Απατεώνες κλέβουν εκατομμύρια από τα σεντούκια

Επεν­δύ­σεις «υψηλής από­δο­σης» σε ξένα χρη­μα­τι­στή­ρια και νέες «πυρα­μί­δες» εξα­φα­νί­ζουν δεκάδες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που έχουν απο­σύ­ρει από τα πιστω­τικά ιδρύ­ματα χιλιά­δες Ελληνες. Λεφτά που βρέ­θη­καν σε σεντού­κια και κάτω από τα… στρώ­ματα με την απειλή και των capital controls χάνο­νται με το «τρυκ» των ευφυών επεν­δύ­σεων σε ξένες εται­ρείες αλλά και σε παι­χνί­δια με τις ισο­τι­μίες νομι­σμά­των.

Τα «παι­χνί­δια» στον Nasdaq από βουλ­γα­ρική εταιρεία-«φάντα­σμα» στον Πύργο Αθηνών, η δημιουρ­γία «πυρα­μί­δας» από υπο­τι­θέ­μενο γκουρού ξένων χρη­μα­τι­στη­ρίων, το μυστή­ριο εξα­ΰ­λω­σης του­λά­χι­στον 5 εκατ. ευρώ δεκάδων ανυ­πο­ψί­α­στων πολιτών από υπεύ­θυνο εται­ρείας με ηλε­κτρο­νικό εξο­πλι­σμό ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας, η μαζική υφαρ­παγή χρη­μά­των από υπο­λο­γι­στικά συστή­ματα γαλ­λι­κής τρά­πε­ζας και με τη συμ­με­τοχή ελλήνων ιδιωτών – για την οποία επι­σκέ­πτο­νται διαρκώς τη χώρα μας γάλλοι δικα­στές – είναι ορι­σμέ­νες από τις σχε­τι­κές υπο­θέ­σεις που απα­σχο­λούν τις δικα­στι­κές αρχές αλλά και τα στελέχη Ασφα­λείας.

Ανάμεσα στα θύματα απάτης με «κερ­δο­φόρα» ποντα­ρί­σματα σε ξένα χρη­μα­τι­στή­ρια φέρο­νται και οκτώ μοναχές σε μονα­στήρι της Κοριν­θίας με δράστη… άφαντο πιστό από του Ζωγρά­φου που κέρδισε την εμπι­στο­σύνη τους με αρχικές μικρο­δω­ρεές. Ολοι θύματα του ίδιου σχεδόν «τρυκ» με τις αρχικές κατα­βο­λές τμή­μα­τος των υπο­τι­θέ­με­νων «μεγάλων κερδών» που οδηγεί σε παρα­δό­σεις μεγα­λύ­τε­ρων ποσών. ώσπου οι ψευ­το­ε­πεν­δυ­τές να συγκε­ντρώ­σουν ένα μεγάλο ποσό και να εξα­φα­νι­σθούν.

«Αέρας» οι απο­δό­σεις

Μία από τις πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κές υπο­θέ­σεις είναι αυτή που εξέτασε η Εισαγ­γε­λία Αθηνών σε συνερ­γα­σία με τη Δίωξη Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος της Ασφά­λειας Αττικής αλλά και την Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς. Αφορά τη δρα­στη­ριό­τητα της χρη­μα­τι­στη­ρια­κής εται­ρείας South Pacific Capital Single Member PC με τη συμ­με­τοχή οκτώ Βουλ­γά­ρων και ενός έλληνα ιδιώτη, που φέρεται να ήταν το εν Ελλάδι γραφείο της βουλ­γα­ρι­κής Global Market και η οποία είχε νοι­κιά­σει πολυ­τελή γραφεία στον 23ο όροφο του Πύργου Αθηνών. Εκεί άρχισαν να συρ­ρέ­ουν ανυ­πο­ψί­α­στοι ιδιώτες που παρέ­δι­δαν τερά­στια ποσά για επεν­δύ­σεις κυρίως στο αμε­ρι­κα­νικό χρη­μα­τι­στή­ριο με απο­δό­σεις της τάξης του 10%-20% του­λά­χι­στον.

