Κίνδυνο παραγραφής εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων φοροδιαφυγής καταγγέλλει το ΣΔΟΕ

Με εσω­τε­ρικό εμπι­στευ­τικό και εξαι­ρε­τικά επείγον σημεί­ωμα, ημε­ρο­μη­νίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμ­μα­τέας του ΣΔΟΕ, Πανα­γιώ­της Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κιν­δύ­νου για εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες υπο­θέ­σεων φορο­δια­φυ­γής που θα παρα­γρα­φούν στο τέλος του έτους… και όχι μόνο.

Στην μακρο­σκελή και πολυ­σέ­λιδη επι­στολή που απευ­θύ­νε­ται στους κυρίους Τσα­κα­λώτο και Αλε­ξιάδη και κοι­νο­ποιεί­ται στον Πρω­θυ­πουργό, τον Αντι­πρό­ε­δρο της κυβέρ­νη­σης και τον Υπουργό Επι­κρα­τείας για την κατα­πο­λέ­μηση της δια­φθο­ράς ο κύριος Δάνης σκια­γρα­φεί πλήρως τα προ­βλή­ματα της υπη­ρε­σίας του και παρου­σιά­ζει μια σειρά πολύ ενδια­φε­ρό­ντων στοι­χείων που δημιουρ­γούν εύλογα ερω­τη­μα­τικά. Και όλα αυτά την ώρα που όπως δια­βά­ζουμε τα προ­α­παι­τού­μενα μέτρα που θα φέρει η κυβέρ­νηση εντός των επό­με­νων ημερών περι­λαμ­βά­νουν την ορι­στική διάλυση του Σώματος Δίωξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος και την υπαγωγή του στην Γενική Γραμ­μα­τεία Δημο­σίων Εσόδων, ξέρετε… στο γραφείο της ακλό­νη­της κυρίας Κατε­ρί­νας Σαβ­βα­ΐ­δου.

Στο ενη­με­ρω­τικό σημεί­ωμα μαθαί­νουμε ότι το ΣΔΟΕ έχει προ­χω­ρή­σει στην ταυ­το­ποί­ηση μερικών εκα­τομ­μυ­ρίων ΑΦΜ από μια σειρά υπό έλεγχο λιστών που περι­λαμ­βά­νουν:

Δεδο­μένα από 65 CD (1.364.069 ΑΦΜ) με ανα­λυ­τι­κές κινή­σεις τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλ­λα­γές ή εμβά­σματα στο εξω­τε­ρικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντί­στοιχα.

Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυ­το­ποι­η­μένα 1.727 ΑΦΜ

Τη λίστα εμβα­σμά­των με 54.246 ΑΦΜ

Τη λίστα Αρχής ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ

Τη λίστα Λον­δί­νου των 306 προ­σώ­πων που απέ­κτη­σαν ακίνητη περιου­σία στο Λονδίνο

Τη λίστα Λου­ξεμ­βούρ­γου με τα επι­πλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και

Εισαγ­γε­λι­κές παραγ­γε­λίες που αφορά πλήθος φυσικών και νομικών προ­σώ­πων για τα οποία γίνο­νται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.

Δια­βά­ζουμε επίσης ότι από το 2013, οπότε και το ίδιο το ΣΔΟΕ απο­δυ­να­μώ­θηκε με την μετα­φορά πολλών αρμο­διο­τή­των του έχει μείνει να επε­ξερ­γά­ζε­ται χιλιά­δες υπο­θέ­σεις χωρίς καμία ουσια­στική δυνα­τό­τητα να το πράξει. Πιο συγκε­κρι­μένα μαθαί­νουμε ότι εκκρε­μούν 37.507 υπο­θέ­σεις μεί­ζο­νος σημα­σίας και 2.539 εισαγ­γε­λι­κές παραγ­γε­λίες τις οποίες έχουν ανα­λά­βει 421 ελεγ­κτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολο­κλη­ρώ­σουν πάνω από 10 υπο­θέ­σεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουρ­γούν έντονο κίνδυνο να παρα­γρα­φεί μεγάλο μέρος των υπο­θέ­σεων αυτών στο τέλος του 2015.

