Παρελθόν στις παράνομες επενδυτικές υπηρεσίες είχε ο 54χρονος με το κατάστημα επένδυσης σε αργό πετρέλαιο στη Ρόδο

Τι προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να του Τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Πε­ριου­σια­κών Δι­καιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ατ­τι­κής για την λει­τουρ­γία του κα­τα­στή­μα­τος στο νησί

Πα­ρελ­θόν στις πα­ρά­νο­μες επεν­δυ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες φαί­νε­ται ότι είχε ο 54χρο­νος που κα­τη­γο­ρεί­ται για απά­τες ύψους 17 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, με θύ­μα­τα πο­λί­τες από τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό, εφο­πλι­στι­κό –και όχι μόνο- κόσμο.

Ο 54χρο­νος, που δια­τη­ρού­σε υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο, είχε τεθεί στο στό­χα­στρο της επι­τρο­πής κε­φα­λαια­γο­ράς από τον Οκτώ­βριο του 2013.

Πιο ανα­λυ­τι­κά η Επι­τρο­πή Κε­φα­λαια­γο­ράς, είχε εκ­δώ­σει ανα­κοί­νω­ση στην οποία ανέ­φε­ρε ότι ο 54χρο­νος -μέσω εται­ρεί­ας με έδρα τη Νήσο Μαν- πα­ρέ­χει επεν­δυ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες στην Ελ­λά­δα σε χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά μέσα, χωρίς άδεια.

Τέ­τοιου εί­δους υπη­ρε­σί­ες, όπως ση­μειω­νό­ταν, επι­σύ­ρουν σο­βα­ρές ποι­νι­κές και διοι­κη­τι­κές κυ­ρώ­σεις.

Του είχε επι­βλη­θεί εξάλ­λου το 2014 πρό­στι­μο ύψους 50.000 ευρώ, διότι πα­ρεί­χε την επεν­δυ­τι­κή υπη­ρε­σία της δια­χεί­ρι­σης χαρ­το­φυ­λα­κί­ου χωρίς να έχει λάβει την απαι­τού­με­νη άδεια.

Σχε­δόν δέκα χρό­νια μετά την πα­ρα­πά­νω ανα­κοί­νω­ση, ο 54χρο­νος βρέ­θη­κε υπό­λο­γος μετά από έρευ­να της Ασφά­λειας Ατ­τι­κής για απά­τες ύψους 17 εκατ. ευρώ, με τη μέ­θο­δο της πα­ρο­χής επεν­δυ­τι­κών υπη­ρε­σιών και κα­τη­γο­ρεί­ται ότι χρη­σι­μο­ποιού­σε ως «όχημα» άλλη εται­ρεία, αυτή τη φορά με έδρα τη Γλυ­φά­δα και υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι την εται­ρεία του 54χρο­νου με τα πο­λυ­τε­λή γρα­φεία στη Γλυ­φά­δα που είχε εξα­πα­τή­σει πε­ρί­που 200 επι­χει­ρη­μα­τί­ες, για­τρούς με επεν­δύ­σεις στον χώρο των πε­τρε­λαιοει­δών είχαν ελέγ­ξει στην τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία η Επι­τρο­πή Κε­φα­λαια­γο­ράς, και το ΣΔΟΕ, ενώ υπήρ­χε και δέ­σμευ­ση των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων του το 2021 από την Επι­τρο­πή για το ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος.

Εντού­τοις δεν είχε πε­ριο­ρι­στεί η δρα­στη­ριό­τη­τά του και ο ίδιος είχε προ­χω­ρή­σει σε άνοιγ­μα νέων γρα­φεί­ων και σε νέα επεν­δυ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Είχε απο­δώ­σει δε στην ΕΛ.ΑΣ. «υπερ­βο­λι­κό ζήλο να τον κα­τη­γο­ρή­σει αναι­τιο­λό­γη­τα». Κι αυτό ενώ οι απώ­λειες των πε­λα­τών του υπο­λο­γί­ζε­ται ότι είναι πάνω από 60 εκατ. ευρώ.