Οι άτυχοι πελάτες αρχικώς λάμ­βα­ναν μεγάλα ποσά ως τμήμα των κερδών τους και ήταν περι­χα­ρείς. Ομως όλα άρχιζαν να αλλά­ζουν όταν στις 27 Απρι­λίου 2015 η Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς επέβαλε πρό­στιμο στην εν λόγω εται­ρεία «επειδή παρείχε την επεν­δυ­τική υπη­ρε­σία της λήψης και δια­βί­βα­σης εντολών χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια της εν λόγω ελεγ­κτι­κής επι­τρο­πής».

Σύμφωνα με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες στα γραφεία της, και όχι μόνο, ακο­λού­θησε σειρά επει­σο­δίων με τους εξα­πα­τη­μέ­νους πολίτες να ζητούν πίσω τα χρήματά τους ενώ σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις υπήρχε και ανά­μειξη μπράβων. Οι υπεύ­θυ­νοι δεν επέ­στρε­φαν τα ποσά επι­κα­λού­με­νοι «ξαφνικά προ­βλή­ματα στις επεν­δύ­σεις». Ετσι, προ μερικών εβδο­μά­δων οι απαυ­δι­σμέ­νοι έλληνες πελάτες απευ­θύν­θη­καν στις δικα­στι­κές αρχές. Ηταν όμως ήδη αργά. Προ μερικών ημερών ολο­κλη­ρώ­θηκε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και εντο­πί­στη­καν οι ευθύνες των ξένων επεν­δυ­τών, που είναι όμως ήδη άφαντοι και τα γραφεία της εται­ρείας έχουν αδειά­σει.

Ισο­τι­μίες πλάνης

Μία άλλη, ακόμη μεγα­λύ­τερη, καταγ­γελ­λό­μενη υπόθεση απάτης με θύματα του­λά­χι­στον 60-70 επεν­δυ­τές και απώ­λειες δεκάδων εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ είναι αυτή που εξε­τά­ζε­ται από άλλες ελεγ­κτι­κές και δικα­στι­κές αρχές και αφορούν τη δράση 47χρονου Ελληνα με έδρα στην Αγία Παρα­σκευή αλλά και στα Μεσό­γεια. Εμφα­νί­ζε­ται ειδικός στις επεν­δύ­σεις στα ξένα χρη­μα­τι­στή­ρια αλλά κυρίως σε «μεγάλα κέρδη» από επεν­δύ­σεις μεγάλων κεφα­λαίων σε συναλ­λαγ­μα­τι­κές ισο­τι­μίες.

Ο ίδιος έλληνας οικο­νο­μο­λό­γος είχε εντο­πι­σθεί από το ΣΔΟΕ ύστερα από ανα­φο­ρές τρα­πε­ζών τον Αύγου­στο του 2010 να έχει στους οικο­γε­νεια­κούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του εμβά­σματα 15 εκατ. ευρώ και 11 εκατ. δολα­ρίων από πελάτες στους οποίους είχε υπο­σχε­θεί «υπερ­κερ­δο­φόρα ποντα­ρί­σματα». Τότε όμως είχε απαλ­λα­γεί από το δικα­στή­ριο, δήλωνε «υπε­ρή­φα­νος για την ελλη­νική δικαιο­σύνη» και ζητούσε την πλήρη απο­κα­τά­στασή του.

Στην πρό­σφατη υπόθεση, μετά τις αρχικές εισπρά­ξεις μεγάλων ποσών, το «κλίμα εμπι­στο­σύ­νης» και την αίσθηση μεγάλων κερδών που παρου­σί­ασε δήλωσε, σύμφωνα με τις καταγ­γε­λίες, «ξαφνικά προ­βλή­ματα στις επεν­δύ­σεις» και έγινε άφαντος. Τώρα οι Αρχές ερευ­νούν ασφαλώς να μην πρό­κει­ται για μια «κακο­τυ­χία» στο παι­χνίδι των ισο­τι­μιών αλλά να υπήρχε συνει­δητή παρα­πλά­νηση των επεν­δυ­τών. Εχουν μάλιστα στη διάθεσή τους στοι­χεία ότι τα χρήματα πιθανόν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν σε μια πολυ­ε­θνική «πυρα­μίδα» που έχει εξα­πα­τη­θέ­ντες και σε άλλα κράτη.

