Πλοκάμια σε τουριστικά μέρη είχε απλώσει το κύκλωμα εξαπάτησης επιχειρηματιών

Πλο­κά­μια σε πολλά του­ρι­στικά μέρη της χώρας, όπως Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Θεσ­σα­λο­νίκη, είχε απλώσει το κύκλωμα που εξα­πα­τούσε επι­χει­ρη­μα­τίες και στο οποίο κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­τοχή ένας δικη­γό­ρος και ένας συν­δι­κα­λι­στής. Η ζημία που υπέ­στη­σαν ιδιώτες και δημόσιο ανέρ­χε­ται σε 17.000.000 ευρώ.

Πλο­κά­μια σε του­ρι­στικά μέρη είχε απλώσει το κύκλωμα εξα­πά­τη­σης επι­χει­ρη­μα­τιών

Σύμφωνα με τα στοι­χεία της ΕΛ.ΑΣ, οι εμπλε­κό­με­νοι είχαν συστή­σει έξι εικο­νι­κές εται­ρίες τοπο­θε­τώ­ντας «αχυ­ράν­θρω­πους» στις διοι­κή­σεις τους.

Τα μέλη του κυκλώ­μα­τος εντό­πι­ζαν ιδιο­κτή­τες του­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σεων που είχαν φορο­λο­γι­κές εκκρε­μό­τη­τες και οφειλές προς το δημόσιο ή τις τρά­πε­ζες (profile) και τους ζητού­σαν να «συνερ­γα­στούν», υπο­γρά­φο­ντας ιδιω­τικά συμ­φω­νη­τικά με τα οποία απο­δέ­χο­νταν την απόδοση ποσο­στού επί των κερδών τους, με αντάλ­λαγμα «διευθέτηση-αποπληρωμή» των οφειλών τους από τις «εται­ρίες». Οι επι­χει­ρη­μα­τίες έδιναν τα ποσοστά των κερδών τους, τα μέλη όμως του κυκλώ­μα­τος, πλή­ρω­ναν τις οφειλές με επι­τα­γές χωρίς αντί­κρι­σμα.

Οι εμπνευ­στές της απάτης άρπαξαν 14 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από τους επι­χει­ρη­μα­τίες,χωρίς βέβαια να πλη­ρώ­σουν τα 3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ των οφειλών προς το δημόσιο.

Για την υπόθεση, όπως ανα­κοι­νώ­θηκε από την ΕΛ.ΑΣ, συνε­λή­φθη­σαν έξι μέλη του κυκλώ­μα­τος και ανα­ζη­τού­νται άλλα δύο, όλοι Έλληνες.

Πλο­κά­μια σε του­ρι­στικά μέρη είχε απλώσει το κύκλωμα εξα­πά­τη­σης επι­χει­ρη­μα­τιών

Η δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτήρα, που σχη­μα­τί­στηκε περι­λαμ­βά­νει συνο­λικά δέκα επτά άτομα, μεταξύ των οποίων τα οκτώ μέλη του κυκλώ­μα­τος.

Οι εμπλε­κό­με­νοι βαρύ­νο­νται με τις – κατά περί­πτωση – κατη­γο­ρίες της συμ­με­το­χής σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, της εκβί­α­σης, της απάτης και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Η δε επι­χεί­ρηση για την εξάρ­θρωση του κυκλώ­μα­τος πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στους νομούς Ηρα­κλείου και Λασι­θίου συμ­με­τείχε μεγάλος αριθμός αστυ­νο­μι­κών από διά­φο­ρες Υπη­ρε­σίες της Γενικής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Περι­φέ­ρειας Κρήτης και της Υπο­διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας.

Σύμφωνα με ανα­κοί­νωση της ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη του κυκλώ­μα­τος λει­τουρ­γού­σαν ως εξής:

«Τοπο­θε­τού­σαν» τα άτομα αυτά («αχυ­ράν­θρω­πους») ως δια­χει­ρι­στές σε εται­ρείες που συνέ­στη­ναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρ­χου­σες εται­ρείες, τις οποίες εντό­πι­ζαν με κρι­τή­ριο τα σοβαρά οικο­νο­μικά προ­βλή­ματα ή/και τον κίνδυνο χρε­ο­κο­πίας.

Με τον τρόπο αυτό απέ­φευ­γαν τον κατα­λο­γι­σμό φόρων αλλά και οικο­νο­μι­κών απαι­τή­σεων τρίτων (ιδιωτών) στους ιδίους, ενώ παράλ­ληλα δια­τη­ρού­σαν τον απο­κλει­στικό έλεγχο και εκμε­τάλ­λευση των κερδών από τον κύκλο εργα­σιών των εται­ρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουρ­γία οφειλών, πώληση περιου­σια­κών στοι­χείων κλπ).

Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημο­σίου, από τους μη κατα­βλη­θέ­ντες φόρους και σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη κατα­βολή των οικο­νο­μι­κών τους απαι­τή­σεων, η «ανα­γκα­στική» ικα­νο­ποί­ηση των όποιων οφειλών καθί­στατο ανέ­φι­κτη, καθώς οι «αχυ­ράν­θρω­ποι» δεν διέ­θε­ταν περιου­σιακά στοι­χεία, ενώ τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης κινού­ντο στην «αφάνεια».

Επι­πλέον τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, μέσω εται­ρειών που είχαν συστή­σει με δια­χει­ρι­στές «αχυ­ραν­θρώ­πους», προ­σέγ­γι­ζαν άλλες εται­ρείες, του­ρι­στι­κού κυρίως ενδια­φέ­ρο­ντος και έπειθαν τους υπευ­θύ­νους να συνερ­γα­στούν, ανα­λαμ­βά­νο­ντας με ιδιω­τικά συμ­φω­νη­τικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους.

