Απόπειρα πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό «εμβάσματος» 650 εκ. ευρώ!!

Mια απί­στευτη σε σύλληψη και εκτέ­λεση υπόθεση από­πει­ρας κακουρ­γη­μα­τι­κής απάτης σε βάρος της Εθνικής Τρά­πε­ζας και συγκε­κρι­μένα από­πει­ρας πίστω­σης σε τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό εικο­νι­κού διε­θνούς εμβά­σμα­τος αλλο­δα­πής τρά­πε­ζας ύψους 650.000.000 ευρώ (!!!) θα απα­σχο­λή­σει την 6η Απρι­λίου 2017 το Τρι­με­λές Εφετείο Δωδε­κα­νή­σου επί κακουρ­γη­μά­των.

Πιο συγκε­κρι­μένα ποινικά διω­κό­με­νοι για από­πειρα απάτης από κοινού, με την περιου­σιακή ζημία που απει­λή­θηκε να υπερ­βαί­νει τα 120.000 ευρώ, είναι ένας 63χρονος Γερ­μα­νός, που δια­μέ­νει και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επαγ­γελ­μα­τικά ως σύμ­βου­λος επεν­δύ­σεων στην Κάλυμνο, ένας 60χρονος, Ρου­μά­νος, που δια­μέ­νει στην Ισπανία και φέρεται ως εκπρό­σω­πος τρά­πε­ζας του Παναμά και ένας 61χρονος, ημε­δα­πός, που εργά­ζε­ται ως μεσίτης στην Κάλυμνο.

Το ιστο­ρικό της υπό­θε­σης φέρεται να έχει ως εξής:

Ο Γερ­μα­νός εμφα­νί­στηκε στην Κάλυμνο το έτος 2002 και πλαι­σιω­μέ­νος από στελέχη της τότε δημο­τι­κής αρχής υπο­σχό­ταν επεν­δύ­σεις μαμούθ στο νησί μέσω εται­ρείας που λει­τουρ­γούσε στη χώρα του, από πολυ­τελή συγκρο­τή­ματα του­ρι­στι­κών κατοι­κιών μέχρι και γηρο­κο­μεία.

Επα­να­δρα­στη­ριο­ποι­ή­θηκε στο νησί, λει­τουρ­γώ­ντας γραφείο συμ­βού­λων επεν­δύ­σεων και σε γενικές γραμμές έδινε την εντύ­πωση και την εικόνα του ευκα­τά­στα­του αλλο­δα­πού, που είχε πρό­σβαση σε μεγάλα κεφά­λαια του εξω­τε­ρι­κού.

Την 20ή Φεβρουα­ρίου 2013 στη Διεύ­θυνση Κεντρο­ποι­η­μέ­νων Εργα­σιών της Εθνικής Τρά­πε­ζας της Αθήνας απε­στάλη με Telex ηλε­κτρο­νική εντολή για έμβασμα ύψους 650 εκατ. ευρώ από λογα­ρια­σμό που τηρεί­ται σε υπο­κα­τά­στημα του Λον­δί­νου της Φιν­λαν­δι­κής τρά­πε­ζας Νοrdea Bank σε λογα­ρια­σμό του Γερ­μα­νού στην Εθνική Τράπεζα της Καλύ­μνου.

Από τον έλεγχο της εντολής και συγκε­κρι­μένα από την ταυ­το­ποί­ησή της, προ­έ­κυψε διαφορά – σφάλμα σε ένα ψηφίο με απο­τέ­λε­σμα να κινηθεί η δια­δι­κα­σία περαι­τέρω ελέγχων αρμο­δίως, από τους οποίους προ­έ­κυψε η πλα­στό­τητα του εγγρά­φου!!

Την 25ή Φεβρουα­ρίου 2013 επι­κοι­νώ­νησε με την τράπεζα ο Ρου­μά­νος ενδια­φε­ρό­με­νος για την τύχη του εμβά­σμα­τος και οι αρμό­διοι τον παρέ­πεμ­ψαν για τα περαι­τέρω στους συνα­δέλ­φους τους, στο κατά­στημα της Καλύ­μνου.

