Τα αποκαλυπτήρια του κυκλώματος λαθρεμπορίου ποτών σε Ρόδο και Κρήτη

Aκρως απο­κα­λυ­πτική του τρόπου δράσης του 62χρονου Κρη­τι­κού, «εγκέ­φα­λου» του κυκλώ­μα­τος εμπο­ρίας και δια­κί­νη­σης λαθραίων οινο­πνευ­μα­τω­δών ποτών που εξαρ­θρώ­θηκε σε Ρόδο και Κρήτη είναι η έρευνα των αστυ­νο­μι­κών του τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της Γενικής Περι­φε­ρεια­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Κρήτης.

Οι αστυ­νο­μι­κοί, όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», προ­χώ­ρη­σαν στην σύλληψη, τεσ­σά­ρων ημε­δα­πών (τριών ανδρών και γυναί­κας) ηλικίας 62, 57, 38 και 30 ετών αντί­στοιχα, σε βάρος των οποίων σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία, για παρά­βαση της Νομο­θε­σίας περί Εθνικού Τελω­νεια­κού κώδικα, ενώ στη σχετική δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νο­νται επίσης ακόμη δέκα άτομα.

Ανα­λυ­τι­κό­τερα, ο 62χρονος εκμε­ταλ­λευό­με­νος το ειδικό καθε­στώς φορο­λό­γη­σης που εφαρ­μό­ζε­ται στην περι­φέ­ρεια της Δωδε­κα­νή­σου για την αιθυ­λική αλκοόλη προ­έ­βαινε σε προ­μή­θεια – δια­κί­νηση και διάθεση στην κατα­νά­λωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμό­διας Τελω­νεια­κής Αρχής. Προ­μη­θεύ­ο­νταν σε μειω­μέ­νες τιμές μεγάλες ποσό­τη­τες αλκο­ο­λού­χων ποτών από επι­χει­ρή­σεις πωλή­σεως οινο­πνευ­μα­τω­δών ποτών που βρί­σκο­νται στο νησί της Ρόδου Ν. Δωδε­κα­νή­σου, όπου ισχύει μειω­μέ­νος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντε­λε­στής Ειδικού Φόρου Κατα­νά­λω­σης (Ε.Φ.Κ.) αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης.

Πιο συγκε­κρι­μένα ο 62χρονος προ­μη­θευό­ταν σε μειω­μέ­νες τιμές μεγάλες ποσό­τη­τες αλκο­ο­λού­χων ποτών από δύο επι­χει­ρή­σεις της Ρόδου και συγκε­κρι­μένα μια επι­χεί­ρηση χον­δρι­κής πώλησης ποτών, τρο­φί­μων και ειδών super market και μια κάβα ποτών.

Για τα εν λόγω εμπο­ρεύ­ματα (αλκο­ο­λούχα ποτά) υπήρχε εικο­νική πώληση, σε επι­χει­ρη­μα­τίες της Ρόδου, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τητα, (με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρομή στε­λε­χών μετα­φο­ρι­κής εται­ρείας της Ρόδου) μετα­φέ­ρο­νταν λάθρα, από το νησί της Ρόδου στο Ηρά­κλειο Κρήτης χωρίς να δηλω­θούν στην Τελω­νειακή αρχή για την κατα­βολή του ανα­λο­γού­ντος φόρου.

Ο 62χρονος παρε­λάμ­βανε από γραφείο μετα­φο­ρι­κής εται­ρείας στο Ηρά­κλειο, τα αλκο­ο­λούχα ποτά και στη συνέ­χεια προ­έ­βαινε στην περαι­τέρω εμπορία αυτών, είτε σε κάβες εμπο­ρίας ποτών σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο είτε σε λοιπούς επι­χει­ρη­μα­τίες – ιδιο­κτή­τες κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, στο Ηρά­κλειο με σκοπό το κέρδος.

Με βάση τη διε­νερ­γη­θείσα προ­α­νά­κριση προ­έ­κυψε ότι κατά το χρονικό διά­στημα του­λά­χι­στον από την 28.10.2017 έως την σύλληψή του, ο 62χρονος προ­μη­θεύ­ο­νταν και δια­κι­νούσε παρα­νό­μως αλκο­ο­λούχα ποτά από τη Δωδε­κά­νησο στην Κρήτη σε εβδο­μα­διαία σχεδόν βάση, προ­σπο­ρί­ζο­ντας στον εαυτό του παρά­νομο οικο­νο­μικό όφελος.

