Πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την καταπολέμηση μεταφοράς παράνομου χρήματος με την συμμετοχή της ΕΛΑΣ

Η πρώτη ευ­ρεί­ας κλί­μα­κας αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της με­τα­φο­ράς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος στην Ευ­ρώ­πη ολο­κλη­ρώ­θη­κε με επι­τυ­χία, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ. Στην επι­χεί­ρη­ση, όπου συμ­με­τεί­χαν οχτώ κράτη-μέλη της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, η Ελ­λη­νι­κή Αστυ­νο­μία έλαβε μέρος μέσω της Διεύ­θυν­σης Δί­ω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος

Συ­γκε­κρι­μέ­να, η ΕΛ.ΑΣ. εντό­πι­σε 150 άτομα, που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν ως με­τα­φο­ρείς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος (money mules), με 224 θύ­μα­τα.

Όπως λένε οι διω­κτι­κές αρχές «ως με­τα­φο­ρέ­ας πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται το άτομο που στρα­το­λο­γεί­ται από εγκλη­μα­τί­ες για τη νο­μι­μο­ποί­η­ση πα­ρά­νο­μα απο­κτη­θέ­των χρη­μά­των. Ο με­τα­φο­ρέ­ας πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος με­τα­φέ­ρει πα­ρά­νο­μα απο­κτη­θέ­ντα χρή­μα­τα σε λο­γα­ρια­σμούς τρί­των συ­νή­θως σε άλλες χώρες, κρα­τώ­ντας ένα πο­σο­στό ως προ­μή­θεια.»

Και προ­σθέ­τουν: «Οι εγκλη­μα­τί­ες προ­σφέ­ρουν στα υπο­ψή­φια θύ­μα­τα τους φαι­νο­με­νι­κά νό­μι­μες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, με σκοπό να τους εξα­πα­τή­σουν και να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ως εν­διά­με­σους για το ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος, προ­κει­μέ­νου να συ­γκα­λύ­ψουν τα ίχνη τους. Προ­κει­μέ­νου να είναι πιο αλη­θο­φα­νής η απάτη, μπο­ρούν μέχρι και να αντι­γρά­ψουν αυ­θε­ντι­κές ιστο­σε­λί­δες εται­ρειών και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν πα­ρα­πλή­σιες διευ­θύν­σεις.»

Ως προς το προ­φίλ του με­τα­φο­ρέα πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος είναι συ­νή­θως «νε­ο­α­φι­χθέ­ντες στη χώρα. Επί­σης είναι άνερ­γοι, φοι­τη­τές και άτομα σε δύ­σκο­λη οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση. Ακόμη είναι άντρες ηλι­κί­ας 18-34».

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, η επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 22 έως 26-02-2016 με την υπο­στή­ρι­ξη της Europol, της Eurojust και της Ευ­ρω­παϊ­κής Τρα­πε­ζι­κής Ομο­σπον­δί­ας (European Banking Federation – EBF). Συμ­με­τεί­χαν αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες του Βελ­γί­ου, της Δα­νί­ας, του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου, της Ισπα­νί­ας, της Ολ­λαν­δί­ας, της Πορ­το­γα­λί­ας και της Ρου­μα­νί­ας ενώ υπο­στη­ρί­χθη­κε και από άλλες χώρες, όπως η Μολ­δα­βία.

Κατά τη διάρ­κεια της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, το Ευ­ρω­παϊ­κό Κέ­ντρο για την Αντι­με­τώ­πι­ση των Εγκλη­μά­των στον Κυ­βερ­νο­χώ­ρο (EC3) της Europol, με την κοινή ει­δι­κή ομάδα δρά­σης κυ­βερ­νο­ε­γκλή­μα­τος J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce), σε συ­νερ­γα­σία με τη Eurojust και την Ευ­ρω­παϊ­κή Τρα­πε­ζι­κή Ομο­σπον­δία (EBF), πα­ρεί­χαν επι­χει­ρη­σια­κή και ανα­λυ­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη στις συμ­με­τέ­χου­σες χώρες.

Συ­νο­λι­κά, εντο­πί­στη­καν πε­ρί­που 700 με­τα­φο­ρείς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος (money mules), συ­νε­λή­φθη­σαν 81 άτομα και εξε­τά­στη­καν 198 ύπο­πτοι. Επί­σης, την επι­χεί­ρη­ση υπο­στή­ρι­ξαν 70 πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα.

Αξιο­ση­μεί­ω­τα είναι τα χρη­μα­τι­κά ποσά που με­τα­φέρ­θη­καν με πα­ρά­νο­μο τρόπο, το­νί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα χρη­μα­τι­κά ποσά, των οποί­ων η με­τα­φο­ρά απε­τρά­πη, με τον αριθ­μό των θυ­μά­των να ξε­περ­νά τα εν­νια­κό­σια 900 άτομα.

