Διάταξη αρχειοθέτησης εγκλήσεως εις βάρος δύο ημεδαπών λογαριασμοί των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για ηλεκτρονική απάτη

Mε διάταξη της Αντει­σαγ­γε­λέως Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου απορ­ρί­φθηκε η έγκληση που ασκή­θηκε από ένα θύμα ηλε­κτρο­νι­κής απάτης εις βάρος δύο ημε­δα­πών σε λογα­ρια­σμούς των οποίων μετα­φέρ­θη­καν εν αγνοία τους χρήματα που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί με ιδιαί­τερα τεχνά­σματα με σκοπό την περαι­τέρω διάθεσή τους σε άλλους λογα­ρια­σμούς μελών οργα­νω­μέ­νου κυκλώ­μα­τος phishing.

Πιο συγκε­κρι­μένα, με την από 1 Σεπτεμ­βρίου 2021 ένορκη κατά­θεση ενός ημε­δα­πού, η οποία επέχει θέση εγκλή­σεως, σε βάρος άγνω­στου δράστη, καταγ­γέλ­θηκε ότι στις 26 Αυγού­στου 2021 έλαβε μήνυμα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μείου από την ηλε­κτρο­νική διεύ­θυνση [email protected] στο οποίο ανα­φε­ρό­ταν ότι έπρεπε να επι­βε­βαιώ­σει το λογα­ρια­σμό του στην Τράπεζα Πει­ραιώς πατώ­ντας πάνω στο σύν­δε­σμο, με απο­τέ­λε­σμα ο εγκαλών να εισέλ­θει σε περι­βάλ­λον το οποίο προ­σο­μοί­αζε με αυτό της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς, να εισάγει τους κωδι­κούς ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής με απο­τέ­λε­σμα να λάβουν γνώση αυτών άγνω­στος/οι δράστης/ες και να απο­κτή­σουν πρό­σβαση στον τρα­πε­ζικό του λογα­ρια­σμό.

Ακο­λού­θως, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν εν αγνοία του εγκα­λού­ντος τρεις συναλλαγές- απο­στο­λές εμβα­σμά­των, ήτοι μια συναλ­λαγή προς τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς με δικαιούχο μια ημεδαπή, ποσού 2.000 ευρώ, μία προς τον τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό της Εθνικής Τρά­πε­ζας με δικαιούχο έναν ημεδαπό ποσού 10.000 ευρώ και μία προς το τρα­πε­ζικό ίδρυμα Revolut ποσού 2.000 ευρώ με κάτοχο έναν υπήκοο Ισπα­νίας.

Συνο­λικά, δηλαδή, μετα­φέρ­θη­καν παρά τη θέληση του εγκα­λού­ντος από το λογα­ρια­σμό του 14.000 ευρώ.

Στη συνέ­χεια, αφενός μεν η ημεδαπή, η οποία, όπως προ­έ­κυψε είχε εκχω­ρή­σει εν αγνοία της με τον ίδιο τρόπο τους κωδι­κούς ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής του παρα­πάνω τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς σε άγνω­στους δράστες, ενη­μέ­ρωσε τους αστυ­νο­μι­κούς του ΤΑ Συντάγ­μα­τος για τα ανωτέρω, ο δε τρα­πε­ζι­κός της λογα­ρια­σμός δεσμεύ­τηκε δυνάμει διά­τα­ξης δέσμευ­σης της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης Νομι­μο­ποί­η­σης από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες ενώ η ίδια υπέ­γραψε την από 29.08.2021 υπεύ­θυνη δήλωση με την δήλωνε ότι συναι­νούσε στον αντι­λο­γι­σμό του κάθε ποσού πέραν αυτών που απο­τε­λούσε το πραγ­μα­τικό υπό­λοιπο του λογα­ρια­σμού της (ήτοι 170 ευρώ) πριν την απο­στολή του παρα­πάνω εμβά­σμα­τος των 2.000 ευρώ.

Αφε­τέ­ρου, ο ημε­δα­πός, ο οποίος πλη­ρο­φο­ρή­θηκε στις 03.09.2021 για τη δέσμευση, με την ίδια διάταξη, του τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού της Εθνικής Τρά­πε­ζας του οποίου ήταν δικαιού­χος και αυθη­με­ρόν υπέ­γραψε υπεύ­θυνη δήλωση ενώπιον των υπαλ­λή­λων της Εθνικής τρά­πε­ζας με την οποία δήλωνε ότι συναι­νούσε στην επι­στροφή του ποσού των 10.000 ευρώ στον λογα­ρια­σμό του θύματος, τα οποία και επε­στρά­φη­σαν.

Ο ίδιος μάλιστα κατέ­θεσε έγκληση σε βάρος άγνω­στου δράστη.

Προ­έ­κυψε ότι οι δύο ημε­δα­ποί δεν είχαν γνώση σχετικά με την προ­έ­λευση των δύο προ­α­να­φε­ρό­με­νων τρα­πε­ζι­κών εμβα­σμά­των ποσού 2.000 και 10.000 ευρώ, τα οποία κατέ­λη­ξαν στους ατο­μι­κούς τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, αντι­θέ­τως υπε­κλά­πη­σαν και των ιδίων οι κωδικοί ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής

Την υπόθεση χει­ρί­στηκε ο δικη­γό­ρος κ. Μιχάλης Καντι­δε­νός.