Σαρωτικοί έλεγχοι της εφορίας για τα κρυφά εισοδήματα

Μέχρι τις 31 Μαρτίου το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών θέλει με κάθε τρόπο να συγκε­ντρώ­σει τα πλήρη στοι­χεία για ό,τι εισέ­πρα­ξαν και ό,τι πλή­ρω­σαν το 2013 μέσω τρα­πε­ζών ή σε επι­χει­ρή­σεις ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης, ιδιω­τι­κών θερα­πευ­τη­ρίων, ιδιω­τι­κών εκπαι­δευ­τη­ρίων, εται­ριών στα­θε­ρής και κινητής τηλε­φω­νίας, εται­ριών παροχής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και ύδρευ­σης, οι Έλληνες πολίτες.

Με απόφαση Θεοχάρη το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών ζητά ανα­λυ­τικά στοι­χεία ανά ΑΦΜ για να γίνουν εκτε­τα­μέ­νες δια­σταυ­ρώ­σεις και να εντο­πι­στούν κρυφά εισο­δή­ματα, ακι­νή­των που έχουν δηλωθεί σαν «κενά» ή κάθε άλλο μελ­λο­ντικό έλεγχο της εφορίας κατά τα επόμενα 6 έτη που θα τηρούν τα στοι­χεία στο αρχείο της ΓΓΠΣ.

Συγκε­κρι­μένα το ΥΠΟΙΚ ζητά:

1.από τις τρά­πε­ζες:

– Το ποσό των πιστω­τι­κών και χρε­ω­στι­κών τόκων κατα­θέ­σεων και repos που απέ­κτη­σαν κατά το προη­γού­μενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρα­κρα­τή­θηκε, με τα στοι­χεία των δικαιού­χων/ συν­δι­καιού­χων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημε­ρο­λο­γιακό έτος ανα­φο­ράς.

– Στοι­χεία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, οι οποίοι εμφα­νί­ζουν συνο­λική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστω­σης αθροι­στικά μεγα­λύ­τερη των πενήντα χιλιά­δων (50.000) ευρώ.

– Ποσά με υπό­λοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρ­το­φυ­λα­κίου συνο­λι­κής αξίας μεγα­λύ­τε­ρης από 100.000 ευρώ.

– συναλ­λα­γές καρτών πλη­ρω­μών που έχουν εκδοθεί στην αλλο­δαπή από πιστω­τικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. Μεταξύ άλλων ζητού­νται το πλήθος συναλ­λα­γών καρτών που εκκα­θα­ρί­στη­καν, ανά μήνα βάση της ημε­ρο­μη­νίας συναλ­λα­γής από την Τράπεζα, ακόμα και οι επι­στρο­φές (ακυ­ρώ­σεις) αλλά και η Αξία συναλ­λα­γών καρτών σε ευρώ που εκκα­θα­ρί­στη­καν, ανά μήνα βάση της ημε­ρο­μη­νίας συναλ­λα­γής από την Τράπεζα.

– μετα­φο­ρές πίστω­σης, εμβά­σματα, άμεσες χρε­ώ­σεις και τρα­πε­ζι­κές επι­τα­γές πελατών τους (φυσικών και νομικών προ­σώ­πων) για μετα­φορά κεφα­λαίων στο εξω­τε­ρικό,

– εισπρά­ξεις συμ­βε­βλη­μέ­νων με αυτά επι­χει­ρή­σεων, μέσω πιστω­τι­κών καρτών.

– αρχεία για τις παρα­κάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατη­γο­ρία «υψηλού κιν­δύ­νου»:

α) ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τίες, που δια­τη­ρούν ή είναι πραγ­μα­τι­κοί δικαιού­χοι λογα­ρια­σμών και

β) νομικά πρόσωπα, στους λογα­ρια­σμούς των οποίων οι συνο­λι­κές κατα­θέ­σεις ή ανα­λή­ψεις μετρη­τών κατά το προη­γού­μενο ημε­ρο­λο­γιακό έτος υπε­ρέ­βη­σαν το εκά­στοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση της Επι­τρο­πής Τρα­πε­ζι­κών και Πιστω­τι­κών Θεμάτων της Τρά­πε­ζας της Ελλάδος (15.000 ευρώ σήμερα).

