Ισραηλινός εκδίδεται στη Γερμανία για διακεκριμένες απάτες με επενδύσεις μέσω του διαδικτύου

Ενώπιον του Συμ­βου­λίου Εφετών Δωδε­κα­νή­σου εκδι­κά­στηκε χθες υπόθεση με κατη­γο­ρού­μενο για δια­κε­κρι­μένη απάτη με Ευρω­παϊκό Ενταλμα Σύλ­λη­ψης έναν 41χρονο Ισραη­λινό, κάτοικο Αυστρίας, που συνε­λή­φθη στην Ρόδο.

Το Δικα­στικό Συμ­βού­λιο γνω­μο­δό­τησε υπέρ της έκδοσής του.

Ο 41χρονος κατη­γο­ρεί­ται για απάτη σε εμπο­ρική βάση σε 16 υπο­θέ­σεις. Σύμφωνα με το ένταλμα εις βάρος του διέ­πραξε απάτες στο διά­στημα από την 1η Σεπτεμ­βρίου 2018 έως την 31η Αυγού­στου 2019 στο Μόναχο, στην Δρέσδη, στο Βερο­λίνο κι άλλα μέρη της Γερ­μα­νίας καθώς και στο Τελ Αβίβ.

Φέρεται ειδι­κό­τερα να ήταν μέλος μιας πολυ­με­λούς συμ­μο­ρίας με του­λά­χι­στον ένα τηλε­φω­νικό κέντρο στο Τελ Αβίβ για τη λεγό­μενη πλατ­φόρμα συναλ­λα­γών Trade Toro. Στο τηλε­φω­νικό κέντρο, ήταν ένας από τους λεγό­με­νους πρά­κτο­ρες δια­τή­ρη­σης που ήταν υπεύ­θυ­νοι για τη γερ­μα­νό­φωνη περιοχή.

Αυτοί οι πρά­κτο­ρες προ­σποι­ή­θη­καν τους ειδι­κούς συναλ­λα­γών για τις πλατ­φόρ­μες Option 500, Capital Traders, Trade Toro, TDS Capital Group και XTR Gate σε πολυά­ριθ­μους πελάτες στη Γερ­μα­νία μέσω τηλε­φώ­νου και ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μείου.

Φέρο­νται με ανα­λη­θείς ισχυ­ρι­σμούς, να παρέ­συ­ραν τους πελάτες τους να επεν­δύ­σουν σημα­ντικά χρη­μα­τικά ποσά σε διάφορα χρη­μα­το­πι­στω­τικά μέσα (π.χ. δυαδικά δικαιώ­ματα προ­αί­ρε­σης, CFDs, forex, κρυ­πτο­νο­μί­σματα).

Υπο­σχέ­θη­καν στους πελάτες υψηλά κέρδη, αν και γνώ­ρι­ζαν πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία προ­ο­πτική δια­τή­ρη­σης κεφα­λαίου ή κεφα­λαια­κών κερδών.

Σε καμία περί­πτωση δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε καμία επέν­δυση ή τοπο­θέ­τηση δικαιω­μά­των προ­αί­ρε­σης αλλά αντι­θέ­τως, τα κατα­τε­θει­μένα κεφά­λαια των πελατών δια­νε­μή­θη­καν αμέσως σε ένα πολύ­πλοκο δίκτυο ξεπλύ­μα­τος χρή­μα­τος που είχε εγκα­τα­στα­θεί σε ολό­κληρη την Ευρώπη.

Οι δράστες χρη­σι­μο­ποιού­σαν λογι­σμικό χει­ρα­γώ­γη­σης για να πείσουν τους πελάτες για την υπο­τι­θέ­μενη αξιο­πι­στία των επεν­δύ­σεων τους.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, το Βαυα­ρικό Κέντρο Κατα­πο­λέ­μη­σης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος έχει λάβει 44 ανα­φο­ρές από γερ­μα­νό­φωνα θύματα σχετικά με τις προ­α­να­φερ­θεί­σες πλατ­φόρ­μες με συνο­λική απώλεια 5.324.000 ευρώ.

Από τις διε­νερ­γη­θεί­σες οικο­νο­μι­κές έρευνες είναι γνωστό ότι η πραγ­μα­τική ζημία είναι σημα­ντικά υψη­λό­τερη και ότι υπάρ­χουν πολυά­ριθ­μοι άλλοι ζημιω­θέ­ντες σε γερ­μα­νό­φω­νες και αγγλό­φω­νες χώρες.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος χρη­σι­μο­ποιούσε το ψευ­δώ­νυμο «Markus Ziegler» και περιέ­γραφε ψευδώς τον εαυτό του ως «Senior Account Manager» της πλατ­φόρ­μας Trade Toro.

Μεταξύ Οκτω­βρίου 2018 και Μαρτίου 2019, φέρεται να προ­κά­λεσε ζημία συνο­λι­κού ύψους 312.050 ευρώ σε έξι ανα­γνω­ρι­σμένα θύματα.

Την υπόθεση χει­ρί­ζε­ται ο δικη­γό­ρος κ. Σάββας Παυ­λί­δης.