Πάνω από το 90% των συ­ναλ­λα­γών που ανα­φέρ­θη­καν συν­δέ­ο­νται με το κυ­βερ­νο­έ­γκλη­μα (phishing, malware, e-commerce fraud, payment card fraud, sophisticated on – line Nigerian on – line fraud, κ.ά.).

Ση­μειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση ότι κατά τη διάρ­κεια της ευ­ρεί­ας κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­σης είχε συ­στα­θεί επι­χει­ρη­σια­κό κέ­ντρο στη Europol σε συ­νερ­γα­σία με τη Eurojust , με σκοπό την υπο­βο­ή­θη­ση των αστυ­νο­μι­κών Αρχών στη δια­σταύ­ρω­ση πλη­ρο­φο­ριών και τη συλ­λο­γή αυτών για πε­ρε­ταί­ρω ανά­λυ­ση.

Η Ελ­λη­νι­κή Αστυ­νο­μία συμ­με­τεί­χε ενερ­γά σε όλα τα σκέλη της κοι­νής αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης, μέσω της Διεύ­θυν­σης Δί­ω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος, υλο­ποιώ­ντας δρά­σεις για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου της με­τα­φο­ράς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος.

Στην ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ. επι­ση­μαί­νε­ται επι­πλέ­ον ότι η αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση απο­τε­λεί την πρώτη συ­ντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση υπη­ρε­σιών επι­βο­λής του Νόμου στην Ευ­ρώ­πη και εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο του «Ευ­ρω­παϊ­κού Κύ­κλου Πο­λι­τι­κής 2014-2017» και των «Επι­χει­ρη­σια­κών Προ­γραμ­μά­των EMPACT» (European Multi – disciplinary Platform Against Criminal Threats) και σχε­διά­στη­κε για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση των δια­δι­κτυα­κών απα­τών με κάρ­τες πλη­ρω­μής. Επί­σης απο­τε­λεί πρω­το­βου­λία των αστυ­νο­μι­κών Αρχών της Ολ­λαν­δί­ας και στη­ρί­ζε­ται στη στενή συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ αστυ­νο­μι­κών Αρχών, ει­σαγ­γε­λι­κών Αρχών και πι­στω­τι­κών ιδρυ­μά­των.

Ο Διευ­θυ­ντής της Europol, Rob Wainwright δή­λω­σε: «Η εν λόγω αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση ανέ­δει­ξε τη ση­μα­σία της συ­νερ­γα­σί­ας δη­μό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, η οποία βα­σί­ζε­ται σε αμοι­βαία εμπι­στο­σύ­νη ως το κα­λύ­τε­ρο μέσο για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του οι­κο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος. Ωστό­σο, η πρό­λη­ψη απο­τε­λεί εξί­σου ση­μα­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα μεί­ω­σης της συ­νέρ­γειας στο ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος. Τα άτομα που στρα­το­λο­γού­νται ως με­τα­φο­ρείς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος (money mules) είναι οι ίδιοι θύ­μα­τα πα­ρα­πλά­νη­σης από τους εγκλη­μα­τί­ες, οι οποί­οι τους υπό­σχο­νται νό­μι­μες θέ­σεις ερ­γα­σί­ες με εύ­κο­λο χρήμα. Ευ­θύ­νη μας απο­τε­λεί η ενη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για τον τρόπο δρά­σης των εγκλη­μα­τιών, ώστε να απο­τρέ­ψου­με τους τε­λευ­ταί­ους από την εκ­με­τάλ­λευ­ση ανυ­πο­ψί­α­στων πο­λι­τών».

Από την πλευ­ρά του, ο Πρό­ε­δρος της Eurojust και εθνι­κό μέλος του Βελ­γί­ου, Michèle Coninsx ανέ­φε­ρε: «Για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος κρί­νε­ται επι­τα­κτι­κή η στενή συ­νερ­γα­σία ανά­με­σα στις αστυ­νο­μι­κές αρχές, στις ει­σαγ­γε­λι­κές αρχές και στον ιδιω­τι­κό τομέα. Αξιο­ση­μεί­ω­το απο­τε­λεί το γε­γο­νός ότι το ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος διαιω­νί­ζει το έγκλη­μα. Ως εκ τού­του, η αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση κρί­νε­ται υψί­στης ση­μα­σί­ας. Ο φαύ­λος κύ­κλος, της εξα­πά­τη­σης ατό­μων για τη διά­πρα­ξη σο­βα­ρών μορ­φής αδι­κη­μά­των, πρέ­πει να στα­μα­τή­σει. Οφεί­λου­με να εί­μα­στε αυ­στη­ροί, όταν άτομα στρα­το­λο­γού­νται και δρουν ως με­τα­φο­ρείς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος».

Ενη­μέ­ρω­ση και συμ­βου­λές για τους με­τα­φο­ρείς πα­ρά­νο­μου χρή­μα­τος (money mules) έχουν αναρ­τη­θεί στην ιστο­σε­λί­δα της Διεύ­θυν­σης Δί­ω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος: http://cyberalert.gr/money-mules

Το ΒΗΜΑ