Υπόθεση χρηματικών διαμεσολαβήσεων στο μικροσκόπιο των αρχών

Υπόθεση φοροδιαφυγής απασχόλησε χθες τον Β’ τακτικό Ανακριτή Ρόδου που με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Υπηρεσίας άφησε ελεύθερο έναν ημεδαπό κατηγορούμενο με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα με εγγύηση 3.000 ευρώ, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Ο κατηγορούμενος είναι υπόλογος για το αδίκημα της υποβολής ανακριβούς φορολογικής δήλωσης με απόκρυψη εισοδημάτων για το φορολογικό έτος 2016, με επίδικο ποσό άνω των 150.000 ευρώ ανά έτος, κατηγορία την οποία αρνείται στο σύνολό της.
Ο κατηγορούμενος αυτοπροσδιορίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με πολυετή παρουσία στο εμπόριο και διευρυμένο εύρος υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης, από καταθέσεις τρίτων και είσπραξη ασφαλίστρων μέχρι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τηλεφωνίας, διαδικτύου και ύδρευσης.
Κεντρικός ισχυρισμός είναι ότι τα ποσά που πιστώνονταν σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής του δεν αποτελούσαν δικά του έσοδα, αλλά χρήματα εντολέων τα οποία χρησιμοποιούνταν αμέσως για την εξόφληση υποχρεώσεων που οι ίδιοι υπεδείκνυαν.
Για τη διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής αναφέρεται αμοιβή της τάξης του ενός ευρώ και για πιο σύνθετες πληρωμές δύο ευρώ, ποσά που περιελάμβαναν και τραπεζικές προμήθειες.
Πέραν των φορολογικών στοιχείων, γίνεται επίκληση άρσης τραπεζικού απορρήτου από την οποία, κατά τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, προκύπτει ότι οι καταθέσεις του είναι μηδενικές, καθώς και ότι δεν επήλθε αύξηση περιουσιακής κατάστασης από το 2016 έως σήμερα, με μόνο νέο περιουσιακό στοιχείο μια παλαιά οικία που κατασκευάστηκε το 1960.
Ο κατηγορούμενος, παρουσία του συνηγόρου του κ. Κώστα Διακονή, υποστήριξε ότι δεν πληρούνται ούτε η αντικειμενική ούτε η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της φοροδιαφυγής.
Κατά την υπερασπιστική εκδοχή, τα ποσά που κινήθηκαν στους λογαριασμούς δεν ήταν δικά του εισοδήματα, αλλά ποσά τρίτων τα οποία δεν παρέμειναν στην κατοχή του και χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για πληρωμές προς τελικούς αποδέκτες, με τους οποίους δηλώνει ότι δεν είχε καμία συναλλακτική σχέση.