Σάλος από τις αποκαλύψεις της «δημοκρατικής»

7 κάτοι­κοι της Ρόδου, εκ των οποίων οι 5 τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι, είχαν κληθεί για να κατα­θέ­σουν στα πλαίσια δικα­στι­κής συν­δρο­μής που ζήτησε το Τμήμα Διε­θνούς Δικα­στι­κής Συνερ­γα­σίας της Eισαγγελικής Oικονομικής Yπηρεσίας του Στέμ­μα­τος της Σκωτίας, στη μεγα­λύ­τερη μέχρι σήμερα υπόθεση ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος, μέσω τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και στη Ρόδο, που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για την 6η Ιανουα­ρίου 2012, στη Γλα­σκόβη.

Βασικός κατη­γο­ρού­με­νος ήταν ο πρώτος στη λίστα κατα­ζη­τού­με­νων της Scotland Yard, Μιχάλης Βου­δού­ρης, που φέρεται να έχει ξεπλύ­νει περισ­σό­τερα από 10.000.000 λίρες στην Γλα­σκόβη και συνε­λή­φθη για υπόθεση απάτης ΦΠΑ στην κατε­χό­μενη Αμμό­χω­στο, όπου είχε δια­φύ­γει.

Ο 46χρονος Μιχάλης Βου­δού­ρης, βρέθηκε ένοχος στις κατη­γο­ρίες για υπο­θέ­σεις μαζικής απάτης, αλλά διέφυγε από τη Μεγάλη Βρε­τα­νία, προτού του απαγ­γελ­θεί η ποινή του.

Στην πολύ­κροτη δίκη είχαν κληθεί για να κατα­θέ­σουν τρεις υπάλ­λη­λοι του τμή­μα­τος κανο­νι­στι­κής συμ­μόρ­φω­σης του υπο­κα­τα­στή­μα­τος που τηρούσε η Alpha Bank στη Συνοι­κία Αγίου Νικο­λάου Ρόδου, δύο υπάλ­λη­λοι της Γενικής Τρά­πε­ζας, ένας αρχι­φύ­λα­κας που υπη­ρε­τούσε στη Ρόδο και ένας συντα­ξιού­χος επι­με­λη­τής του Πρω­το­δι­κείου Ρόδου.

Οι ανωτέρω κλή­θη­καν να παρου­σια­στούν ενώπιον του δικα­στη­ρίου της Σκωτίας για να κατα­θέ­σουν ως μάρ­τυ­ρες σχετικά με τη διεκ­πε­ραί­ωση αιτη­μά­των που αφορούν έρευνα με την επω­νυ­μία «Frizz» και η οποία αφο­ρούσε σκέλος σκαν­δά­λου νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες ύψους άνω των 48.253.053,88 λιρών Αγγλίας!!!

Κατη­γο­ρού­με­νοι στην υπόθεση, που είχε φέρει στο φως της δημο­σιό­τη­τας η “δημο­κρα­τική”, ήταν οι Richard Housley 56 ετών, Caroline Jane Laind 54 ετών, Μιχαήλ Βου­δού­ρης 44 ετών, Νικό­λαος Σάββας 75 ετών και Κρυ­στάλλα Βου­δούρη 46 ετών, όλοι κάτοι­κοι Σκωτίας.

Οι ανωτέρω φέρο­νται να μετεί­χαν σε δίκτυο ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος που εξι­χνί­ασε η Mονάδα Oικονομικού Eγκλήματος, η Eφορία και το Tελωνείο της Μεγάλης Βρε­τα­νίας.

Από έρευνα που διε­νερ­γή­θηκε στις οικίες και σε επι­χει­ρή­σεις των ανωτέρω φέρεται να προ­έ­κυψε ότι ο Mιχαήλ Bουδούρης και οι συνερ­γά­τες του, τόσο στην Kύπρο, όσο και στο Hνωμένο Bασίλειο, λει­τουρ­γού­σαν υπε­ρά­κτιες εται­ρείες με σκοπό τη διευ­κό­λυνση του ξεπλύ­μα­τος εσόδων που προ­έρ­χο­νται από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Ο Mιχαήλ Bουδούρης ήταν πλη­ρε­ξού­σιος μεταξύ άλλων σε 4 λογα­ρια­σμούς στην Alpha Bank, στο υπο­κα­τά­στημα Hροδότου Αθηνών και Aγίου Nικολάου Pόδου και σε λογα­ρια­σμούς στο όνομα Travelex Ltd, στα ίδια υπο­κα­τα­στή­ματα.

Πρό­κει­ται για μια απί­στευτη υπόθεση δια­κί­νη­σης χρη­μά­των ύποπτης προ­έ­λευ­σης μέσω offshore εται­ρειών αλλά και ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών στο τετρά­πλευρο Μεγάλη Βρε­τα­νία – Ελλάδα – ΗΠΑ – Κύπρος και άλλων χωρών, όπως Ρου­μα­νία και Ελβετία.

Στην υπόθεση, σύμφωνα με πόρισμα του Τμή­μα­τος Δίωξης Ναρ­κω­τι­κών και Οπλων της Υπη­ρε­σίας Ειδικών Ελέγχων Αττικής, που συνέ­δραμε στην έρευνα, συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τερα από δέκα φυσικά πρόσωπα και πέντε εται­ρείες, μεταξύ αυτών και δικη­γό­ρος των Αθηνών.

Ως εκπρό­σω­πος της offshore εται­ρείας Lake Sun Trading Ltd, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο πόρισμα, με έδρα στη Λευ­κω­σία της Κύπρου, η οποία συστά­θηκε το 2000, ο δικη­γό­ρος άνοιξε λογα­ρια­σμούς στην Τράπεζα Πει­ραιώς στο όνομα της εται­ρείας τον Οκτώ­βριο και τον Νοέμ­βριο του 2001. Ως βασικοί μέτοχοί της φέρο­νται δύο Κύπριοι.

