Το δελτίο της αστυνομίας σχετικά με το ρεπορτάζ της “δ”, για την εξάρθρωση πολυδαίδαλου κυκλώματος απατεώνων

Εξαρ­θρώ­θηκε πολυ­πλη­θής εγκλη­μα­τική οργά­νωση που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη συστη­μα­τική διά­πραξη απατών σε πανελ­λα­δικό επίπεδο

Συνε­λή­φθη­σαν ο αρχηγός, δυο βασικά στελέχη και -14- μέλη, ενώ έχει ταυ­το­ποι­η­θεί η συμ­με­τοχή ακόμη -37- συνερ­γών τους

Εξι­χνιά­στη­καν συνο­λικά -70- απάτες σε βάρος πολιτών

Οι δράστες εξα­πα­τού­σαν με τη μέθοδο της επι­στρο­φής ανα­δρο­μι­κών από κρα­τή­σεις συντά­ξεων ή ασφα­λι­στι­κών φορέων

Απο­κό­μι­σαν παρά­νομο περιου­σιακό όφελος που ξεπέρνα τις 380.600 €

Εξαρ­θρώ­θηκε, έπειτα από πολύ­μηνη εμπε­ρι­στα­τω­μένη έρευνα της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου, εγκλη­μα­τική οργά­νωση, που ενέ­χε­ται στην συστη­μα­τική τέλεση απατών σε πανελ­λα­δικό επίπεδο.

Για την υπόθεση αυτή, συνε­λή­φθη­σαν χθες (16 Ιουλίου 2020) στην Κρήτη, την Αττική, την Αχαΐα, την Ηλεία και τις Κυκλά­δες συνο­λικά δεκα­ε­πτά άτομα κατη­γο­ρού­με­νοι κατά περί­πτωση για συγκρό­τηση – συμ­με­τοχή σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, διά­πραξη απάτης (κατά συναυ­τουρ­γία, κατά συρροή και κατ’ επάγ­γελμα) και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα.

Πρό­κει­ται για το αρχη­γικό μέλος του κυκλώ­μα­τος ημεδαπό ηλικίας 43 ετών, ο οποίος βρί­σκε­ται έγκλει­στος σε κατά­στημα κρά­τη­σης για παρό­μοιες υπο­θέ­σεις, δυο βασικά στελέχη της οργά­νω­σης (άνδρα και γυναίκα) ηλικίας 20 και 25 ετών και δεκα­τέσ­σε­ρις συνερ­γούς τους – περι­φε­ρειακά μέλη.

Παράλ­ληλα, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία και η εμπλοκή ακόμη τριάντα επτά μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, μεταξύ των οποίων συγκα­τα­λέ­γε­ται και τρίτο βασικό στέ­λε­χος.

Η σύλληψή των δραστών είναι από­το­κος εκτε­τα­μέ­νης αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης που οργα­νώ­θηκε και υλο­ποι­ή­θηκε χθες ταυ­τό­χρονα, από τους αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου με τη συν­δρομή των κατά τόπους αρμο­δίων Αστυ­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών.

Από την εμπε­ρι­στα­τω­μένη αστυ­νο­μική έρευνα που διε­ξή­χθη κατά το τελευ­ταίο 9μηνο, τη μεθο­δική συγκέ­ντρωση προ­α­να­κρι­τι­κού υλικού, την ενδε­λεχή ανάλυση στοι­χείων, προ­έ­κυ­ψαν σημα­ντικά ευρή­ματα για το εύρος των παρά­νο­μων δρα­στη­ριο­τή­των της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και συγκε­κρι­μένα:

· δια­πι­στώ­θηκε η σύνθεση των μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης,

· διευ­κρι­νί­στηκε ο ρόλος τους, η ιεραρ­χική τους σχέση και η δομή της οργά­νω­σης,

· δια­κρι­βώ­θη­καν οι μεταξύ τους συνερ­γα­σίες και δια­συν­δέ­σεις,

· ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία τους (profile)

· εξα­κρι­βώ­θηκε ο τρόπος – μεθο­δο­λο­γία δράσης τους (modus operandi),

· προσ­διο­ρί­στη­καν οι επι­μέ­ρους παρά­νο­μες ενέρ­γειες των μελών της οργά­νω­σης

· χαρ­το­γρα­φικέ το εύρος της εγκλη­μα­τι­κής τους δρα­στη­ριό­τη­τας

· προσ­διο­ρί­στηκε το παρά­νομο περιου­σιακό όφελος που απο­κό­μι­σαν

Ανα­λυ­τι­κό­τερα, η εγκλη­μα­τική οργά­νωση ήταν ιεραρ­χικά δομη­μένη με τη μορφή πυρα­μί­δας, την κεντρική διεύ­θυνση της οποίας είχε ο 43χρονος, ως αρχη­γικό μέλος με βασικά στελέχη – συνερ­γά­τες δυο άνδρες και μια γυναίκα. Παράλ­ληλα στη οργά­νωση συμ­με­τεί­χαν 50 περι­φε­ρειακά μέλη.