Στην επι­στολή γίνεται επίσης αναφορά για την προ­σπά­θεια που έχει κάνει το ΣΔΟΕ να δημιουρ­γη­θεί ηλε­κτρο­νική εφαρ­μογή ταυ­το­ποί­η­σης και αλγο­ριθ­μι­κής επε­ξερ­γα­σίας των δεδο­μέ­νων που θα περι­λαμ­βά­νουν τις τρα­πε­ζι­κές κινή­σεις των υπό έλεγχο προ­σώ­πων, τα φορο­λο­γικά στοι­χεία και τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις. Η εφαρ­μογή αυτή θα μπο­ρούσε αυτο­μα­το­ποι­η­μένα να παρου­σιά­ζει την κρυμ­μένη περιου­σία και να καλεί τους παρα­βά­τες να την δηλώ­σουν με κίνητρα προ­κει­μέ­νου να υπο­στούν όλους τους φόρους και τις νομικές κυρώ­σεις. Η εφαρ­μογή αυτή που έχει ξεκι­νή­σει να υλο­ποιεί­ται ήδη από τον Φεβρουά­ριο αντι­με­τω­πί­ζει από την πρώτη στιγμή εμπόδια εκ μέρους της Γενικής Γραμ­μα­τείας Δημο­σίων Εσόδων και υπάρ­χουν φόβοι ότι θα ακυ­ρω­θεί λίγο πριν φέρει τα πρώτα απο­τε­λέ­σματα.

Ο κύριος Δανής παρου­σιά­ζει έναν ανα­λυ­τικό πίνακα με τις δράσεις που έχει κάνει η υπη­ρε­σία του μέχρι και τα μέσα Ιουλίου προ­κει­μέ­νου να έρθουν έσοδα από την φορο­λό­γηση της αδή­λω­της περιου­σίας και χαρα­κτη­ρι­στικά ανα­φέ­ρει ότι έχει ήδη στείλει στην Γ.Γ.Δ.Ε. 597 υπο­θέ­σεις που αφορούν περι­πτώ­σεις προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας από αδήλωτα εισο­δή­ματα προ­κει­μέ­νου οι υπη­ρε­σίες της κυρίας Σαβ­βα­ΐ­δου να εκδώ­σουν τις οικίες κατα­λο­γι­στι­κές πράξεις σε όσες περι­πτώ­σεις εκπλη­ρώ­νο­νται τα ορι­ζό­μενα στις δια­τά­ξεις του νόμου ή να εκδώ­σουν άμεσα εντολή ελέγχου για τις πλη­ρο­φο­ρια­κές εκθέ­σεις ελέγχου. Ο ίδιος ο Γραμ­μα­τέας του ΣΔΟΕ υπο­λο­γί­ζει τα ανα­με­νό­μενα έσοδα από τις βεβαιώ­σεις θα υπερ­βούν το μισό εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ. Τι έχει συμβεί άραγε στην ΓΓΔΕ;

Κατα­κερ­μα­τι­σμός και αναρ­μο­διό­τητα

Η πολυ­σέ­λιδη επι­στολή του Γραμ­μα­τέα του ΣΔΟΕ ρίχνει φως σε μια αδι­καιο­λό­γητη και ύποπτη κατά­σταση με τις απαι­τή­σεις της Τρόικας να αφαι­ρε­θούν οι αρμο­διό­τη­τες του ΣΔΟΕ και να μετα­φερ­θούν στην Γενική Γραμ­μα­τεία Δημο­σίων Εσόδων και την Υπη­ρε­σία Ερευνών και Δια­σφά­λι­σης Δημο­σίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Σύμφωνα με τις εκτι­μή­σεις του κυρίου Δανή από την 31η Οκτω­βρίου του 2013, οπότε και έγινε η μετα­βί­βαση των αρμο­διο­τή­των η αγορά είναι ανέ­λεγ­κτη και η νέα υπη­ρε­σία δεν μπορεί να καλύψει τόσο επι­χει­ρη­σιακά όσο και χωρο­τα­ξικά τους μέχρι τότε συστη­μα­τι­κούς ελέγ­χους του ΣΔΟΕ.

Ο ίδιος υπο­στη­ρί­ζει ότι το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος συνε­χί­ζει στα πλαίσια των αρμο­διο­τή­των του να προ­σπα­θεί για την συλλογή εσόδων αλλά αντι­με­τω­πί­ζει συνέ­χεια προ­βλή­ματα που θα μπο­ρού­σαμε να μετα­φρά­σουμε και ως «τρι­κλο­πο­διές». Ζητάει την επι­στροφή των αρμο­διο­τή­των της ΥΕΔΔΕ στον ΣΔΟΕ και παρα­θέ­τει μια σειρά από επι­χει­ρή­ματα αλλά την ίδια ώρα το Κουαρ­τέτο φαί­νε­ται ότι κινεί­ται στην ακριβώς αντί­θετη κατεύ­θυνση. Μάλιστα πλη­ρο­φο­ρίες από έγκυρες πηγές κατα­λο­γί­ζουν στην κυρία Σαβ­βα­ΐ­δου την επι­χεί­ρηση πίεσης προς το Κουαρ­τέτο ώστε στα προ­α­παι­τού­μενα να συμπε­ρι­λη­φθεί και η πλήρης κατάρ­γηση του ΣΔΟΕ.