Ο 54χρο­νος, που έπαι­ζε με τις τιμές του μπρεντ και του αργού στην επο­νο­μα­ζό­με­νη «εξι­σορ­ρο­πη­τι­κή κερ­δο­σκο­πία», φαί­νε­ται στην τε­λευ­ταία 15ετία να ανα­φέ­ρει στους πε­λά­τες του ότι είναι μό­νι­μοι κά­το­χοι μιας με­γά­λης πο­σό­τη­τας βα­ρε­λιών πε­τρε­λαί­ου (ο αριθ­μός των βα­ρε­λιών εξαρ­τά­το από τα χρή­μα­τα που δί­νο­νταν) που βρί­σκο­νταν σε διά­φο­ρες πε­ριο­χές του κό­σμου, με από­δο­ση των συ­ναλ­λα­γών της τάξης του 10%-15% ετη­σί­ως, με άμεση από­δο­ση των κερ­δών κ.λπ.

Ύστε­ρα από ελέγ­χους της Επι­τρο­πής Κε­φα­λαια­γο­ράς (φαί­νε­ται να ανα­κά­λυ­ψε ότι το γρα­φείο του δεν είχε σχε­τι­κή άδεια κι επι­βλή­θη­κε μικρό πρό­στι­μο) με­τέ­φε­ρε τα γρα­φεία του στη Σκω­τία.

Στις αρχές του 2021 έστει­λε επι­στο­λή στους άτυ­χους πε­λά­τες του, όπου μνη­μό­νευε ότι θα υπάρ­ξει δυ­σπρα­γία στις συ­ναλ­λα­γές του.

Με δια­δο­χι­κές επι­κλή­σεις της επι­δη­μί­ας, της απο­χώ­ρη­σης της Με­γά­λης Βρε­τα­νί­ας από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ενωση αλλά και «προ­βλη­μα­τι­κών επεν­δύ­σε­ων» στο Κατάρ.

Όταν προ­σφά­τως απε­γνω­σμέ­νοι πε­λά­τες τού ζή­τη­σαν να τους επι­στρέ­ψει το 7%-8% του αρ­χι­κού κε­φα­λαί­ου τους, εκεί­νος φέ­ρε­ται να αρ­νή­θη­κε.

Από το Τμήμα Προ­στα­σί­ας Πε­ριου­σια­κών Δι­καιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ατ­τι­κής, έπει­τα από συ­στη­μα­τι­κή και με­θο­δι­κή προ­α­να­κρι­τι­κή έρευ­να, εξι­χνιά­σθη­καν 71 πε­ρι­πτώ­σεις απά­της με την οι­κο­νο­μι­κή ζημία σε βάρος φυ­σι­κών και νο­μι­κών προ­σώ­πων να ανέρ­χε­ται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δο­λα­ρί­ων Η.Π.Α.

 

Οι υπάλ­λη­λοι του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Ρόδου

Σύμ­φω­να με τα όσα προ­κύ­πτουν από την έρευ­να των αστυ­νο­μι­κών του Τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Πε­ριου­σια­κών Δι­καιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ατ­τι­κής ο 61χρο­νος υπάλ­λη­λος του 54χρο­νου στο υπο­κα­τά­στη­μα της Ρόδου και η 53χρονη σύ­ζυ­γός του φέ­ρο­νται να είναι και οι ίδιοι θύ­μα­τά του.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ο 61χρο­νος και η σύ­ζυ­γός του, με κα­τα­γω­γή από τη Δράμα, είναι κά­τοι­κοι Ρόδου και είχαν ρόλο πω­λη­τή στο υπο­κα­τά­στη­μα της ελ­λη­νι­κής εται­ρεί­ας του 54χρο­νου, όπου είχαν πολ­λούς πε­λά­τες από τον κύκλο τους.

Στο πλαί­σιο της προ­α­νά­κρι­σης ο 61χρο­νος πε­ριέ­γρα­ψε τη γνω­ρι­μία του με τον 54χρονο. Κα­τέ­θε­σε ότι, η γνω­ρι­μία του με τον 54χρονο έγινε τον Αύ­γου­στο του έτους 2014 , μέσω του συ­ζύ­γου της αδελ­φής του.

Η συ­νερ­γα­σία του με την εται­ρεία του 54χρο­νου άρ­χι­σε τον Νο­έμ­βριο του έτους 2014, με συν­δι­καιού­χο τη σύ­ζυ­γό του και αφο­ρού­σε επέν­δυ­ση εγ­γυ­η­μέ­νου κε­φα­λαί­ου (arbitrage), διάρ­κειας 1-2 ετών και στη συ­νέ­χεια επα­να­το­πο­θέ­τη­ση (ROLLOVER), πλην με­ρι­κών ρευ­στο­ποι­ή­σε­ων ιδίων κε­φα­λαί­ων για έκτα­κτες υπο­χρε­ώ­σεις, με από­δο­ση 9,125% μέχρι και το τέλος του έτους 2016 και από το έτος 2017 μέχρι και τον Ια­νουά­ριο του έτους 2020 με απόδ­ση 10,95%.

