Ερευνα για… ριφιφί στα capital control

Διά­τρητο απο­δεί­χθηκε του­λά­χι­στον κατά το πρώτο διά­στημα εφαρ­μο­γής, το σύστημα των capital controls στις τρά­πε­ζες, με την κυβέρ­νηση να παρα­δέ­χε­ται για πρώτη φορά επίσημα ότι επι­χει­ρη­μα­τίες και τρα­πε­ζικά στελέχη προ­σπά­θη­σαν να παρα­βιά­σουν τις απα­γο­ρεύ­σεις και να βγάλουν λεφτά στο εξω­τε­ρικό ή να “σηκώ­σουν” περισ­σό­τερα χρήματα από όσα δικαιού­νταν.

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια έκανε χθες ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Δημή­τρης Μάρδας ο οποίος επι­βε­βαί­ωσε στη Βουλή ότι έχουν ήδη εντο­πι­στεί και ελέγ­χο­νται από την αρμόδια υπη­ρε­σία επι­θε­ώ­ρη­σης της Τρά­πε­ζας της Ελλάδας, περι­πτώ­σεις τρα­πε­ζι­κών υπαλ­λή­λων και εται­ρειών που έχουν υπο­πέ­σει σε παρα­τυ­πίες ή και σε παρά­νο­μες ενέρ­γειες.

Υποψίες και ενδε­χο­μέ­νως συγκε­κρι­μένα στοι­χεία είχαν υπο­πέ­σει στην αντί­ληψη της κυβέρ­νη­σης και της Τρά­πε­ζας της Ελλάδας εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς και ο γενικός γραμ­μα­τέας Εμπο­ρίου Αντώνης Παπα­δε­ρά­κης είχε ανα­φερ­θεί σε “προ­σπά­θειες να βγουν κεφά­λαια στο εξω­τε­ρικό από επι­χει­ρή­σεις” την περα­σμένη εβδο­μάδα κατά τη διάρ­κεια συνε­δρίου για τις επι­πτώ­σεις των capital controls στις επι­χει­ρή­σεις.

Από την απά­ντηση του Δ. Μάρδα στη Βουλή (σχετική ερώτηση είχε κατα­θέ­σει ο βου­λευ­τής ΑΝΕΛ Δ. Καμ­μέ­νος) προ­έ­κυψε πως υπάρχει ευρύ­τε­ρος έλεγχος σε εξέλιξη και του­λά­χι­στον σε ό,τι αφορά τα κρού­σματα που υπήρξαν από τρα­πε­ζι­κούς υπάλ­λη­λους και στελέχη, έχουν επι­βλη­θεί ή πρό­κει­ται να επι­βλη­θούν ποινές (δια­θε­σι­μό­τητα κλπ).

Η έκταση του …”ριφιφί” στα capital controls είναι άγνωστη καθώς από καμία επίσημη πηγή δεν δίνο­νται στοι­χεία. Έχουν ακου­στεί πολλά το τελευ­ταίο διά­στημα για τη σκο­πι­μό­τητα από­φα­σης της Επι­τρο­πής Εγκρί­σεων Τρα­πε­ζι­κών Συναλ­λα­γών στις 30/6/2015 με την οποία προ­ε­γκρί­θη­καν για δύο ημέρες (30/6 έως 1/7) συναλ­λα­γές μεταξύ τρα­πε­ζών, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών ιδρυ­μά­των και ξένων οίκων εκκα­θά­ρι­σης για δέσμευση – απο­δέ­σμευση ενε­χύ­ρων που αφο­ρού­σαν θέσεις σε παρά­γωγα, ανα­νε­ώ­σεις ή μετα­κυ­λή­σεις θέσεων σε νομί­σματα, παρά­γωγα κ.α οι οποίες είχαν λήξει, καθώς και στους ενδο­τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς nostro-vostro.

Στελέχη που γνω­ρί­ζουν το θέμα υπο­στη­ρί­ζουν πως οι προ­σπά­θειες για εκροές χρη­μά­των ήταν περιο­ρι­σμέ­νες και τα κρού­σματα ολι­γά­ριθμα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι έλεγχοι για τα εμβά­σματα επι­χει­ρή­σεων θα γίνουν και “εκ των υστέρων”, μετά δηλαδή από τον τερ­μα­τι­σμό των περιο­ρι­σμών. Για να απο­φευ­χθούν στο μέλλον ανά­λο­γες ενέρ­γειες από επι­χει­ρή­σεις που επι­διώ­κουν να αυξή­σουν το όριο παραγ­γε­λιών υπο­βάλ­λο­ντας διπλές και τριπλές αιτή­σεις εμβα­σμά­των στις τρά­πε­ζες, έχει καθιε­ρω­θεί πλέον η υποβολή υπεύ­θυ­νης δήλωσης, ενώ γίνεται έλεγχος για τα αιτή­ματα με βάση το μέσο όρο των εισα­γω­γών που πραγ­μα­το­ποιού­σαν οι επι­χει­ρή­σεις πέρυσι.

Τα κρού­σματα που έχουν εντο­πι­στεί και οι έλεγχοι που βρί­σκο­νται σε εξέλιξη αφορούν κατά κύριο λόγο σε δύο κατη­γο­ρίες:

– Σε επι­χει­ρη­μα­τίες οι οποίοι προ­σπά­θη­σαν να προ­σπε­λά­σουν τους περιο­ρι­σμούς δια­κί­νη­σης κεφα­λαίων υπο­βάλ­λο­ντας την ίδια αίτηση και τιμο­λό­για για έγκριση εκροής κον­δυ­λίων στο εξω­τε­ρικό σε δύο ή τρεις τρά­πε­ζες ταυ­τό­χρονα.

– Σε τρα­πε­ζικά στελέχη και υπαλ­λή­λους του τεχνο­λο­γι­κού τομέα των τρα­πε­ζών (IT) οι οποίοι τις πρώτες ημέρες των capital controls αλλά και το Σαβ­βα­το­κύ­ριακο προ της επι­βο­λής τους, φέρο­νται να προ­σπά­θη­σαν να πάρουν ποσά μεγα­λύ­τερα από αυτά που δικαιού­νταν οι απλοί πολίτες (60 ευρώ ημε­ρη­σίως) ή και να βγάλουν κεφά­λαια στο εξω­τε­ρικό.

Αν κρίνει κανείς από τη δήλωση του Δ. Μάρδα ότι “είναι εύλογο πως ένα όταν λει­τουρ­γεί παρου­σιά­ζει και κάποιες παρεκ­κλί­σεις”, στην κυβέρ­νηση περί­με­ναν από την αρχή ότι θα υπήρχαν τέτοια κρούσμα, καθώς προ­ϋ­πήρχε και η εμπει­ρία της Κύπρου.

να ερώτημα είναι αν είχε προ­ε­τοι­μα­στεί κατάλ­ληλα. Αλλά ένα άλλο είναι αν οι ενέρ­γειες που θα ακο­λου­θή­σουν μετά την επίσημη παρα­δοχή των παρά­νο­μων ή παρά­τυ­πων ενερ­γειών, θα είναι τέτοιες που θα θέσουν σε κίνδυνο την μείζονα προ­σπά­θεια να επι­τα­χυν­θεί η δια­δι­κα­σία της έγκρι­σης εμβα­σμά­των από τις τρά­πε­ζες και την Επι­τροπή Εγκρί­σεων του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών προ­κει­μέ­νου να ομα­λο­ποι­η­θούν οι εισα­γω­γές αγαθών και πρώτων υλών.

capital.gr