Ο μεγάλος πλούτος πλη­ρο­φο­ριών που δεν μετα­τρέ­πε­ται σε έσοδα

Στην επι­στολή του Γραμ­μα­τέα του ΣΔΟΕ γίνεται αναφορά στις λίστες που έχει στη διάθεσή του το κράτος προ­κει­μέ­νου να χτυ­πή­σει την φορο­δια­φυγή (δες παρα­πάνω). Οι λίστες αυτές περι­λαμ­βά­νουν πάνω από ενάμιση εκα­τομ­μύ­ριο ελεγ­χό­μενα ΑΦΜ. Μάλιστα ιδιαί­τερη εντύ­πωση προ­κα­λεί ο αριθμός των ΑΦΜ που φαί­νε­ται να έχουν κάνει συναλ­λα­γές με το εξω­τε­ρικό μεγα­λύ­τε­ρες των 300.000€ την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. Προ­φα­νώς ανάμεσα στα σχεδόν 1,4 εκα­τομ­μύ­ρια ΑΦΜ περι­λαμ­βά­νο­νται και επι­χει­ρή­σεις και τα ποσά είναι απόλυτα δικαιο­λο­γη­μένα, ωστόσο πρέπει να σημειω­θεί ότι σύμφωνα με τις αιτιά­σεις της Τρόικας οι χαμη­λό­μι­σθοι και οι χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι σηκώ­νουν το βάρος της «διά­σω­σης» της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας γιατί δεν υπάρ­χουν αρκετοί πλού­σιοι να το ανα­λά­βουν. Θα πρέπει λοιπόν να ανα­ρω­τη­θούμε γιατί οι «Θεσμοί» ζήτησαν και πέτυχαν να αφαι­ρε­θεί από την Συμ­φω­νία η πρό­βλεψη για φορο­λό­γηση των εισο­δη­μά­των άνω των 500.000€ με φόρο 8%.

Τι ζητάει το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος

Σύμφωνα με το εμπι­στευ­τικό έγγραφο το ΣΔΟΕ ζητάει συγκε­κρι­μέ­νες πράξεις προ­κει­μέ­νου να μην χαθούν δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ από φόρους που θα έπρεπε να έχουν κατα­λο­γι­στεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών δια­βά­ζουμε ότι τα επόμενα βήματα θα έπρεπε να είναι:

Η ενο­ποί­ηση των δεδο­μέ­νων (λίστες, έλεγχοι, εισαγ­γε­λι­κές παραγ­γε­λίες)

Απει­κό­νιση ανά έτος της συνο­λι­κής δηλω­θεί­σας περιου­σίας των φορο­λο­γού­με­νων

Θέσπιση υπο­χρέ­ω­σης των τρα­πε­ζών για άμεση ηλε­κτρο­νική παροχή στοι­χείων και δεδο­μέ­νων

Δημιουρ­γία ηλε­κτρο­νι­κής εφαρ­μο­γής αξιο­λό­γη­σης και αξιο­ποί­η­σης των στοι­χείων

Νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις για την μη παρα­γραφή των υπό έλεγχο υπο­θέ­σεων και

Προσ­διο­ρι­σμός και θέσπιση διοι­κη­τι­κής και δικα­στι­κής δια­δι­κα­σίας

Σημειώ­στε ότι οι παρα­πάνω δράσεις αφορούν τον έλεγχο των γνωστών λιστών (Λαγκάρντ, Λου­ξεμ­βούρ­γου, Λον­δί­νου κ.λπ.) και όχι τον έλεγχο των επι­χει­ρή­σεων για τις οποίες το ΣΔΟΕ έχει αμφι­σβη­τού­μενο παρελ­θόν. Μιλάμε δηλαδή για τον έλεγχο των πλού­σιων φορο­φυ­γά­δων που σύμφωνα με το έγγραφο ίσως να κατα­φέ­ρουν και να τη γλι­τώ­σουν στο τέλος του έτους εξαι­τίας της ολι­γω­ρίας (στην καλύ­τερη περί­πτωση) υπη­ρε­σιών του Δημο­σίου και των απαι­τή­σεων των δανει­στών.

thepressproject.gr