Από την ίδια έρευνα προ­έ­κυψε ότι ο 62χρονος με την συν­δρομή ενός 45χρονου Ροδίτη, που απο­τε­λούσε και τον σύν­δε­σμό του με λοιπούς επι­χει­ρη­μα­τίες της Ρόδου, μια 31χρονη υπεύ­θυνη λει­τουρ­γίας μετα­φο­ρι­κής εται­ρείας στη Ρόδο, ενός 38χρονου Ροδίτη, υπευ­θύ­νου της κάβας στη Ρόδο, ενός 33χρονου Ροδίτη, υπεύ­θυ­νου του κατα­στή­μα­τος πώλησης ειδών σε χον­δρική στη Ρόδο, προ­μη­θευό­ταν και δια­κι­νούσε παρα­νό­μως αλκο­ο­λούχα ποτά ενώ τα παρα­στα­τικά αγοράς των ποτών εκδί­δο­ντο επ’ ονόματι δύο επι­χει­ρη­μα­τιών της Ρόδου, ηλικίας 45 και 31 ετών.

Οι πλη­ρο­φο­ρίες της «δημο­κρα­τι­κής» ανα­φέ­ρουν ότι οι μεταξύ των εμπλε­κο­μέ­νων συνεν­νο­ή­σεις έχουν κατα­γρα­φεί από τον κοριό της ΕΛΑΣ ενώ προ­έ­κυψε ότι στην μεγάλη τους πλειο­ψη­φία τα ποτά κατέ­λη­γαν σε δύο κάβες ποτών για μετα­πώ­ληση στη Νεάπολη και την Αγίο Νικόλαο Κρήτης.

Τον 62χρονο φέρο­νται επίσης να συνέ­δρα­μαν δύο Ρου­μά­νες οι οποίες απέ­κρυ­πταν μέρος των λαθραίων αλκο­ο­λού­χων ποτών.

Από την ίδια έρευνα φέρεται επι­πλέον να προ­έ­κυψε ότι στον 62χρονο παρεί­χαν άμεση ή απλή συν­δρομή στην λαθρε­μπο­ρία κι άλλοι Ροδίτες και συγκε­κρι­μένα ένας 39χρονος οδηγός, ένας 44χρονος υπάλ­λη­λος της εται­ρείας χον­δρι­κής, μια 42χρονη, υπάλ­λη­λος της ίδιας επι­χεί­ρη­σης, ένας 45χρονος υπάλ­λη­λος της κάβας, μια 52χρονη επι­χει­ρη­μα­τίας κι ένας 51χρονος επι­χει­ρη­μα­τίας.

Προ­έ­κυψε εξάλλου ότι κατά το χρονικό διά­στημα της έρευνας ο 62χρονος προ­μη­θεύ­τηκε, δια­κί­νησε από τη Ρόδο στην Κρήτη και εμπο­ρεύ­τηκε, επι­πλέον 2.832 φιάλες δια­φό­ρων ειδών αλκο­ο­λού­χων ποτών, ενώ προ­κει­μέ­νου να καλύψει την αυξη­μένη ζήτηση λόγω του εορ­τα­στι­κού τρι­η­μέ­ρου της Πρω­το­χρο­νιάς είχε μεταβεί την Τετάρτη 27.12.2017 στο νησί της Ρόδου, όπου και μερί­μνησε για την επι­πλέον προ­μή­θεια με τον ίδιο τρόπο, δια­φό­ρων ειδών αλκο­ο­λού­χων ποτών από συγκε­κρι­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις πώλησης, τα οποία είχαν τοπο­θε­τή­σει σε όχημα το οποίο θα ερχόταν από τη Ρόδο με πλοίο της γραμμής στο Ηρά­κλειο της Κρήτης.

Αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, με τη συν­δρομή ανδρών του Γρα­φείου Ασφα­λείας του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χείου Ηρα­κλείου και υπαλ­λή­λων του Τμή­μα­τος Εμπο­ρίου του Τελω­νείου Ηρα­κλείου, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν έλεγχο στο εν λόγω όχημα ιδιο­κτη­σίας εται­ρείας Μετα­φο­ρών, το οποίο προ­σήλθε και παρέ­λαβε 57χρονος, οδηγός της εται­ρείας.