Η δοκι­μα­στική μετα­φορά ποσών ήταν πραγ­μα­τική

Ιδιαι­τέ­ρως σοβαρή φέρεται να είναι υπόθεση που χει­ρί­ζε­ται και ο εισαγ­γε­λέας Εφετών κ. Ιωάννης Αγγελής, αρμό­διος για τη δια­δι­κα­σία δικα­στι­κών συν­δρο­μών, και αφορά υφαρ­παγή εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ από γαλλική τράπεζα με την εμπλοκή και ελλήνων ιδιωτών. Για την υπόθεση ταξι­δεύ­ουν διαρκώς στη χώρα μας δικα­στι­κοί λει­τουρ­γοί και αξιω­μα­τού­χοι από τη Γαλλία, οι οποίοι προ­σπα­θούν να βρουν την άκρη του νήματος.

Πρό­κει­ται για πολυ­ε­θνική απάτη, με μετα­φορά μεγάλων ποσών στο πλαίσιο υπο­τι­θέ­με­νης «δοκι­μα­στι­κής» χρήσης των υπο­λο­γι­στι­κών συστη­μά­των της τρά­πε­ζας, από την οποία όμως υπήρξε πραγ­μα­τική υφαρ­παγή των χρη­μά­των. Στις περισ­σό­τε­ρες από τις περίπου 70-80 περι­πτώ­σεις δεν είχε ανα­κα­λυ­φθεί ούτε καν η χώρα από όπου είχε προ­κύ­ψει η «κομπίνα» αφού είχε γίνει προ­σπά­θεια εξα­ΰ­λω­σης των ιχνών. Σε μία ωστόσο περί­πτωση εντο­πί­στηκε η εμπλοκή έλληνα επι­χει­ρη­μα­τία, ο οποίος υπο­στή­ριξε ότι το όνομά του είχε χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από άλλους ιδιώτες που έχουν εντο­πι­σθεί. Μια έρευνα που θεω­ρεί­ται άκρως σημα­ντική.

Ακόμη ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον έχει η περί­πτωση ενός έλληνα ιδιο­κτήτη εται­ρείας ηλε­κτρο­νι­κών που βρέθηκε νεκρός προ μερικών μηνών στο γραφείο του, κοντά στην πλατεία Βάθης, με την ένδειξη ότι είχε αυτο­πυ­ρο­βο­λη­θεί. Σύμφωνα με στοι­χεία που συγκε­ντρώ­θη­καν από την ΕΛ.ΑΣ., είχε παρα­πλα­νή­σει ιδιω­τι­κούς υπαλ­λή­λους, ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τίες υφαρ­πά­ζο­ντας ποσά πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ για επεν­δύ­σεις με υψηλή απόδοση άνω του 20% σε ξένα ομόλογα.

Τέλος, εντυ­πω­σια­σμένα έμειναν στελέχη της Ασφά­λειας Αττικής από υπόθεση από­σπα­σης περίπου 800.000 ευρώ από μοναχές σε μονα­στήρι της Κοριν­θίας, οι οποίες πίστε­ψαν τις δια­βε­βαιώ­σεις του για κερ­δο­φό­ρες επεν­δύ­σεις σε ξένα χρη­μα­τι­στή­ρια. Ο 45χρονος «χρη­μα­τι­στής» από την Αθήνα εμφα­νί­στηκε αρχικά σαν ευσεβής χρι­στια­νός, τακτι­κός επι­σκέ­πτης που έκανε μικρο­δω­ρεές στο μονα­στήρι. Η μεγάλη πίστη που έδειχνε στον Υψιστο και η ευπι­στία των μοναχών τού απέ­φε­ραν τα μεγα­λύ­τερα δυνατά κέρδη…

ΒΗΜΑ