Κυρία ανάκριση για φοροδιαφυγή στο καζίνο της Ρόδου

Για αύριο έχουν κλη­θεί σε απο­λο­γία ενώ­πιον της τα­κτι­κής Ανα­κρί­τριας Ρόδου και πι­θα­νό­τα­τα θα ζη­τή­σουν νέα προ­θε­σμία, δύο εντε­ταλ­μέ­νοι της «Κα­ζί­νο Ρόδου ΑΕ» που διώ­κο­νται για κα­κουρ­γη­μα­τι­κή φο­ρο­δια­φυ­γή.

Η έρευ­να κι­νή­θη­κε μετά την ολο­κλή­ρω­ση τα­κτι­κού φο­ρο­λο­γι­κού ελέγ­χου, που διε­νερ­γή­θη­κε στις οι­κο­νο­μι­κές χρή­σεις των ετών 2007 έως 2011 και την έκ­δο­ση έκ­θε­σης ελέγ­χου με την οποία εντέλ­λε­ται να κα­τα­βά­λει στο Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο 8,5 εκατ. ευρώ πε­ρί­που, η εται­ρεία Κα­ζί­νο Ρόδου ΑΕ.

Το Κέ­ντρο Ελέγ­χου Με­γά­λων Επι­χει­ρή­σε­ων είχε υπο­βά­λει αρ­μο­δί­ως στην Ει­σαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου δύο μη­νυ­τή­ριες ανα­φο­ρές κατά ισά­ριθ­μων εκ­προ­σώ­πων της εται­ρεί­ας και ζητά την άσκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης σε βάρος του, για ανα­κρι­βή υπο­βο­λή ΦΠΑ το οι­κο­νο­μι­κό έτος 2011, το ύψος της οποί­ας έχει προσ­διο­ρί­σει στις 230.000 ευρώ πε­ρί­που.

Η εται­ρεία, όπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», εξέ­φρα­σε επι­φυ­λά­ξεις για την ορ­θό­τη­τα των δια­λαμ­βα­νο­μέ­νων στην έκ­θε­ση του Κέ­ντρου Ελέγ­χου Με­γά­λων Επι­χει­ρή­σε­ων και ανέ­θε­σε σε δι­κη­γο­ρι­κό γρα­φείο των Αθη­νών την υπο­βο­λή προ­σφυ­γής στα αρ­μό­δια Διοι­κη­τι­κά Δι­κα­στή­ρια.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες ο έλεγ­χος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Δη­μο­σί­ων Εσό­δων του Υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, δια­πί­στω­σε με­τα­ξύ άλλων δια­φο­ρές στον φόρο ει­σο­δή­μα­τος νο­μι­κών προ­σώ­πων συ­νο­λι­κού ύψους 1.450.000 ευρώ πε­ρί­που.

Οι δια­φο­ρές προ­έ­κυ­ψαν συ­γκε­κρι­μέ­να διότι ο έλεγ­χος έκρι­νε δα­πά­νες της εται­ρεί­ας μη πα­ρα­γω­γι­κές.

Οι λο­γι­στι­κές δια­φο­ρές του ελέγ­χου ανέρ­χο­νται συ­γκε­κρι­μέ­να στο ποσό των 6,9 εκατ. ευρώ πε­ρί­που για την ελεγ­χό­με­νη πε­ρί­ο­δο.

Η δια­φο­ρά του ΦΠΑ που προσ­διο­ρί­στη­κε από τον νέο έλεγ­χο των φο­ρο­λο­γη­τέ­ων εκρο­ών και εισ­ρο­ών ανέρ­χε­ται συ­νο­λι­κά στο ποσό των 1.117.000 ευρώ πε­ρί­που.

Οι δια­φο­ρές στον ΦΠΑ προ­έρ­χο­νται κυ­ρί­ως μετά τον νέο προσ­διο­ρι­σμό της αξίας αγα­θών και υπη­ρε­σιών που πα­ρεί­χε δω­ρε­άν η εται­ρεία σε πε­λά­τες της.

Όπως ξα­νά­γρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», οι επι­θε­ω­ρη­τές δεν ανα­γνώ­ρι­σαν ως έξοδα, που εκ­πί­πτουν, δα­πά­νες για «complimentary» υπη­ρε­σί­ες σε πε­λά­τες της επι­χεί­ρη­σης. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να δεν θε­ω­ρούν ότι θα έπρε­πε να συ­μπε­ρι­λη­φθούν στα έξοδα της επι­χεί­ρη­σης οι ναυ­λώ­σεις αε­ρο­σκα­φών για τη με­τα­φο­ρά πε­λα­τών σε ορ­γα­νω­μέ­να γκρου­πς από το Ισ­ρα­ήλ, η κά­λυ­ψη των εξό­δων δια­μο­νής τους ως και η μη κα­τα­βο­λή του αντι­τί­μου ει­σό­δου τους στην επι­χεί­ρη­ση.

Τα έξοδα αυτά σε βάθος πε­ντα­ε­τί­ας κα­λύ­πτουν το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό του προ­στί­μου και ήδη η εται­ρεία βρί­σκε­ται στην εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη θέση να εξε­τά­ζει την ανα­θε­ώ­ρη­ση του πλά­νου ενί­σχυ­σης της πε­λα­τεί­ας της με του­ρί­στες από το Ισ­ρα­ήλ, ως και δια­κο­πή του προ­γράμ­μα­τος ναυ­λω­μέ­νων πτή­σε­ών της.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν, ότι οι εκ­πρό­σω­ποι της εται­ρεί­ας δια­μαρ­τύ­ρο­νται και για τον πρό­σθε­το λόγο ότι ανά­λο­γα «complimentary» έξοδα έχουν ανα­γνω­ρι­στεί σε όμοιους φο­ρο­λο­γι­κούς ελέγ­χους άλλων κα­ζί­νο ως νό­μι­μα.