Κατά της διάρ­κεια των ελέγχων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν, στο εν λόγω όχημα, σε οικίες σε Ηρά­κλειο και σε Άγιο Νικόλαο, συνε­λή­φθη­σαν οι τρεις ημε­δα­ποί 57χρονος και 38χρονος (οδηγός και υπεύ­θυ­νος εται­ρείας) και ο 62χρονος, ενώ εντο­πί­στη­καν και κατα­σχέ­θη­καν συνο­λικά 2.793 φιάλες δια­φό­ρων ειδών αλκο­ο­λού­χων ποτών.

Από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου, ύστερα από σχετική ενη­μέ­ρωση, του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, συνε­λή­φθη η 30χρονη, η οποία είναι υπεύ­θυνη της μετα­φο­ρι­κής εται­ρείας στη Ρόδο.

Επι­πλέον, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου με συν­δρομή στε­λε­χών Τελω­νείου Ρόδου, διε­νερ­γή­θη­καν στο­χευ­μέ­νες έρευνες σε χώρους εμπλε­κό­με­νων επι­χει­ρή­σεων δικαιο­δο­σίας τους, κατά τις οποίες εντο­πί­σθη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πλήθος παρα­στα­τι­κών εγγρά­φων που επι­βε­βαιώ­νουν τις παρά­νο­μες συναλ­λα­γές ως απο­τυ­πώ­θη­καν ανωτέρω.

Η συνο­λική κατα­σχε­θείσα ποσό­τητα των 2.793 φιαλών αλκο­ο­λού­χων ποτών δια­φό­ρων ειδών παρα­δό­θηκε στο Τελω­νείο Ηρα­κλείου, όπου μαζί τις 2.832 φιάλες, που με απόλυτη βεβαιό­τητα προ­έ­κυψε ότι δια­κι­νή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της έρευνας και δεν κατέστη δυνατόν να εντο­πι­στούν για να κατα­σχε­θούν, προσ­διο­ρί­στη­καν δια­φυ­γό­ντες φόροι – δασμοί για το Ελλη­νικό Δημόσιο συνο­λι­κού ύψους 49.303,36 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, προ­έ­κυψε, ότι ο 62χρονος ανέ­πτυξε παράλ­ληλη δράση στην προ­μή­θεια, δια­κί­νηση και εμπορία μη επε­ξερ­γα­σμέ­νου καπνού από το Αγρίνιο στο Νομό Ηρα­κλείου.

Συγκε­κρι­μένα, κατά το χρονικό διά­στημα από 28.10.2017 έως και 23.12.2017, προ­μη­θεύ­τηκε τμη­μα­τικά πέντε του­λά­χι­στον φορές, από 26χρονο ημεδαπό, δια­χει­ρι­στή απο­θή­κης ΚΤΕΛ Αγρι­νίου, συνο­λική ποσό­τητα μη επε­ξερ­γα­σμέ­νου καπνού βάρους 102,5 κιλών, μη υπο­κεί­με­νων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επι­βα­ρύν­σεις υπέρ του ελλη­νι­κού δημο­σίου, την οποία διέθεσε προς πώληση σε χρήστες καπνι­κών προ­ϊ­ό­ντων του νομού Ηρα­κλείου, με σκοπό το παρά­νομο περιου­σιακό όφελος.

Οι ποσό­τη­τες του μη επε­ξερ­γα­σμέ­νου καπνού δια­κι­νού­νταν από το Αγρίνιο στο Ηρά­κλειο μέσω της γραμμής υπε­ρα­στι­κού ΚΤΕΛ, επι­με­λώς κρυμ­μέ­νες σε συσκευα­σίες υπό ψευδή στοι­χεία παρα­λή­πτη, ενώ αντι­στοί­χως εκτε­λού­νταν η αντί­στροφη ροή χρη­μά­των.

Οι δια­φυ­γό­ντες φόροι – δασμοί για το Ελλη­νικό Δημόσιο από την παρά­νομη εμπορία της εν λόγω ποσό­τη­τας καπνού ανέρ­χο­νται στο χρη­μα­τικό ποσό των 24.811,37 ευρώ.