Τον Ια­νουά­ριο του έτους 2020, μετά από πα­ρό­τρυν­ση του 54χρο­νου και μιας υπαλ­λή­λου του, ο 61χρο­νος επέν­δυ­σε σε spot αγορά, με δια­φο­ρε­τι­κές απο­δό­σεις κάθε φορά.

Πα­ράλ­λη­λα, o 61χρο­νος κα­τό­πιν διά­φο­ρων συ­να­ντή­σε­ων τα έτη 2014, 2015 και 2016 με τον 54χρονο (δε­ξί­ω­ση της εται­ρεί­ας στο ξε­νο­δο­χείο HILTON, πο­λυ­τε­λές εστια­τό­ριο, κλπ) και πει­σθείς ότι πρό­κει­ται για κα­ταρ­τι­σμέ­νο επι­χει­ρη­μα­τία, δέ­χθη­κε την πρό­τα­σή του να ανα­λά­βει τη δη­μιουρ­γία του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της εται­ρεί­ας στο νησί της Ρόδου, για το οποίο ο 54χρο­νος είχε εκ­δη­λώ­σει εν­δια­φέ­ρον από το έτος 2015.

Το υπο­κα­τά­στη­μα με έδρα επί της οδού Αλ. Πα­πα­δια­μά­ντη άρ­χι­σε να λει­τουρ­γεί την 01-10-2016 μέχρι και 13-06-2021 (λόγω αδυ­να­μί­ας κά­λυ­ψης υπο­χρε­ώ­σε­ων), με υπαλ­λή­λους γρα­φεί­ου τον 61χρονο και την σύ­ζυ­γό του, με ικα­νο­ποι­η­τι­κό μισθό και μη­νιαία BONUS (μέχρι την 01-05-2021, ενώ ακο­λού­θη­σε επί­σχε­ση ερ­γα­σί­ας από πλευ­ράς των δύο υπαλ­λή­λων την 01-09-2021 και 24-10-2021, αντί­στοι­χα), υπό την επί­βλε­ψη της υπεύ­θυ­νης προ­σω­πι­κού και λει­τουρ­γί­ας.

Τον Μάρ­τιο του έτους 2017, ο 54χρο­νος με μια υπάλ­λη­λό του (με την οποία δια­τη­ρού­σε στενή σχέση) επι­σκέ­φθη­κε το υπο­κα­τά­στη­μα της Ρόδου, με σκοπό την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συ­να­ντή­σε­ων με υπο­ψή­φιους πε­λά­τες.

Ο 54χρο­νος προ­έ­βη σε πα­ρου­σί­α­ση του προ­ϊ­ό­ντος, με από­δο­ση 9% πε­ρί­που, ετη­σί­ως, δια­βε­βαιώ­νο­ντας για εξα­σφα­λι­σμέ­να κε­φά­λαια, καθώς η αγορά προ­ϊ­ό­ντος GAS OIL ήταν ασφα­λι­σμέ­νη, δε­δο­μέ­νου ότι η εται­ρεία του 54χρο­νου πλή­ρω­νε ασφά­λι­στρα σε κάθε αγορά, ώστε σε πε­ρί­πτω­ση πτώ­σης της τιμής του πε­τρε­λαί­ου να μην υφί­στα­ται κίν­δυ­νος για τα επεν­δυ­μέ­να κε­φά­λαια, το­νί­ζο­ντας ότι η εται­ρεία του ήταν εμπο­ρι­κή και όχι επεν­δυ­τι­κή, ώστε να επη­ρε­ά­ζε­ται από την Επι­τρο­πή Κε­φα­λαια­γο­ράς.

Ισχυ­ρι­ζό­ταν δε ό,τι θε­μα­το­φύ­λα­κας και τρι­τεγ­γυ­η­τής της εται­ρεί­ας του ήταν η ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία, ενώ η δια­πραγ­μά­τευ­ση πραγ­μα­το­ποιού­νταν μέσα από τον λο­γα­ρια­σμό Σκω­τσέ­ζι­κης εται­ρεί­ας τη­ρού­με­νη στην ασφα­λι­στι­κή.

