«Κόβουν την ανάσα» οι απάτες πρώην διευθυντή Τράπεζας!

Γνωστός ξενο­δό­χος της Ρόδου περι­λαμ­βά­νε­ται μεταξύ των μέχρι τώρα 12 θυμάτων του τρα­πε­ζι­κού διευ­θυ­ντή, που πρω­τα­γω­νί­στησε στο πρω­το­φα­νές για τα τοπικά χρονικά σκάν­δαλο παρα­τρα­πε­ζι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που μονο­πω­λεί την επι­και­ρό­τητα στο νησί.

Οι τρεις μηνύ­σεις, που έχουν υπο­βλη­θεί σε βάρος του, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης κι εκείνης, που υπέβαλε την Παρα­σκευή, η διοί­κηση της τρά­πε­ζας, τον έχουν κατα­στή­σει υπόλογο με βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρίες. Αυτό όμως που θεω­ρεί­ται σχεδόν βέβαιο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σαφή στοι­χεία, είναι ότι ο καταγ­γελ­λό­με­νος δεν έδρασε μόνος του.

Πιο συγκε­κρι­μένα, πέραν των υφι­στα­μέ­νων υπαλ­λή­λων του υπο­κα­τα­στή­μα­τος, που διοι­κούσε, οι οποίοι βρί­σκο­νται σε εξαι­ρε­τικά δύσκολη θέση καθώς εξα­πα­τη­θέ­ντες εκτέ­λε­σαν μετα­φο­ρές ως και ανα­λή­ψεις χρη­μά­των από λογα­ρια­σμούς με παρα­στα­τικά ανα­λή­ψεων, που είχε πλα­στο­γρα­φή­σει, οι πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι αρμο­δίως από τους επι­θε­ω­ρη­τές της τρά­πε­ζας εξε­τά­ζε­ται, ποιος και που παρα­χά­ραξε τίτλους προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων, αλλά και βιβλιά­ρια κατα­θέ­σεων.

Πιο συγκε­κρι­μένα, τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι έχουν κατα­στή­σει σαφές ότι ο καταγ­γελ­λό­με­νος δεν είχε γνώση χρήσεως ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή στο βαθμό, που να μπορεί να φτιάξει τα πλαστά έγγραφα εξ’ υπαρχής και μάλιστα με τρόπο, που να προ­σο­μοιά­ζουν με τα γνήσια παρα­στα­τικά της τρά­πε­ζας.

Η μετα­φορά υπο­γρα­φών και η δημιουρ­γία πλαστών τίτλων προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων αλλά και η κατα­σκευή βιβλια­ρίων κατα­θέ­σεων «κλώνων» των γνήσιων των θυμάτων του, με «πει­ραγ­μένη» την κίνηση των λογα­ρια­σμών τους, ήταν αδύ­να­τον, όπως επι­ση­μαί­νε­ται, να έχουν γίνει από τον ίδιο. Μάλιστα σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις η γραμ­μα­το­σειρά που χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε στα πλαστά έγγραφα είναι δια­φο­ρε­τική από εκείνη του συστή­μα­τος της τρά­πε­ζας.

Από τις μέχρι τώρα καταγ­γε­λίες, φέρεται να προ­κύ­πτει ότι υπε­ξαί­ρεσε χρήματα πελατών με τρείς τρόπους:

-Έπειθε πελάτες της τρά­πε­ζας, που του είχαν απόλυτη εμπι­στο­σύνη, να ανα­νε­ώ­νουν τις προ­θε­σμια­κές τους κατα­θέ­σεις στην τράπεζα, προ­σφέ­ρο­ντας τους επι­τό­κια πέραν εκείνων που προ­έ­βλε­παν τα επεν­δυ­τικά της προ­γράμ­ματα, τους εφο­δί­αζε με πλα­στούς τίτλους προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων και πλαστά βιβλιά­ρια κατα­θέ­σεων, συν­δε­δε­μένα με αυτούς και κάλυπτε τις υπε­ξαι­ρέ­σεις στους λογα­ρια­σμούς τους, με ανα­λή­ψεις ως και μετα­φο­ρές χρη­μά­των σε άλλους λογα­ρια­σμούς.

-Έπειθε άλλους, κυρίως άτομα, με τα οποία είχε ανα­πτύ­ξει σχέσεις σε αθλη­τικό σύλλογο, στον οποίο είχε δια­τε­λέ­σει πρό­ε­δρος, να του εμπι­στευ­θούν τις κατα­θέ­σεις τους για να τις επεν­δύ­σει σε ομόλογα δήθεν του εξω­τε­ρι­κού με εξω­πραγ­μα­τι­κές απο­δό­σεις. Η δρα­στη­ριό­τητά του αυτή, σύμφωνα με τις καταγ­γε­λίες, έγινε έξω από την τράπεζα, παρότι συνα­ντή­σεις εγί­νο­ντο και στο γραφείο του. Φέρεται να ιδιο­ποιείτο τα χρήματα, που του εμπι­στεύ­ο­ντο και προς εξα­σφά­λισή τους να τους χορη­γούσε μετα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νες επι­τα­γές, 6μηνης διάρ­κειας, λογα­ρια­σμού του σε άλλη τράπεζα στις οποίες ενσω­μά­τωνε τον τόκο. Οι επι­τα­γές αυτές, σε τρεις περι­πτώ­σεις, που έχουν γίνει γνωστές, είναι ακά­λυ­πτες. Ο ίδιος δε δικαιο­λό­γησε το γεγονός, πρίν απο­κα­λύ­ψει το σκάν­δαλο η «δημο­κρα­τική» και ξετυ­λι­χθεί το κουβάρι των καταγ­γε­λιών, σε σοβαρή ασθέ­νεια, που τους είπε ότι πάσχει.

-Η τρίτη μεθό­δευση, που φέρεται να μετήλθε, σύμφωνα πάντα με τις καταγ­γε­λίες, προ­έ­κυψε από την καταγ­γε­λία ξενο­δό­χου. Όταν ξεκί­νη­σαν οι ρευ­στο­ποι­ή­σεις κατα­θέ­σεων υπό τον φόβο κατάρ­ρευ­σης του τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος, περί τα τέλη του Ιουνίου, φέρεται να έπεισε τον ξενο­δόχο, που επέ­μεινε στο «σπάσιμο» προ­θε­σμια­κής του κατά­θε­σης σε ευρώ, να επεν­δύ­σει τα χρήματά του σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα, με μεγάλες απο­δό­σεις στο εξω­τε­ρικό.

Ο ξενο­δό­χος, δεν φέρεται να εφο­διά­στηκε με πλαστό τίτλο προ­θε­σμια­κής κατά­θε­σης ή με άλλο παρα­στα­τικό και τα 200.000 ευρώ, που νόμιζε ότι είχαν επεν­δυ­θεί σε επεν­δυ­τικό προϊόν της αλλο­δα­πής, έκαναν φτερά. Από τους μέχρι τώρα ελέγ­χους δεν προ­έ­κυψε που κατα­τέ­θη­καν μετά την ανάληψή τους.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Η επιλογή των θυμάτων του, δεν ήταν τυχαία, πέραν εκείνων με τους οποίους είχε ανα­πτύ­ξει στενές σχέσεις εκμε­ταλ­λευό­με­νος την θέση του στην τράπεζα, φέρεται αρχικά να «χτύπησε» υπε­ρή­λι­κες άκληρες γυναί­κες.

Όπως έχει απο­κα­λύ­ψει η «δημο­κρα­τική», από την επι­θε­ώ­ρηση της τρά­πε­ζας έχει προ­κύ­ψει ότι θύμα του είναι μια 85χρονη, συντα­ξιού­χος τρα­πε­ζι­κός, που έχασε 200.000 ευρώ μετά από «σπάσιμο» δύο προ­θε­σμια­κών της κατα­θέ­σεων σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ. Σε πλήρη εξέλιξη βρί­σκε­ται έρευνα για ανάλογη υπε­ξαί­ρεση σε βάρος μιας 82χρονης, χήρας γνωστού εμπόρου, από την οποία φέρεται να υπε­ξαί­ρεσε από προ­θε­σμιακή κατά­θεση σε ευρώ 150.000 ευρώ.

Εχει κατα­μη­νυ­θεί και από μια του­ρι­στική πρά­κτορα για υπε­ξαί­ρεση 32.000 στερ­λί­νων Αγγλίας, ενώ όπως προ­α­να­φέρ­θηκε έχει καταγ­γελ­θεί και για υπε­ξαί­ρεση 200.000 ευρώ από ξενο­δόχο του νησιού.

Στα θύματά του συγκα­τα­λέ­γε­ται και η οικιακή του βοηθός και ο γυψο­σα­νι­δάς σύζυγός της, από τους οποίους αφαί­ρεσε, σύμφωνα με καταγ­γε­λία τους 15.000 ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω, που ερευ­νώ­νται διε­ξο­δι­κώς από τους επι­θε­ω­ρη­τές της τρά­πε­ζας, έχουν γίνει κι άλλες καταγ­γε­λίες από πελάτες, που προ­σέ­φυ­γαν στην διοί­κηση της τρά­πε­ζας.

Πιο συγκε­κρι­μένα εξε­τά­ζο­νται:

-Η περί­πτωση ημε­δα­πού, στον τομέα των κατα­σκευών, από τον οποίο φέρεται να αφαί­ρεσε 196.234,68 ευρώ και 40.000 δολάρια ΗΠΑ.

-Η περί­πτωση Ροδίτη, που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι χάθηκαν από λογα­ρια­σμό του 58.000 ευρώ.

-Η περί­πτωση γυναί­κας, γνωστής οικο­γέ­νειας, που φέρεται να απώλεσε 45.000 ευρώ.

-Η περί­πτωση ομογενή από το Βέλγιο, μέλους του αθλη­τι­κού συλ­λό­γου, στην οποία ανα­φέρ­θηκε διε­ξο­δι­κώς σε δημο­σί­ευμά της η «δημο­κρα­τική», που φέρεται να έχασε 324.364 ευρώ.

-Η περί­πτωση ενός έτερου ημε­δα­πού που κατήγ­γειλε υπε­ξαί­ρεση 65.000 ευρώ.

-Η περί­πτωση απώ­λειας 50.000 ευρώ από λογα­ρια­σμό άλλου ομογενή.

-Η περί­πτωση ενός κατοί­κου της δημο­τι­κής ενό­τη­τας Αφάντου, που ασχο­λεί­ται με του­ρι­στικά επαγ­γέλ­ματα, που φέρεται να έχασε 360.000 στερ­λί­νες Αγγλίας.

Θυμί­ζουμε ότι πέραν των περι­πτώ­σεων αυτών, που έχουν καταγ­γελ­θεί μέχρι στιγμής στη διοί­κηση της τρά­πε­ζας, έχουν γίνει γνωστές ακόμη τρείς περι­πτώ­σεις, υπε­ξαι­ρέ­σεων.

Ο αριθμός των φερο­μέ­νων ως θυμάτων του δηλαδή, μέχρι σήμερα, είναι 15 εκ των οποίων οι 12 ανα­μέ­νε­ται να κατα­θέ­σουν στο πλαίσιο της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης, που έχει ξεκι­νή­σει μετά την υποβολή των τριών πρώτων μηνύ­σεων σε βάρος του.

ΤΟ ΥΨΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Συμφωνα με τις καταγ­γε­λίες που εξε­τά­ζουν οι επι­θε­ω­ρη­τές της τρά­πε­ζας το ύψος της υπε­ξαί­ρε­σης που έχει μέχρι τώρα καταγ­γελ­θεί ανέρ­χε­ται σε 1.303.598,93 ευρώ, 392.000 στερ­λί­νες Αγγλίας και 40.000 δολάρια ΗΠΑ.

Δύο ακόμη επι­χει­ρη­μα­τίες, που δεν έχουν προ­σφύ­γει στην τράπεζα, δια­τεί­νο­νται ότι υπε­ξαί­ρεσε 62.000 ευρώ από τους ίδιους, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το ύψος των χρη­μά­των που φέρεται να απώλεσε μηχα­νι­κός, που εργά­ζε­ται στο δημόσιο, της ίδιας «παρέας».