2. από ασφα­λι­στι­κές εται­ρίες

– στοι­χεία πελατών,

– στοι­χεία που αφορούν σε απο­ζη­μιώ­σεις που κατα­βάλ­λουν, βάσει δικα­στι­κής από­φα­σης σε δικαιού­χους, λόγω ανι­κα­νό­τη­τας για εργασία αιτία ατυ­χή­μα­τος για την απώλεια του εισο­δή­μα­τος.

3. από κλι­νι­κές

Τα ιδιω­τικά θερα­πευ­τή­ρια και κέντρα πλα­στι­κής χει­ρουρ­γι­κής, με εξαί­ρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιω­τι­κών δια­γνω­στι­κών κέντρων.

Δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στα παρα­πάνω στοι­χεία οι αμοιβές που αφορούν δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν απο­κλει­στικά επι­σκέ­ψεις για ιατρι­κές γνω­μα­τεύ­σεις.

4. από ιδιω­τικά εκπαι­δευ­τή­ρια

Τα ιδιω­τικά σχολεία στοι­χειώ­δους και μέσης εκπαί­δευ­σης (νηπια­γω­γεία, δημο­τικά, γυμνά­σια και λύκεια), με εξαί­ρεση τα εσπε­ρινά γυμνά­σια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, δια­βι­βά­ζουν ηλε­κτρο­νική κατά­σταση κατα­βλη­θέ­ντων διδά­κτρων και πλη­ρω­μών για πρό­σθε­τες παροχές (μετα­φορά μαθητών, δια­τροφή, κλπ) ανά ημε­ρο­λο­γιακό έτος.

Τις παρα­πάνω υπο­χρε­ώ­σεις έχουν και τα ιδιω­τικά εκπαι­δευ­τή­ρια που λει­τουρ­γούν νόμιμα στη χώρα ως Πανε­πι­στή­μια, Κολ­λέ­για, Παραρ­τή­ματα ξένων Πανε­πι­στη­μίων, Ιδιω­τικά ΙΕΚ, Εργα­στή­ρια Ελευ­θέ­ρων Σπουδών, Ινστι­τούτα Σπουδών, επαγ­γελ­μα­τι­κές και τεχνι­κές σχολές.

5. από εται­ρίες στα­θε­ρής και κινητής τηλε­φω­νίας

Οι εται­ρείες στα­θε­ρής και κινητής τηλε­φω­νίας δια­βι­βά­ζουν, σε ηλε­κτρο­νική κατά­σταση, στοι­χεία τελών στα­θε­ρής και κινητής τηλε­φω­νίας των συν­δρο­μη­τών τους. Στο τηλε­πι­κοι­νω­νιακό κόστος συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συν­δέ­σεις στα­θε­ρής και κινητής τηλε­φω­νίας ή σύν­δε­σης στο δια­δί­κτυο μέσω στα­θε­ρής ή κινητής τηλε­φω­νίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμ­βο­λαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι φορο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις, καθώς και οι λοιπές επι­βα­ρύν­σεις υπέρ τρίτων.

Οι εται­ρείες παροχής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας δια­βι­βά­ζουν στοι­χεία κατα­νά­λω­σης και κόστος ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας των συν­δρο­μη­τών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι φορο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις, καθώς και οι λοιπές επι­βα­ρύν­σεις υπέρ τρίτων.

Τα στοι­χεία που δια­βι­βά­ζο­νται είναι τα ακό­λουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συν­δρο­μητή (ή αριθμός αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας εφόσον στε­ρεί­ται ΑΦΜ),

γ) Κατα­νά­λωση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε κιλο­βα­τώ­ρες (KWh),

δ) Κόστος ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος (καθαρή αξία λογα­ρια­σμού),

ε) Ημε­ρο­λο­γιακό έτος ανα­φο­ράς.

7. Πλη­ρο­φο­ρίες από εται­ρείες ύδρευ­σης

Οι εται­ρείες ύδρευ­σης δια­βι­βά­ζουν σε ηλε­κτρο­νική κατά­σταση, στοι­χεία κατα­νά­λω­σης και κόστος νερού των συν­δρο­μη­τών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευ­σης δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι φορο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις, καθώς και οι λοιπές επι­βα­ρύν­σεις υπέρ τρίτων.

Τα στοι­χεία που δια­βι­βά­ζο­νται, αφορούν μόνο σε συν­δρο­μη­τές με ετήσια κατα­νά­λωση νερού συνο­λι­κής αξίας χίλια (1.000) ευρώ.