Capital Controls: Κατηγορούμενοι πέντε εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

H σοβα­ρό­τερη λόγω ύψους ποσού υπόθεση παρά­βα­σης των capital controls με την χρήση τερ­μα­τι­κών ηλε­κτρο­νι­κών συναλ­λα­γών με κάρτες myPOS από τις 55 δικο­γρα­φίες που σχη­μα­τί­στη­καν κατόπιν ελέγχων σε 113 επι­χει­ρή­σεις του νησιού θα απα­σχο­λή­σει το Τρι­με­λές Εφετείο Δωδε­κα­νή­σου την 15η Μαρτίου 2022.

Κατη­γο­ρού­με­νοι για παρά­βαση άρθρου πρώτου §§4, 10β’ και 14 της από 18-7-2015 Πράξης Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου (ΦΕΚ Α΄/84/18-7-2015), που κυρώ­θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015, από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση (αρθ. 45,98 ΠΚ) είναι 5 κάτοι­κοι Ρόδου και Αθηνών εκπρό­σω­ποι ανώ­νυ­μης εται­ρείας που λει­τουρ­γεί στη Ρόδο.

Κατη­γο­ρού­νται ως υπαί­τιοι του ό,τι κατά το χρονικό διά­στημα από 27-1-2016 έως 20-8-2016, ενερ­γώ­ντας από κοινού και μετά από συνα­πό­φαση και με περισ­σό­τε­ρες πράξεις που συνι­στούν εξα­κο­λού­θηση του ίδιου εγκλή­μα­τος, προ­έ­βη­σαν σε μετα­φορά κεφα­λαίων στο εξω­τε­ρικό, ενώ αυτό απα­γο­ρεύ­ε­ται, με την κατάρ­τιση συμ­βά­σεων απο­δο­χής συναλ­λα­γών με κάρτες πλη­ρω­μών, η εκκα­θά­ριση των οποίων πραγ­μα­το­ποιεί­ται με πίστωση λογα­ρια­σμού του εμπόρου, ο οποίος τηρεί­ται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπη­ρε­σιών πλη­ρω­μών.

Συγκε­κρι­μένα, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν κατά το ανωτέρω χρονικό διά­στημα 521 συναλ­λα­γές με πελάτες της επι­χεί­ρη­σης συνο­λι­κής χρη­μα­τι­κής αξίας 59.789,54 ευρώ με τη χρήση μίας τερ­μα­τι­κής συσκευής απο­δο­χής πλη­ρω­μών “myPOS” η οποία ήταν συν­δε­δε­μένη σε τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό της εται­ρείας στην Τράπεζα SATABANK PLC στη Μάλτα, όπου και πιστώ­νο­νταν το ανωτέρω αντί­τιμο των συναλ­λα­γών.

Σημειώ­νε­ται ότι μέχρι στιγμής στη συντρι­πτική τους πλειο­ψη­φία οι κατη­γο­ρού­με­νοι σε ίδιες υπο­θέ­σεις έχουν αθωωθεί, ενώ το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου έχει κρίνει ανυ­πό­στατη τη δίωξη διότι δεν υπάρχει έγκλημα.

Μετά τη δημο­σί­ευση της Π.Ν.Π. στην Εφη­με­ρίδα της Κυβερ­νή­σεως στις 18/07/2015 (ΦΕΚ Α΄84), η κυβέρ­νηση έπρεπε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Συντάγ­μα­τος να καταρ­τί­σει σχετικό νομο­σχέ­διο και να το κατα­θέ­σει – υπο­βά­λει στη Βουλή προς κύρωση εντός (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 του Συντάγ­μα­τος) σαράντα ημερών από την έκδοση ή από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο, δηλ. έως και τις 27/08/2015, (σημειω­τέον ότι τελευ­ταία ημέρα των εργα­σιών της Συνόδου της Βουλής ήταν η 28/08/2015), η δε έγκριση από τη Βουλή του εν λόγω νομο­σχε­δίου θα έπρεπε να γίνει εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του (δηλ. το αργό­τερο στις 27/11/2015, αν είχε κατα­τε­θεί – υπο­βλη­θεί εντός της προ­βλε­πό­με­νης από το Σύνταγμα προ­θε­σμίας, δηλ. μέχρι τις 27/08/2015).

Ο κυρω­τι­κός της εν λόγω Π.Ν.Π. νόμος 4350/2015, όμως, κατα­τέ­θηκε στη Βουλή προς ψήφιση στις 03/11/2015, ψηφί­στηκε στις 24/11/2015 αλλά απέ­κτησε ισχύ νόμου μόλις από τη δημο­σί­ευσή του στην ΕτΚ στις 30/11/2015.

Εφόσον έστω και μία (πολύ δε περισ­σό­τερο που εν προ­κει­μένω όλες) από τις ως άνω ανα­φε­ρό­με­νες συνταγ­μα­τικά προ­βλε­πό­με­νες προ­θε­σμίες παρήλ­θαν άπρα­κτες, η Π.Ν.Π. έχασε έκτοτε (δηλ. από τις 28/08/2015) την ισχύ της, και έκτοτε ΔΕΝ παράγει κανένα έννομο απο­τέ­λε­σμα!

Πρό­κει­ται, κατά συνέ­πεια, για μία ακόμη εφαρ­μο­ζό­μενη καίτοι αυτο­δί­καια (συνταγ­μα­τικά!) ανί­σχυρη Π.Ν.Π.. Έχουμε δηλ. «δια­τά­ξεις ποι­νι­κού νόμου» ανυ­πό­στα­τες – ανύ­παρ­κτες (λόγω μη τήρησης συνταγ­μα­τι­κών όρων και προ­θε­σμιών).