- Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος εντόπισε ύποπτους λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορουμένους στην υπόθεση φοροδιαφυγής των φούρνων «Χωριάτικο».
- Οι λογαριασμοί εντοπίστηκαν στο εξωτερικό, έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων ιρλανδικών Αρχών.
- Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρημάτων.
- Πληροφορίες και έγγραφα για τη δράση των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην Αρχή πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, ενώ η συμβολή της θεωρείται καθοριστική για την εξάρθρωση του κυκλώματος.
Διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών
Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ανακάλυψε ύποπτους λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο».
Η Αρχή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές Αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.
Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, η συμβολή της αρχής στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας.
Σχολιασμός άρθρου
Τα σχόλια εκφράζουν τον σχολιαστή, όχι τη Δημοκρατική. Όροι σχολιασμού
Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση· το e-mail δεν δημοσιεύεται.
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει.