Ερευνα για… ριφιφί στα capital control

Διάτρητο αποδείχθηκε τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής, το σύστημα των capital controls στις τράπεζες, με την κυβέρνηση να παραδέχεται για πρώτη φορά επίσημα ότι επιχειρηματίες και τραπεζικά στελέχη προσπάθησαν να παραβιάσουν τις απαγορεύσεις και να βγάλουν λεφτά στο εξωτερικό ή να “σηκώσουν” περισσότερα χρήματα από όσα δικαιούνταν.
Τα αποκαλυπτήρια έκανε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας ο οποίος επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι έχουν ήδη εντοπιστεί και ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης της Τράπεζας της Ελλάδας, περιπτώσεις τραπεζικών υπαλλήλων και εταιρειών που έχουν υποπέσει σε παρατυπίες ή και σε παράνομες ενέργειες.
Υποψίες και ενδεχομένως συγκεκριμένα στοιχεία είχαν υποπέσει στην αντίληψη της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης είχε αναφερθεί σε “προσπάθειες να βγουν κεφάλαια στο εξωτερικό από επιχειρήσεις” την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τις επιπτώσεις των capital controls στις επιχειρήσεις.
Από την απάντηση του Δ. Μάρδα στη Βουλή (σχετική ερώτηση είχε καταθέσει ο βουλευτής ΑΝΕΛ Δ. Καμμένος) προέκυψε πως υπάρχει ευρύτερος έλεγχος σε εξέλιξη και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κρούσματα που υπήρξαν από τραπεζικούς υπάλληλους και στελέχη, έχουν επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν ποινές (διαθεσιμότητα κλπ).
Η έκταση του …”ριφιφί” στα capital controls είναι άγνωστη καθώς από καμία επίσημη πηγή δεν δίνονται στοιχεία. Έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα για τη σκοπιμότητα απόφασης της Επιτροπής Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών στις 30/6/2015 με την οποία προεγκρίθηκαν για δύο ημέρες (30/6 έως 1/7) συναλλαγές μεταξύ τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ξένων οίκων εκκαθάρισης για δέσμευση – αποδέσμευση ενεχύρων που αφορούσαν θέσεις σε παράγωγα, ανανεώσεις ή μετακυλήσεις θέσεων σε νομίσματα, παράγωγα κ.α οι οποίες είχαν λήξει, καθώς και στους ενδοτραπεζικούς λογαριασμούς nostro-vostro.
Στελέχη που γνωρίζουν το θέμα υποστηρίζουν πως οι προσπάθειες για εκροές χρημάτων ήταν περιορισμένες και τα κρούσματα ολιγάριθμα, επισημαίνοντας ότι έλεγχοι για τα εμβάσματα επιχειρήσεων θα γίνουν και “εκ των υστέρων”, μετά δηλαδή από τον τερματισμό των περιορισμών. Για να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογες ενέργειες από επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν το όριο παραγγελιών υποβάλλοντας διπλές και τριπλές αιτήσεις εμβασμάτων στις τράπεζες, έχει καθιερωθεί πλέον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ενώ γίνεται έλεγχος για τα αιτήματα με βάση το μέσο όρο των εισαγωγών που πραγματοποιούσαν οι επιχειρήσεις πέρυσι.
Τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί και οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν κατά κύριο λόγο σε δύο κατηγορίες:
– Σε επιχειρηματίες οι οποίοι προσπάθησαν να προσπελάσουν τους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων υποβάλλοντας την ίδια αίτηση και τιμολόγια για έγκριση εκροής κονδυλίων στο εξωτερικό σε δύο ή τρεις τράπεζες ταυτόχρονα.
– Σε τραπεζικά στελέχη και υπαλλήλους του τεχνολογικού τομέα των τραπεζών (IT) οι οποίοι τις πρώτες ημέρες των capital controls αλλά και το Σαββατοκύριακο προ της επιβολής τους, φέρονται να προσπάθησαν να πάρουν ποσά μεγαλύτερα από αυτά που δικαιούνταν οι απλοί πολίτες (60 ευρώ ημερησίως) ή και να βγάλουν κεφάλαια στο εξωτερικό.
Αν κρίνει κανείς από τη δήλωση του Δ. Μάρδα ότι “είναι εύλογο πως ένα όταν λειτουργεί παρουσιάζει και κάποιες παρεκκλίσεις”, στην κυβέρνηση περίμεναν από την αρχή ότι θα υπήρχαν τέτοια κρούσμα, καθώς προϋπήρχε και η εμπειρία της Κύπρου.
να ερώτημα είναι αν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Αλλά ένα άλλο είναι αν οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν μετά την επίσημη παραδοχή των παράνομων ή παράτυπων ενεργειών, θα είναι τέτοιες που θα θέσουν σε κίνδυνο την μείζονα προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία της έγκρισης εμβασμάτων από τις τράπεζες και την Επιτροπή Εγκρίσεων του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι εισαγωγές αγαθών και πρώτων υλών.
capital.gr