Μια μέρα μετά και συγκε­κρι­μένα την 26η Φεβρουα­ρίου 2013 και οι τρεις φέρο­νται να επι­σκέ­φθη­καν το κατά­στημα της Καλύ­μνου και εκεί να ενη­με­ρώ­θη­καν αρμο­δίως, πως για τη συναλ­λαγή απαι­τείτο περαι­τέρω έλεγχος.

Αυθη­με­ρόν ο ημε­δα­πός παρου­σί­ασε στην τράπεζα ένα αντί­γραφο ηλε­κτρο­νι­κής εντολής του εμβά­σμα­τος προ­κει­μέ­νου να «διευ­κο­λύ­νει» τη δια­δι­κα­σία για να προ­χω­ρή­σει. Αντι­πρό­σω­πος της Εθνικής Τρά­πε­ζας κατήγ­γειλε τότε στο Τμήμα Προ­στα­σίας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής, ότι μετά από έλεγχο που διε­νήρ­γησε η τράπεζα, σχετικά με την ηλε­κτρο­νική εντολή πίστω­σης του συγκε­κρι­μέ­νου ποσού, προ­έ­κυψε ότι αυτή ήταν πλαστή.

Αμεσα ενη­με­ρώ­θηκε για την υπόθεση το Αστυ­νο­μικό Τμήμα Καλύ­μνου και ύστερα από συντο­νι­σμέ­νες ενέρ­γειες την 27η Φεβρουα­ρίου 2013, το μεση­μέρι, συνε­λή­φθη­σαν οι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι την ώρα που έβγαι­ναν από την τράπεζα την οποία είχαν επι­σκε­φθεί για τον ίδιο λόγο.

Ακο­λού­θη­σαν έρευνες στους χώρους κατοι­κίας των κατη­γο­ρου­μέ­νων και στο γραφείο που δια­τη­ρεί στην Κάλυμνο ο 63χρονος.

Βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν στην κατοχή του 63χρονου μια μονάδα ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή, δυο ψηφιακά μέσα απο­θή­κευ­σης δεδο­μέ­νων (usb-sticks), τρεις ψηφια­κοί δίσκοι απο­θή­κευ­σης δεδο­μέ­νων (CD), δυο κινητά τηλέ­φωνα και δυο κάρτες sim και διάφορα έγγραφα σχε­τι­ζό­μενα με την υπόθεση.

Στην κατοχή του 60χρονου βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν ένας φορητός ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, δύο κινητά τηλέ­φωνα, ένας φάκελος που περιείχε έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, δύο σημειω­μα­τά­ρια με τηλέ­φωνα και το χρη­μα­τικό ποσό των 300 ευρώ, 6 δολα­ρίων και 150 σέκελ. Οι ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές θα απο­στα­λούν στα Εγκλη­μα­το­λο­γικά Εργα­στή­ρια της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μίας, καθώς από την επι­τό­πια αυτοψία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε εντο­πί­στη­καν σε αυτούς ηλε­κτρο­νικά αρχεία σχετικά με την υπόθεση.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες υπο­στη­ρί­ζουν ότι έπεσαν και οι ίδιοι θύματα απα­τε­ώ­νων.

Πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν συγκε­κρι­μένα ότι ο Γερ­μα­νός δια­τεί­νε­ται ότι είχε συνερ­γα­σία με εκπρο­σώ­πους της εται­ρείας IPPO Capital η οποία επρό­κειτο να επεν­δύ­σει στην Κάλυμνο και στους Λειψούς για την κατα­σκευή ιδιω­τι­κών νοσο­κο­μείων.

Τα χρήματα, όπως είπε, επρό­κειτο να επεν­δυ­θούν για το συγκε­κρι­μένο σκοπό και ο Ρου­μά­νος εκπρό­σω­πος της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρείας είχε έλθει στο νησί ως τοπο­τη­ρη­τής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινεί­ται σύμφωνα με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες και η υπε­ρα­σπι­στική γραμμή του ημε­δα­πού μεσίτη ο οποίος προσ­δο­κούσε τερά­στια οφέλη από την ανά­μειξή του, στις ίδιες, υπο­τι­θέ­με­νες επεν­δύ­σεις.

Ως συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σής τους παρί­στα­νται οι δικη­γό­ροι κ.κ. Δ. Δρόσος, Μ. Κώστο­γλου και Δ. Μακρυλ­λού.