Καθ’ υπό­δει­ξη του 54χρο­νου, ο 61χρο­νος έπρε­πε να ανα­ζη­τή­σει πε­λά­τες από τον κύκλο του σε Ρόδο και Δράμα (τόπος κα­τα­γω­γής του) εστιά­ζο­ντας σε μικρό αριθ­μό πε­λα­τών με δια­θέ­σι­μα κε­φά­λαια και με­γα­λύ­τε­ρη ρευ­στό­τη­τα (όπως ξε­νο­δό­χους), με πρό­θε­ση τη μα­κρο­πρό­θε­σμη πα­ρα­μο­νή τους στην επέν­δυ­ση.

Ο 61χρο­νος ζή­τη­σε την ποι­νι­κή δίωξη του 54χρο­νου και των τυχόν συ­νερ­γών του που θα προ­κύ­ψουν από την έρευ­να των αρχών, καθώς και πα­ρά­στα­ση προς υπο­στή­ρι­ξη κα­τη­γο­ρί­ας ως δι­καιού­με­νος χρη­μα­τι­κής ικα­νο­ποί­η­σης για την οι­κο­νο­μι­κή, ηθική και ψυ­χι­κή βλάβη, που υπέ­στη (ο ίδιος και η οι­κο­γέ­νειά του) από την σε βάρος του εξα­πά­τη­ση, η οποία διε­πρά­χθη – κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση – από το έτος 2014 και εντεύ­θεν στη Ρόδο και στην Αθήνα.

Η προ­κλη­θεί­σα οι­κο­νο­μι­κή ζημία σε βάρος του (από κοι­νού με τη σύ­ζυ­γό του) ανέρ­χε­ται σε ποσό ύψους 582.330 ευρώ και 522.669,60 δο­λα­ρί­ων Η.Π.Α. (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των μη ει­σπρα­χθέ­ντων απο­δό­σε­ων, λόγω επα­να­το­πο­θέ­τη­σης).

Την 22α Φε­βρουα­ρί­ου 2022, εξε­τά­στη­κε ενόρ­κως από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ρόδου και η 53χρονη σύ­ζυ­γός του υπό την ιδιό­τη­τα της υπαλ­λή­λου του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της εται­ρεί­ας του στη Ρόδο, αλλά και του πε­λά­τη – επεν­δυ­τή, καθώς τυγ­χά­νει συν­δι­καιού­χος με το σύ­ζυ­γό της σε «επεν­δυ­τι­κές συ­ναλ­λα­γές», αρ­χι­κά στην εται­ρεία για την οποία είχε πα­ρέμ­βει η Επι­τρο­πή Κε­φα­λαια­γο­ράς και στη συ­νέ­χεια στην νέα με κα­τα­βλη­θέ­ντα κε­φά­λαια προ­ερ­χό­με­να από οι­κο­νο­μί­ες.

Η 53χρονη επι­βε­βαί­ω­σε όσα κα­τέ­θε­σε ο σύ­ζυ­γός της, το­νί­ζο­ντας ότι από την 29-01-2021 μέχρι σή­με­ρα ο 54χρο­νος συ­νε­χί­ζει να χρη­σι­μο­ποιεί ψευ­δείς ισχυ­ρι­σμούς, παρά την εξα­πά­τη­σή τους.

Επι­πρό­σθε­τα, η 53χρονη κα­τέ­θε­σε ότι, τυγ­χά­νει συν­δι­καιού­χος με την μη­τέ­ρα της σε «επεν­δυ­τι­κές συ­ναλ­λα­γές» στη Spot αγορά φορ­τί­ου GAS OIL, κα­τό­πιν Σύμ­βα­σης, με κα­τα­βλη­θέν αρ­χι­κό κε­φά­λαιο ύψους 235.370,33 ευρώ.

Το εν λόγω κε­φά­λαιο προ­ήλ­θε από με­τα­φο­ρά, λόγω της σύμ­βα­σης της μη­τέ­ρας της και του αδελ­φού της σε επέν­δυ­ση με ίδια κε­φά­λαια του αδελ­φού της, ο οποί­ος απε­βί­ω­σε τον Δε­κέμ­βριο του 2019.

Η τε­λευ­ταία δη­μιουρ­γη­θεί­σα απαί­τη­ση (προ­κλη­θεί­σα οι­κο­νο­μι­κή ζημία) πλέον των μι­σθω­μά­των (μετά των ει­σπρα­χθέ­ντων απο­δό­σε­ων, λόγω επα­να­το­πο­θέ­τη­σης) ανέρ­χε­ται σε ποσό ύψους 517.000 ευρώ.