Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες – Πάνω από 1.000 θύματα ανά την επικράτεια

Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση είχε ως σκοπό την απο­κό­μιση παρά­νο­μου οικο­νο­μι­κού οφέλους, με την κατ’ εξα­κο­λού­θηση τέλεση των κακουρ­γη­μά­των της πλα­στο­γρα­φίας, της απάτης, της φορο­δια­φυ­γής και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

Από την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Λαμίας, μετά από πολύ­μηνη αστυ­νο­μική έρευνα, εξαρ­θρώ­θηκε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, τα μέλη της οποίας διέ­πρατ­ταν απάτες μέσω ηλε­κτρο­νι­κών κατα­στη­μά­των (e-shops).

Έπειτα από οργα­νω­μένη αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε πρωινές ώρες της Τετάρ­της (6/7) σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής, συνε­λή­φθη­σαν τέσσερα μέλη της οργά­νω­σης, ο «αρχηγός» και τρία ηγετικά μέλη της.

Συγκε­κρι­μένα συνε­λή­φθη­σαν τρεις άνδρες και μια γυναίκα, ενώ κατη­γο­ρού­νται 16 ακόμη μέλη της και ειδι­κό­τερα 12 άνδρες και τέσ­σε­ρις γυναί­κες.

Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση είχε ως σκοπό την απο­κό­μιση παρά­νο­μου οικο­νο­μι­κού οφέλους, με την κατ’ εξα­κο­λού­θηση τέλεση των κακουρ­γη­μά­των της πλα­στο­γρα­φίας, της απάτης, της φορο­δια­φυ­γής και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Ανα­λυ­τι­κό­τερα, όπως προ­έ­κυψε, οι εν λόγω δράστες υπό την διεύ­θυνση του «αρχη­γι­κού» στε­λέ­χους, από τον Μάιο του έτους 2020 και εντεύ­θεν, ίδρυσαν ή απέ­κτη­σαν του­λά­χι­στον 12 εται­ρείες ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρίου, εκ των οποίων οι 11 με έδρα την Ελλάδα και μία σε χώρα του εξω­τε­ρι­κού, μέσω των οποίων παρι­στά­νο­ντας ψευδώς ότι διέ­θε­ταν προς πώληση διάφορα προ­ϊ­ό­ντα σε δελε­α­στι­κές τιμές, εξα­πά­τη­σαν του­λά­χι­στον 1.866 κατα­να­λω­τές, ανά την ελλη­νική επι­κρά­τεια.

Πιο συγκε­κρι­μένα, τα μέλη της οργά­νω­σης έπεισαν τα θύματά τους να προ­κα­τα­βά­λουν το τίμημα των προ­ϊ­ό­ντων, που ήθελαν να αγο­ρά­σουν, σε συγκε­κρι­μέ­νους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και ακο­λού­θως, έχοντας προ­α­πο­φα­σί­σει να μην παρα­δώ­σουν κανένα προϊόν στους προ­α­να­φε­ρό­με­νους κατα­να­λω­τές, καρ­πώ­θη­καν το συνο­λικό παρά­νομο περιου­σιακό όφελος των 572.666,55 ευρώ, αφού πρώτα το δια­κί­νη­σαν, μέσω του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα, ώστε να του προσ­δώ­σουν νομι­μο­φά­νεια, εξα­πα­τώ­ντας παράλ­ληλα και τρα­πε­ζικά ιδρύ­ματα.

Η Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Λαμίας, αφού συνέ­λεξε, ανέλυσε και αξιο­ποί­ησε στοι­χεία και δεδο­μένα που προ­έ­κυ­ψαν κατά την εξέλιξη της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σίας, οργά­νωσε και εκτέ­λεσε αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση, με τη συν­δρομή υπαλ­λή­λων της Επι­χει­ρη­σια­κής Διεύ­θυν­σης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Κατά τη διάρ­κεια αυτής, ενερ­γή­θη­καν ταυ­τό­χρο­νες έρευνες σε τέσ­σε­ρις οικίες, μία αποθήκη, δύο οχήματα και μία θαλα­μηγό που χρη­σι­μο­ποιού­σαν τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, όπου κατα­σχέ­θη­καν:

μία πολυ­τε­λής θαλα­μη­γός, μήκους 27,20 m,

2 οχήματα, ήτοι ένα Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νητο και ένα Ι.Χ.Φ. αυτο­κί­νητο,

το χρη­μα­τικό ποσό των 15.375 ευρώ,

πιστόλι των 9 mm και 218 φυσίγ­για δια­φό­ρων δια­με­τρη­μά­των,

8 φορητοί υπο­λο­γι­στές,

26 κάρτες τρα­πε­ζών,

4 σκληροί δίσκοι υπο­λο­γι­στών,

9 κινητά τηλέ­φωνα και 12 κάρτες SIM, καθώς και

έγγραφα, ταμεια­κές μηχανές και σφρα­γί­δες των εμπλε­κό­με­νων εται­ρειών.

Ταυ­τό­χρονα ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης για την Νομι­μο­ποί­ηση Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, η οποία προέβη σε ενέρ­γειες δέσμευ­σης τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και περιου­σια­κών στοι­χείων, των εμπλε­κο­μέ­νων μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθείσα δικο­γρα­φία, θα οδη­γη­θούν σήμερα στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

Την προ­α­νά­κριση ενεργεί η Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Λαμίας, ενώ η έρευνα συνε­χί­ζε­ται, προ­κει­μέ­νου να δια­κρι­βω­θεί όλο το εύρος της εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας της οργά­νω­σης και να προσ­διο­ρι­στεί επα­κρι­βώς από τους αρμό­διους φορο­λο­γι­κούς ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς, η ζημία που προ­κλή­θηκε στο Ελλη­νικό Δημόσιο.