Παρέμβαση της εισαγγελέως Αρείου Πάγου για την υπόθεση Παπαευαγγέλου

Σύμφωνα με όσα γνω­ρί­ζουμε μέχρι τώρα, ο Παπα­ευαγ­γέ­λου φέρεται να είχε συστή­σει προ­σω­πική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλή­σεις ακι­νή­των σε Κινέ­ζους, αξίας 40 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS (τρα­πε­ζι­κές κάρτες ανά­λη­ψης).

Την ίδια περίοδο που γίνο­νταν οι πωλή­σεις ακι­νή­των, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επι­βλη­θεί κεφα­λαια­κοί έλεγχοι (capital controls) με απο­τέ­λε­σμα αυτή η πρα­κτική να είναι παρά­νομη. Οι αγο­ρα­στές φέρο­νται ότι ξεπερ­νού­σαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφα­λαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλ­ληλα έμπαι­ναν στο πρό­γραμμα των προ­νο­μίων της Χρυσής Βίζα.

Το πρό­γραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει, ως γνωστόν, τη δυνα­τό­τητα σε αλλο­δα­πούς, εφόσον αγο­ρά­σουν ακίνητο (δηλαδή πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν επέν­δυση στην Ελλάδα) αξίας του­λά­χι­στον 250.000 ευρώ. Με την επέν­δυση αυτή κατο­χυ­ρώ­νε­ται το δικαί­ωμα για μόνιμη άδεια παρα­μο­νής, αλλά και ιθα­γέ­νεια.

Παράλ­ληλα, έρευνα για το θέμα διε­νερ­γεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρω­παϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, η διεύ­θυνση της Jumbo από τη μεριά της ξεκα­θά­ρισε ότι η υπόθεση αφορά προ­σω­πική δρα­στη­ριό­τητα του κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου και δεν σχε­τί­ζε­ται με τις δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρείας.

Πηγή: reporter.gr