Ως προς τη μέθοδο απάτης που χρη­σι­μο­ποιού­σαν, ο αρχηγός της οργά­νω­σης προ­έ­βαινε σε πληθώρα τηλε­φω­νη­μά­των προς ανυ­πο­ψί­α­στους πολίτες, κυρίως πρωινές ώρες που λει­τουρ­γούν τα Τρα­πε­ζικά Ιδρύ­ματα, τους συστη­νό­ταν ως διευ­θυ­ντής ή υπάλ­λη­λος Τρά­πε­ζας, είτε ως ανιψιός Δημάρ­χου είτε ως υιός Ιερέα και με το πρό­σχημα της επι­στρο­φής χρη­μά­των, τα οποία ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι δικαιού­νταν ως ανα­δρο­μικά λόγω κρα­τή­σεων παρελ­θό­ντων ετών, συνήθως σε

συντά­ξεις, ή από ασφα­λι­στι­κούς φορείς, τους έπειθε να κατα­θέ­σουν σε διά­φο­ρους λογα­ρια­σμούς τρα­πε­ζών αντί­τιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρη­μα­τι­κού ποσού που δικαιού­νται.

Μάλιστα για να γίνει πιο πει­στι­κός, τους ανέφερε ότι έχει εκδοθεί τρα­πε­ζική επιταγή στο όνομά τους, πλην όμως έχει λήξει προ μίας ημέρας ή λήγει την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σίες εντός της αυτής ημέρας, δίνο­ντάς τους ελά­χι­στο χρόνο επα­λή­θευ­σης των ισχυ­ρι­σμών του, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την πίεση χρόνου με την οποία τους είχε φέρει αντι­μέ­τω­πους προς όφελός του και με στόχο να τους εξα­πα­τή­σει και να απο­κο­μί­σει όσο δυνατόν μεγα­λύ­τερο περιου­σιακό όφελος.

Τα βασικά στελέχη είχαν ανα­λά­βει την στρα­το­λό­γηση και ένταξη των περι­φε­ρεια­κών μελών στην οργά­νωση, την αυτο­πρό­σωπη παρου­σία κατά την είσπραξη – ανάληψη των χρη­μά­των και τη διανομή των κερδών. Ενώ τα περι­φε­ρειακά – δευ­τε­ρεύ­ο­ντα μέλη προ­σέ­φε­ραν τους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς στη διάθεση της οργά­νω­σης και βρί­σκο­νταν σε εγρή­γορση ως προς την άμεση ανάληψη των χρη­μά­των που κατέ­θε­ταν τα θύματα.

Η δράση της οργά­νω­σης ανα­πτύ­χτηκε γεω­γρα­φικά σε πολλές περιο­χές της Ελλάδας, όπου οι αστυ­νο­μι­κοί εξι­χνί­α­σαν συνο­λικά 70 περι­πτώ­σεις απατών (41 τετε­λε­σμέ­νες και 29 σε από­πειρα) κατά τις οποίες οι δράστες απο­κό­μι­σαν παρά­νομο περιου­σιακό όφελος που ξεπερνά 380.600 ευρώ, ενώ συνο­λικά απο­πει­ρά­θη­καν να αφαι­ρέ­σουν περισ­σό­τε­ρες από 604.260 ευρώ.

Πιο συγκε­κρι­μένα, εξι­χνιά­σθη­καν απάτες σε βάρος πολιτών, που δια­πρά­χθη­καν σε βάθος χρόνου από το Δεκέμ­βριο του 2018 στα Δωδε­κά­νησα, τις Κυκλά­δες, την Αιτω­λο­α­καρ­να­νία, την Αργο­λίδα, την Αρκαδία, την Αττική, την Αχαΐα, την Βοιωτία, τη Δράμα, την Ηλεία, την Καρ­δί­τσα, την Κέρκυρα, την Κεφαλ­λη­νία, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Μεσ­ση­νία, την Πέλλα, την Πιερία, την Πρέβεζα, τη Σάμο και τα Τρίκαλα.

Σημειώ­νε­ται ότι, τα μέλη του κυκλώ­μα­τος λάμ­βα­ναν ιδιαί­τε­ρες προ­φυ­λά­ξεις για να μην εντο­πι­στούν από τις Αρχές. Χαρα­κτη­ρι­στικό είναι ότι τα περι­φε­ρειακά μέλη δεν γνώ­ρι­ζαν τα στοι­χεία και φυσικά χαρα­κτη­ρι­στικά του αρχη­γι­κού μέλους.

Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνες που έγιναν στις κατοι­κίες τους βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν κινητά τηλέ­φωνα, τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις και βιβλιά­ρια τρα­πε­ζι­κών κατα­θέ­σεων, που χρη­σι­μο­ποιού­σαν στο πλαίσιο της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας τους.

Όλοι οι συλ­λη­φθέ­ντες ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θούν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Ρόδου.