Από το περι­βάλ­λον του τρα­πε­ζι­κού διευ­θυ­ντή το ύψος της υπε­ξαί­ρε­σης «περιο­ρί­ζε­ται» στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Την 22α Ιουλίου 2015 και ενώ η έρευνα των επι­θε­ω­ρη­τών μετά την καταγ­γε­λία της 85χρονης ήταν σε εξέλιξη, ο καταγ­γελ­λό­με­νος ομο­λό­γησε…

Φέρεται, όπως έγραψε χθες η «δημο­κρα­τική» να υπο­στή­ριξε με ιδιό­χειρο έγγραφό του ότι χρη­σι­μο­ποί­ησε τα 200.000 ευρώ της 85χρονης για προ­σω­πική του ανάγκη και ότι είχε σκοπό να τα επι­στρέ­ψει. Με την ίδια ομο­λο­γία υπο­στη­ρί­ζει ότι αφαί­ρεσε το ποσό την τελευ­ταία διετία και ότι κάλυπτε την υπε­ξαί­ρεση με πλαστά έγγραφα.

Ισχυ­ρί­στηκε ακόμη ότι δεν υπάρχει άλλος λογα­ρια­σμός από τον οποίο να ανέλαβε χρήματα εν αγνοία των πελατών και ότι χορη­γούσε σε πελάτες προ­νο­μοιακά επι­τό­κια για να μην ανα­λά­βουν τα χρήματα από την τράπεζα!

Ομο­λό­γησε εξάλλου ότι έθετε πλαστές υπο­γρα­φές της 85χρονης σε εντάλ­ματα ανα­λή­ψεων.

Σημειώ­νε­ται ότι οι παρά­νο­μες πράξεις του, φέρο­νται να ξεκί­νη­σαν από άλλη τράπεζα, στην οποία υπη­ρε­τούσε ως διευ­θυ­ντής, η οποία απορ­ρο­φή­θηκε από εκείνη που εργα­ζό­ταν μέχρι πρό­τι­νος.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

Ως προς την προ­σω­πι­κό­τητα του καταγ­γελ­λό­με­νου, η «δημο­κρα­τική» ανέφερε σε προη­γού­μενο δημο­σί­ευμά της ότι έδειχνε την εικόνα του καλο­κά­γα­θου, ενώ είχε ανα­πτύ­ξει μεγάλη δρα­στη­ριό­τητα και σε φιλαν­θρω­πικό σύλλογο με μέλη εξέ­χο­ντες επι­χει­ρη­μα­τίες της ροδί­τι­κης κοι­νω­νίας.

Είχε εξάλλου πρω­το­στα­τή­σει στην εξι­χνί­αση έτερου τρα­πε­ζι­κού σκαν­δά­λου, που απε­κά­λυψε η «δημο­κρα­τική», σε άλλη τράπεζα, όπου εργα­ζό­ταν ως υπο­διευ­θυ­ντής.

Τα τελευ­ταία χρόνια, σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες, που ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν αρμο­δίως από τους επι­θε­ω­ρη­τές, υπήρξαν δύο περι­στα­τικά εντός της τρά­πε­ζας, που είχε ανα­λά­βει τη διοί­κηση, που φέρεται να τον… «ερέ­θι­σαν».

Στην μια περί­πτωση, άλλος πρώην υπάλ­λη­λος τέθηκε συν­δι­καιού­χος από μια υπε­ρή­λικη σε «παχύ» λογα­ρια­σμό. Το θέμα είχε προ­κα­λέ­σει θόρυβο στην τράπεζα. Σε άλλη περί­πτωση ένας επεν­δυ­τής δια­πί­στωσε ότι είχε μπει συν­δι­καιού­χος σε λογα­ρια­σμό του συν­δε­δε­μένο με ομόλογα που δεν είχαν καλή πορεία άτομο που δεν γνώριζε και που ανέλαβε μέρος των κατα­θέ­σεών του. Το θέμα φέρεται να διευ­θε­τή­θηκε εσω­τε­ρικά.