­ντάρι, έχουμε και τα όπλα, ε, θα το σκο­τώ­σουμε!…».

Το «Εθνος της Κυρια­κής» απο­κα­λύ­πτει τον χάρτη των Ελλήνων κατα­θε­τών που βρί­σκε­ται στα χέρια ομάδας είκοσι επί­λε­κτων του ΣΔΟΕ, οι οποίοι έχουν εντολή να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοι­χεία που έχουν στη διάθεσή τους!

Με βάση τα στοι­χεία των Ελλήνων κατα­θε­τών σε όλες τις ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες καταρ­τί­στηκε ένας πίνακας, που περι­λαμ­βά­νει κατ’ αρχήν 1.364.069 Ελληνες, που εμφα­νί­ζο­νται να έχουν κατα­θέ­σεις άνω των 300.000 ευρώ, στο χρονικό διά­στημα από το 2000 μέχρι το 2012.

Τα στοι­χεία, οι ΑΦΜ τους, οι κατα­θέ­σεις κλπ. βρί­σκο­νται στους οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς και στο ΣΔΟΕ.

Από τους ελέγ­χους που έγιναν δια­πι­στώ­θηκε ότι από αυτούς εστά­λη­σαν στο εξω­τε­ρικό 54.246 εμβά­σματα, εκ των οποίων τα 47.480 έχουν μπει στο μικρο­σκό­πιο των οικο­νο­μι­κών εισαγ­γε­λέων, ενώ τα υπό­λοιπα διε­ρευ­νώ­νται ακόμη από το ΚΕΦΟΜΕΠ.

Παράλ­ληλα, όπως προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία του «χάρτη πλούτου», 5.157 κατα­θέ­τες έχουν ελεγ­χθεί για «ξέπλυμα» από την Αρχή κατά της νομι­μο­ποί­η­σης μαύρου χρή­μα­τος, όπου μέχρι πρό­τι­νος -πριν υπουργοποιηθεί- ηγού­νταν ο αντει­σαγ­γε­λέας Πανα­γιώ­της Νικο­λού­δης.

Από τους εμβα­σμα­τού­χους δια­πι­στώ­θηκε ότι είχαν σταλεί σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού 616 εμβά­σματα, τα οποία ελέγ­χο­νται από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ενώ τα υπό­λοιπα 4.409 εμβά­σματα έχουν μπει στον… μεγε­θυ­ντικό φακό του ΣΔΟΕ.

Επι­πλέον από το αρχείο κατα­θε­τών έχει προ­κύ­ψει ότι 1.727 μεγα­λο­κα­τα­θέ­τες -τα στοι­χεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί- περι­λαμ­βά­νο­νται στη λίστα Λαγκάρντ, με κατα­θέ­σεις πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC της Ελβε­τίας, οι οποίοι και ελέγ­χο­νται.

Γιατροί και δικη­γό­ροι

Από τους ελέγ­χους του ΚΕΦΟΜΕΠ δια­πι­στώ­θηκε επίσης ότι 38 μεγα­λο­κα­τα­θέ­τες έχουν βγάλει χρήματα στο Λου­ξεμ­βούργο, εκ των οποίων ένας περι­λαμ­βά­νε­ται και στη λίστα Λαγκάρντ, ενώ δύο έχουν μπει στο στό­χα­στρο για ξέπλυμα.

Τέλος, σε… περί­ο­πτη θέση στη λίστα κατα­θε­τών βρί­σκο­νται 306 Ελληνες, και επι­χει­ρή­σεις, που κατέ­χουν ακίνητα σημα­ντι­κής αξίας στο Λονδίνο και μάλιστα στις ακρι­βό­τε­ρες περιο­χές. Στις λίστες περι­λαμ­βά­νο­νται γιατροί και δικη­γό­ροι, πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι, καλ­λι­τέ­χνες και επι­χει­ρη­μα­τίες.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες περισ­σό­τερα από 1 δισ. ευρώ έχουν τοπο­θε­τη­θεί από Ελληνες και επι­χει­ρή­σεις ελλη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων σε επι­χει­ρή­σεις στη βρε­τα­νική κτη­μα­τα­γορά, ενώ αρκετοί επι­χει­ρη­μα­τίες φέρο­νται ότι έχουν αγο­ρά­σει υπό τη σκέπη των επι­χει­ρή­σεών τους δια­με­ρί­σματα και εξο­χι­κές κατοι­κίες.

Τα στοι­χεία για τους Ελληνες ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των στο Λονδίνο είχαν σταλεί στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών το 2012, προ­κει­μέ­νου να βοη­θή­σουν τις ελλη­νι­κές ελεγ­κτι­κές αρχές να δια­πι­στώ­σουν εάν τα χρήματα με τα οποία αγο­ρά­στη­καν είναι νόμιμα, δηλαδή εάν έχει κατα­βλη­θεί ο φόρος.

Από τα στοι­χεία που έστει­λαν οι βρε­τα­νι­κές αρχές στο πλαίσιο της διοι­κη­τι­κής συν­δρο­μής και τα οποία ελέγ­χο­νται από τους οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς προ­κύ­πτει ότι:

Εχουν απο­κτη­θεί από Ελληνες ακίνητα αξίας από 100.000 ευρώ έως και 3 εκατ. ευρώ, ενώ φέρο­νται να έχουν τοπο­θε­τη­θεί κεφά­λαια άνω του ενός δισ. ευρώ σε ακίνητα στο Λονδίνο.