Με τον τρόπο αυτό, της εικο­νι­κής ανα­δο­χής χρέους, συμ­με­τεί­χαν στα κέρδη των εται­ρειών, χωρίς ωστόσο να προ­βαί­νουν στην απο­πλη­ρωμή των οφειλών, ζημιώ­νο­ντας έτσι, όπως και στις προη­γού­με­νες περι­πτώ­σεις, το Ελλη­νικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλ­λασ­σό­με­νους με τις εται­ρείες αυτές.

Στις περι­πτώ­σεις αυτές η τοπο­θέ­τηση των «αχυ­ραν­θρώ­πων» γινόταν είτε με τη θέληση τους, είτε εκβια­στικά από τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και κυρίως από τον 44χρονο συλ­λη­φθέ­ντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργά­νωση, καθώς λάμβανε τις βασικές απο­φά­σεις, απο­τε­λούσε τον βασικό καθο­δη­γητή των λοιπών μελών, καθώς και τον «υπο­κρυ­πτό­μενο» δια­χει­ρι­στή των εται­ρειών που σύστηνε η εγκλη­μα­τική οργά­νωση.

Κατ’ εντολήν του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, οργά­νω­σαν και λει­τούρ­γη­σαν του­ρι­στικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργα­σιών τους προ­έ­βη­σαν στην εξα­πά­τηση ημε­δα­πών ξενο­δό­χων και του­ρι­στι­κών πρα­κτό­ρων, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την μεθο­δο­λο­γία της σύστα­σης εται­ρειών και της εικο­νι­κής ανα­δο­χής χρέους από συνερ­γα­ζό­με­νες εται­ρείες.

Από τα μέχρι τώρα στοι­χεία της έρευνας προ­κύ­πτει ότι η εγκλη­μα­τική οργά­νωση έχει εξα­πα­τή­σει εται­ρείες του­ρι­στι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, που εδρεύ­ουν σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσ­σα­λο­νίκη.

Εκτι­μά­ται ότι η συνο­λική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερ­βαί­νει τα 3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επι­χει­ρη­μα­τιών προ­σεγ­γί­ζει τα 14 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Παράλ­ληλα τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­κό­μι­σαν παρά­νομο περιου­σιακό όφελος, του­λά­χι­στον 3,6 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ.

Πως «ξέπλε­ναν» τα χρήματα

Τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης νομι­μο­ποιού­σαν (ξέπλε­ναν) τα παρά­νομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρ­μη­γκιού» (SMURFING), μέσω του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος, κατα­κερ­μα­τί­ζο­ντας τον όγκο των χρη­μά­των σε πολλές συναλ­λα­γές κάτω από το νόμιμο όριο ανα­φο­ράς ή ανα­γνώ­ρι­σης των 15 χιλιά­δων ευρώ.

Επι­πλέον χρη­σι­μο­ποιού­σαν σύν­θε­τες μεθό­δους μετα­φο­ράς χρη­μα­τι­κών υπο­λοί­πων των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των εται­ρειών σε προ­σω­πι­κούς τους λογα­ρια­σμούς, μέσω τρα­πε­ζι­κών επι­τα­γών ή σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς συνερ­γών τους, ώστε να καθί­στα­ται δύσκο­λος ο εντο­πι­σμός τους και το συνο­λικό μέγεθος των χρη­μα­τι­κών ποσών που δια­κι­νού­σαν.

Όπως προ­έ­κυψε από την έρευνα, η εγκλη­μα­τική οργά­νωση σχε­δί­αζε να επε­κτεί­νει τις παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τές της και σε γει­το­νι­κές χώρες, έχοντας προ­χω­ρή­σει σε προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές ενέρ­γειες για τη σύσταση εται­ρείας γενικού του­ρι­σμού στη Βουλ­γα­ρία.

Για το σκοπό αυτό θα τοπο­θε­τού­σαν και πάλι «αχυ­ράν­θρωπο» ως εικο­νικό δια­χει­ρι­στή, προ­κει­μέ­νου στη συνέ­χεια να εξα­πα­τή­σουν επι­χει­ρη­μα­τίες για επεν­δύ­σεις στην εται­ρεία, ενώ επι­πλέον ανα­ζη­τού­σαν άλλους «αχυ­ράν­θρω­πους» για να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως δανειο­λή­πτες από τοπικά χρη­μα­το­πι­στω­τικά συστή­ματα, ώστε να καρ­πω­θούν τα χρήματα των δανείων.

Στο πλαίσιο της εξάρ­θρω­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έρευνες σε οικίες, χώρους και εται­ρείες, που σχε­τί­ζο­νται με την οργά­νωση, όπου βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πλήθος επι­τα­γών, αξιο­γρά­φων και το χρη­μα­τικό ποσό των (50.500) ευρώ περίπου, πέντε πολυ­τελή αυτο­κί­νητα, τρεις υπο­λο­γι­στές, ένα εύχρη­στο πιστόλι, 59 φυσίγ­για των 9 mm , δεκα­τέσ­σερα πλήρη φυσίγ­για πολε­μι­κού τυφε­κίου και λοιπά πει­στή­ρια που επι­βε­βαιώ­νουν την προ­α­να­φε­ρό­μενη έκνομη δράση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, θα οδη­γη­θούν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Ηρα­κλείου, ενώ η προ­α­νά­κριση συνε­χί­ζε­ται, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί όλο το εύρος της εγκλη­μα­τι­κής τους δρα­στη­ριό­τη­τας και οι τυχόν περαι­τέρω παρά­νο­μες δια­συν­δέ­σεις τους σε Ελλάδα και εξω­τε­ρικό.

Πηγή: Εθνος