Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για υπόθεση έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων

Τη διε­νέρ­γεια κα­τε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για τη δια­πί­στω­ση τυχόν τε­λέ­σε­ως των αδι­κη­μά­των της σύ­στα­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, της διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, της πλα­στο­γρα­φί­ας μετά χρήση από κοι­νού και κατά μόνας κατ’ επάγ­γελ­μα και κατά συ­νή­θεια και η συ­νο­λι­κή οφει­λή ή η συ­νο­λι­κή ζημία υπερ­βαί­νει τα 30.000 ευρώ και της απά­της από κοι­νού κατ’ επάγ­γελ­μα και κατά συ­νή­θεια πα­ρήγ­γει­λε σε Πται­σμα­το­δί­κη της Θεσ­σα­λο­νί­κης ο Ει­σαγ­γε­λέ­ας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου κ. Κ. Μπού­τσι­κος μετά την υπο­βο­λή μή­νυ­σης γνω­στού επι­χει­ρη­μα­τία, που ενε­πλά­κη σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κή υπό­θε­ση φο­ρο­δια­φυ­γής με έκ­δο­ση και απο­δο­χή ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων.

Όπως απε­κά­λυ­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», η Πε­ρι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Νο­τί­ου Αι­γαί­ου του ΣΔΟΕ έχει επι­βά­λει πρό­στι­μα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γρα­φείο Γε­νι­κού Του­ρι­σμού και εκ­με­τάλ­λευ­σης πλοί­ων της Ρόδου, γιατί απο­δέ­χθη­κε 367 ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για.

Ο 48χρο­νος Ρο­δί­της συ­νερ­γά­στη­κε με έναν 60χρονο Θεσ­σα­λο­νι­κιό και λει­τούρ­γη­σαν από κοι­νού, στο ΑΦΜ του πρώ­του, εται­ρεία εμπο­ρί­ας σκραπ με δύο υπο­κα­τα­στή­μα­τα σε Ρόδο και Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο 60χρο­νος, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, έχει απο­βιώ­σει, ενώ φέ­ρε­ται να έκανε χρήση πε­ρισ­σο­τέ­ρων της μιας ταυ­το­τή­των!

Από τον έλεγ­χο που διε­νερ­γή­θη­κε στην οι­κο­νο­μι­κή χρήση του έτους 2006, της εται­ρεί­ας, δια­πι­στώ­θη­κε η λήψη 284 ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων αξίας 3.036.279,34 ευρώ και η έκ­δο­ση 83 ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων συ­νο­λι­κής κα­θα­ρής αξίας 546.702,90 ευρώ. Η κα­θα­ρή αξία των ει­κο­νι­κών στοι­χεί­ων (στο σύ­νο­λό τους) που ελή­φθη­σαν ανέρ­χε­ται σε 3.036.37934 € και ο ΦΠΑ που ανα­λο­γεί, σε 529.045,28 €.

Ο 48χρο­νος Ρο­δί­της, που βρέ­θη­κε μπλεγ­μέ­νος στο οι­κο­νο­μι­κό σκάν­δα­λο, υπέ­βα­λε μή­νυ­ση κατά δύο προ­σώ­πων, ενός κα­τοί­κου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ενός δεύ­τε­ρου, που φέ­ρε­ται να κάνει χρήση τρίων στοι­χεί­ων ταυ­τό­τη­τας, εμ­φα­νι­ζό­με­νος με τρία δια­φο­ρε­τι­κά ονό­μα­τα και ισά­ριθ­μες διευ­θύν­σεις σε Αθήνα και Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι συ­νερ­γά­στη­κε μαζί τους και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε σε εται­ρεία επ’ ονό­μα­τί του για τη χον­δρι­κή εμπο­ρία πα­λαιών σι­δη­ρι­κών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με τη σύ­μπρα­ξη και τη συ­νερ­γα­σία των δύο εγκα­λου­μέ­νων οι οποί­οι κάθε μήνα του απέ­στελ­λαν με FAX συ­γκε­ντρω­τι­κές κα­τα­στά­σεις τι­μο­λο­γί­ων αγο­ράς και πώ­λη­σης πα­λαιών σι­δη­ρι­κών χωρίς όμως να μνη­μο­νεύ­ουν τα ονό­μα­τα των συμ­βλη­θέ­ντων με τη εται­ρεία φυ­σι­κών προ­σώ­πων και εται­ρειών.

Αφού επι­ση­μαί­νει ότι ου­δέ­πο­τε του απο­δό­θη­καν κέρδη της επι­χεί­ρη­σης και ότι ήταν σε κό­ντρα με τους αφα­νείς «συ­νε­ταί­ρους» του την 23 Νο­εμ­βρί­ου 2012 κλή­θη­κε στη Ρόδο από το ΣΔΟΕ Ν. Αι­γαί­ου να απα­ντή­σει σε ένα μα­κρο­σκε­λές ερω­τη­μα­το­λό­γιο που αφο­ρού­σε τις συ­ναλ­λα­γές, τις ει­σπρά­ξεις καθώς και την έκ­δο­ση και λήψη σει­ράς ολό­κλη­ρης ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων εμπο­ρί­ας σι­δη­ρι­κών από το υπο­κα­τά­στη­μα της εται­ρεί­ας του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Τότε δια­πί­στω­σε ότι οι εγκα­λού­με­νοι ελάμ­βα­ναν συ­στη­μα­τι­κά από τους αγο­ρα­στές των σι­δη­ρι­κών αφα­νείς και αδή­λω­τες με­τα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νες επι­τα­γές οι οποί­ες εκ­δί­δο­ντο μεν σε δια­τα­γή της εται­ρεί­ας του αλλά προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν να τις ει­σπρά­ξουν οι εγκα­λού­με­νοι χωρίς να το αντι­λη­φθεί έθε­ταν εν αγνοία του στην οπί­σθια πλευ­ρά των επι­τα­γών κακή απο­μί­μη­ση της υπο­γρα­φής του καθώς και μία σφρα­γί­δα με τα στοι­χεία της εται­ρεί­ας του την οποία κα­τα­σκεύ­α­σαν εν αγνοία του για να μπο­ρούν να εξα­πα­τούν τις Τρά­πε­ζες και να ει­σπράτ­τουν τα αντί­στοι­χα ποσά αφού τις προ­ε­ξο­φλού­σε συ­νερ­γά­της τους.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Μα­νώ­λης Κου­τσού­κος.