Τράπεζα της Ελλάδας: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στη δια­δι­κα­σία της κανο­νι­κής παρα­κο­λού­θη­σης (regular follow-up), καθε­στώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιο­ρι­σμέ­νος αριθμός κρατών παγκο­σμίως κατέ­ταξε την Ελλάδα η Ομάδα Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), η οποία ασχο­λεί­ται παγκο­σμίως με την πρόληψη της νομι­μο­ποί­η­σης του μαύρου χρή­μα­τος.

Στην Έκθεση της FATF, που θα δημο­σιο­ποι­η­θεί σε έξι εβδο­μά­δες, η χώρα κατα­τάσ­σε­ται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμ­μόρ­φω­σης με τα διεθνή πρότυπα κατα­πο­λέ­μη­σης του ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος και της χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τίας.

Κατόπιν τούτων η Τράπεζα της Ελλάδος, «συγ­χαί­ρει το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών υπό την αιγίδα του οποίου συντο­νί­στη­καν όλες οι συναρ­μό­διες Αρχές για την επιτυχή ολο­κλή­ρωση του έργου».

Η αξιο­λό­γηση του συστή­μα­τος πρό­λη­ψης του ξεπλύ­μα­τος χρή­μα­τος και της χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τίας της χώρας μας, με βάση τις ανα­θε­ω­ρη­μέ­νες Συστά­σεις της Ομάδας Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) ολο­κλη­ρώ­θηκε πρό­σφατα με επι­τυ­χία, στο Ορλάντο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμε­ρι­κής. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η η Ομάδα Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), απο­τε­λεί το δια­κυ­βερ­νη­τικό όργανο που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκό­σμιο επίπεδο, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Ως προς τον χρη­μα­το­πι­στω­τικό τομέα, σύμφωνα με ανα­κοί­νωση η έκθεση απο­δέ­χε­ται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανα­γνω­ρί­ζει και εκτιμά τους κιν­δύ­νους ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος των επο­πτευό­με­νων κλάδων και των επι­μέ­ρους εται­ρειών και ασκεί απο­τε­λε­σμα­τική επο­πτεία επί τη βάσει αυτών των κιν­δύ­νων. Οι τρά­πε­ζες και οι εται­ρείες του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα έχουν επίσης καλή κατα­νό­ηση των κιν­δύ­νων και των υπο­χρε­ώ­σεών τους και εφαρ­μό­ζουν επαρκή προ­λη­πτικά μέτρα ανάλογα με τους κιν­δύ­νους αυτούς.

Η ΤτΕ υπο­γραμ­μί­ζει ότι η επι­τυ­χής αξιο­λό­γηση της χώρας και του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα, βάσει των ανα­θε­ω­ρη­μέ­νων αυστη­ρών προ­τύ­πων της FATF, ενι­σχύει σημα­ντικά την φήμη και την αξιο­πι­στία του ελλη­νι­κού τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος.

Δεδο­μέ­νου ότι οι εται­ρείες του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα σε όλο τον κόσμο οφεί­λουν να αξιο­λο­γούν τον κίνδυνο χώρας των αντι­συμ­βαλ­λο­μέ­νων τους, λαμ­βά­νο­ντας υπόψη πρω­τί­στως τις αξιο­λο­γή­σεις της FATF, ανα­μέ­νε­ται ότι η επι­τυ­χής αξιο­λό­γηση θα έχει θετικό αντί­κτυπο στις σχέσεις τρα­πε­ζι­κής αντα­πό­κρι­σης των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών, καθώς και εν γένει στις δια­συ­νο­ρια­κές συναλ­λα­γές και δρα­στη­ριό­τη­τες του συνόλου των ελλη­νι­κών εται­ρειών του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα.

. Πηγή newsbeast.gr