Γιά τα ακίνητα, που απο­τε­λούν ξεχω­ρι­στή κατη­γο­ρία στη λίστα πλούτου, ελέγ­χε­ται εάν έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1, καθώς σύμφωνα με τη νομο­θε­σία όσοι κατέ­χουν ακίνητα στο εξω­τε­ρικό υπο­χρε­ού­νται να το δηλώ­σουν στο βασικό έντυπο της φορο­λο­γι­κής δήλωσης. Ωστόσο, η μη ανα­γραφή των ακι­νή­των στο έντυπο Ε1 αφορά μία τυπική παρά­βαση.

Η σημα­ντι­κό­τερη δια­σταύ­ρωση αφορά την οικο­νο­μική κατά­σταση των φορο­λο­γου­μέ­νων.

Οι ελεγ­κτι­κές αρχές θα προ­χω­ρή­σουν στο άνοιγμα των λογα­ρια­σμών τους, ενώ θα ανα­ζη­τη­θούν τα στοι­χεία των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων προη­γού­με­νων ετών.

ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στικάκι – μπού­με­ρανγκ για 106

Στον μεγε­θυ­ντικό φακό των οικο­νο­μι­κών εισαγ­γε­λέων Πανα­γιώτη Αθα­να­σίου και Γαληνού Μπρη έχουν μπει επι­πλέον 106 ονόματα Ελλήνων κατα­θε­τών, που ελέγ­χε­ται εάν κρύβουν τις κατα­θέ­σεις τους στο εξω­τε­ρικό.

Πρό­κει­ται για περι­πτώ­σεις κατα­θε­τών οι οποίοι φέρο­νται ότι, με… όπλο τους ένα στικάκι, που τους ανοίγει τον δρόμο στο e-banking, μπορούν να κινούν τις κατα­θέ­σεις τους σαν να βρί­σκο­νταν αυτο­προ­σώ­πως σε υπο­κα­τά­στημα τρά­πε­ζας στη Ζυρίχη ή τη Σιγκα­πούρη.

Οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς και το ΣΔΟΕ θα ελέγ­ξουν εάν τα κεφά­λαια που μετέ­φε­ραν στο εξω­τε­ρικό έχουν φορο­λο­γη­θεί, καθώς με αυτό το «μαγικό» στικάκι και με το πάτημα ενός κου­μπιού, μπορούν να πραγ­μα­το­ποιούν δια­δι­κτυα­κές αγορές και πλη­ρω­μές.

Οι 106 εντο­πί­στη­καν μέσα σε ένα… πακέτο στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος», το οποίο περιείχε στοι­χεία για απο­στο­λές από τρά­πε­ζες, μέσω εται­ρειών ταχυ­με­τα­φο­ρών, σε δικαιού­χους μικρο­δε­μά­των.

Σε αυτά τα δεμα­τά­κια περιέ­χο­νταν επι­στο­λές και τηλε­κο­ντρόλ για χρήση e-banking, σε ξένες τρά­πε­ζες, ορι­σμέ­νες εκ των οποίων ήταν οι: UBS AG, HSBC DUBAI, BNP SA, CITYBANK US, PTBS BANK JULIUS BAER, BANK JULIUS BAER & CO. LTD κλπ.

Το πρώτο απο­φα­σι­στικό βήμα στον πόλεμο κατά της φορο­δια­φυ­γής έγινε, καθώς οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς, κατ΄ε­ντο­λήν του υπουρ­γού Πανα­γιώτη Νικο­λούδη, έχουν ξεκι­νή­σει να ελέγ­χουν έναν προς έναν τους κατα­θέ­τες με βάση τη λίστα πλούτου.

Μέχρι τώρα σε είκοσι έναν από αυτούς, οι οποίοι δεν μπό­ρε­σαν να δικαιο­λο­γή­σουν ποσά εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, έχουν δεσμευ­τεί οι τρα­πε­ζι­κοί τους λογα­ρια­σμοί και τα περιου­σιακά τους στοι­χεία, όπως ακίνητά τους, τρα­πε­ζι­κές θυρίδες κλπ.

Τα ποσά, που πιθα­νο­λο­γού­νται ως προϊόν φορο­δια­φυ­γής και συνεπώς ως προϊόν εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας, δεσμεύ­ο­νται, όπως ορίζει ο νόμος. Ανάμεσα στους 21 που ελέγ­χο­νται, είναι και ένας ιεράρ­χης, στον λογα­ρια­σμό του οποίου βρέ­θη­καν 511.000 ευρώ, πρω­το­γε­νείς κατα­θέ­σεις, ενώ από τα εισο­δή­ματά του δικαιο­λο­γεί -προς το παρόν- μόνον 130.000 ευρώ.

Οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς σε συνεν­νό­ηση με το ΣΔΟΕ έχουν παραγ­γεί­λει -μέχρι τώρα- προ­κα­ταρ­κτι­κές εξε­τά­σεις, για τα κακουρ­γή­ματα της φορο­δια­φυ­γής και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες μέχρι τώρα, σε βάρος 50 μεγα­λο­κα­τα­θε­τών, ύστερα από σχετικά σημειώ­ματα που απέ­στειλε το Κέντρο Ελέγχου Φορο­λο­γου­μέ­νων Μεγάλου Πλούτου.

΄Εθνος