‘Εστηναν εταιρείες – φαντάσματα και εισέπρατταν επιστροφές «μαμούθ» – Ζημία 13,4 εκατ. για το Δημόσιο

Ένα καλο­στη­μένο κύκλωμα που κατά­φερνε να λαμ­βά­νει επι­στρο­φές «μαμούθ» έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος, με επι­κε­φα­λής τον πρώην αντει­σαγ­γε­λέα του Αρείου Πάγου, Χαρά­λα­μπο Βουρ­λιώτη.

Η έρευνα ξεκί­νησε όταν δια­πι­στώ­θηκε ασυ­νή­θι­στα υψηλή επι­στροφή φόρου, ύψους άνω των 4 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, για ένα και μόνο οικο­νο­μικό έτος, σε πλέγμα νεο­σύ­στα­των εται­ρειών.

Με τη συν­δρομή εξει­δι­κευ­μέ­νου επι­στη­μο­νι­κού προ­σω­πι­κού, η Αρχή εντό­πισε οργα­νω­μένη δράση συγκε­κρι­μέ­νων προ­σώ­πων που φέρο­νται να δημιούρ­γη­σαν εται­ρείες μέσω των οποίων έκαναν εικο­νι­κές συναλ­λα­γές με εικο­νι­κούς προ­μη­θευ­τές, προ­κει­μέ­νου να εμφα­νί­σουν υπέ­ρο­γκα πιστω­τικά υπό­λοιπα και να εισπρά­ξουν επι­στρο­φές φόρου από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα ευρή­ματα, οι εμπλε­κό­με­νες εται­ρείες ήταν κατά κανόνα Ιδιω­τι­κές Κεφα­λαιου­χι­κές Εται­ρείες (ΙΚΕ), μονο­πρό­σω­πες, συστά­θη­καν όλες μέχρι τον Δεκέμ­βριο του 2023 και διέ­θε­ταν ελά­χι­στο κεφά­λαιο.

Παρά την πρό­σφατη ίδρυσή τους, εμφά­νι­ζαν υψη­λό­τατο τζίρο μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ενώ οι συναλ­λα­γές τους περιο­ρί­ζο­νταν σε έναν μικρό αριθμό πελατών και προ­μη­θευ­τών.

Προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κά­λεσε το γεγονός ότι όλες οι οικο­νο­μι­κές και φορο­λο­γι­κές κατα­στά­σεις των εμπλε­κο­μέ­νων εται­ρειών υπο­γρά­φο­νταν από άτομο γνωστό στις Αρχές για συμ­με­τοχή και σε άλλες ύποπτες υπο­θέ­σεις.

Πρό­κει­ται για λογιστή που εμφα­νί­ζε­ται και σε άλλες υπο­θέ­σεις που έχουν μπει στο «μικρο­σκό­πιο» της Αρχής κατά τη Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες.

Πώς δρούσαν

Το σχέδιο ήταν απλό, αλλά απο­τε­λε­σμα­τικό. Οταν η ΑΑΔΕ προ­χω­ρούσε στην εκκα­θά­ριση των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων – σε πολλές περι­πτώ­σεις χωρίς τον απαι­τού­μενο έλεγχο – τα επι­στρε­φό­μενα ποσά πιστώ­νο­νταν στους εται­ρι­κούς λογα­ρια­σμούς. Από εκεί, τα χρήματα απο­σύ­ρο­νταν είτε άμεσα σε μετρητά είτε μετα­φέ­ρο­νταν σε λογα­ρια­σμούς τρίτων.

Οι επι­στρο­φές φόρου απο­τε­λού­σαν, ωστόσο, μόνο την κορυφή του παγό­βου­νου. Οι ελεγ­χό­με­νες εται­ρείες πρό­λα­βαν να δημιουρ­γή­σουν και ληξι­πρό­θε­σμες οφειλές σε ΦΠΑ, φόρο εισο­δή­μα­τος και ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές. Η συνο­λική ζημία για το Δημόσιο εκτι­μά­ται σε του­λά­χι­στον 13,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Ειδική αναφορά γίνεται στο ρόλο φυσικών προ­σώ­πων που φέρο­νται να λει­τούρ­γη­σαν ως «αχυ­ράν­θρω­ποι», προ­κει­μέ­νου να απο­κρυ­φθούν οι πραγ­μα­τι­κοί πρω­τα­γω­νι­στές του κυκλώ­μα­τος.

Στο μεταξύ, οι αρμό­διες υπη­ρε­σίες της ΑΑΔΕ προ­χώ­ρη­σαν σε εκκα­θά­ριση των δηλώ­σεων χωρίς να διε­νερ­γη­θεί ενδε­λε­χής έλεγχος.

Η Αρχή, αξιο­λο­γώ­ντας τα στοι­χεία που προ­έ­κυ­ψαν, προ­χώ­ρησε ήδη σε δέσμευση των περιου­σια­κών στοι­χείων των εμπλε­κο­μέ­νων προ­σώ­πων. Παράλ­ληλα, δια­βί­βασε το πολυ­σέ­λιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγ­γε­λέα, ο οποίος πλέον καλεί­ται να διε­ρευ­νή­σει την τέλεση βαρύ­τα­των κακουρ­γη­μα­τι­κών πράξεων, όπως εγκλη­μα­τική οργά­νωση, φορο­δια­φυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος.

Πηγή: kathimerini.gr