Από αυτούς τους λογα­ρια­σμούς δια­κι­νή­θη­καν, χωρίς να πιστο­ποιεί­ται η προ­έ­λευσή τους, 19.088.789 στερ­λί­νες με εμβά­σματα προς τα φυσικά πρόσωπα μέσω της Bank of America στο Λας Βέγκας, της Cooperative Central Bank Ltd στην Κύπρο, της Τρά­πε­ζας Κύπρου σε υπο­κα­τά­στημά της στη Νίκαια του Πειραιά, της Alpha Bank στον Αγιο Νικόλαο της Ρόδου, της Λαϊκής Τρά­πε­ζας στην περιοχή του Ζωγρά­φου και της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς. Αλλα τόσα, σύμφωνα με την έρευνα, εισήλ­θαν στους ίδιους λογα­ρια­σμούς.

Από τους λογα­ρια­σμούς της Lake Sun Trading Ltd στην Τράπεζα Πει­ραιώς δια­κι­νή­θη­καν τερά­στια ποστά εκτός από φυσικά πρόσωπα και σε τέσ­σε­ρις εται­ρείες.

Αυτές έλαβαν χρήματα μέσω τρα­πε­ζι­κών κατα­στη­μά­των στη Ρου­μα­νία, στη Ρόδο, στην Ελβετία, στην Κύπρο και την Αθήνα.

Ανάμεσά τους είναι και η Travelex Ltd, offshore που φέρεται να έχει έδρα στις βρε­τα­νι­κές Παρ­θέ­νους Νήσους και ο διευ­θυ­ντής της να είναι μόνιμος κάτοι­κος της Κύπρου.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο πόρισμα, «η εται­ρεία δεν έχει επαγ­γελ­μα­τική εγκα­τά­σταση ή δρα­στη­ριο­ποί­ηση στην Ελλάδα, ενώ από τα έγγραφα που κατα­τέ­θη­καν στην Alpha Bank δεν προ­κύ­πτει ποιο ή ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα -μέτοχοι της εται­ρείας.

Ο λογα­ρια­σμός της εται­ρείας ανοί­χτηκε στην Alpha Bank, στο υπο­κα­τά­στημα που λει­τουρ­γούσε στην πλατεία του Αγίου Νικο­λάου, στη Ρόδο.

Μεταξύ αυτών που φέρο­νται στο πόρισμα να έχουν λάβει χρήματα από αυτόν είναι και ένας άλλος δικη­γό­ρος της Αθήνας.

Οι υπό­νοιες για δια­κί­νηση μαύρου χρή­μα­τος μέσω του συγκε­κρι­μέ­νου λογα­ρια­σμού είχαν χτυ­πή­σει την πόρτα της Alpha Bank από τον Οκτώ­βριο του 2001.

Στις 15 Οκτω­βρίου, η Διεύ­θυνση Νομικών Υπη­ρε­σιών της Τρά­πε­ζας έστειλε έγγραφο στο υπο­κα­τά­στημα του Αγίου Νικο­λάου Ρόδου, στο οποίο ανέφερε αυτο­λε­ξεί:

«Δεδο­μέ­νου ότι από τα προ­σκο­μι­σθέ­ντα νομι­μο­ποι­η­τικά στοι­χεία δεν προ­κύ­πτει ποιο ή ποια φυσικά πρόσωπα είναι μέτοχοι της εν θέματι εται­ρείας, σας εφι­στούμε την προσοχή στις δια­τά­ξεις του Ν. 2331/1995 για την «πρόληψη και κατα­στολή νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες».

Και όμως η Travelex Ltd άνοιξε κανο­νικά και χρη­σι­μο­ποί­ησε για μικρό χρονικό διά­στημα λογα­ρια­σμό στο συγκε­κρι­μένο υπο­κα­τά­στημα, ενώ η Υπη­ρε­σία Ειδικών Ελέγχων από τις έρευνες που διε­νήρ­γησε δια­πί­στωσε ότι τα χρήματα που εξήλθαν αλλά και αυτά που εισήλ­θαν στο λογα­ρια­σμό από τον Νοέμ­βριο του 2001 μέχρι το Σεπτέμ­βριο του 2003, άγγιζαν τα 81 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Και σε αυτήν την περί­πτωση τα νομι­μο­ποι­η­τικά έγγραφα που είχε η τράπεζα δεν απο­δεί­κνυαν εμπο­ρική δρα­στη­ριό­τητα, όπως θα μπο­ρού­σαν να κάνουν κάποια τιμο­λό­για και άλλα παρό­μοια έγγραφα.

Ενα από τα περί­εργα σημεία όλης αυτής της υπό­θε­σης είναι ότι για τους ίδιους ανθρώ­πους, αυτούς δηλαδή που φέρο­νται να έχουν λάβει ή προ­ω­θή­σει χρήματα στους ύπο­πτους αυτούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, έχουν ενδια­φερ­θεί ήδη από το 2002 οι βρε­τα­νι­κές αρχές.

Από εκεί και πέρα από τις έρευνες στην Αγγλία προ­έ­κυψε ότι στην υπε­ρά­κτια εται­ρεία με την επω­νυ­μία Lake Sun Ltd, διο­χε­τεύ­τη­καν έσοδα από την πώληση κοκα­ΐ­νης.

Από την ως άνω εται­ρεία δια­πι­στώ­θηκε επίσης ότι υπήρξαν εμβά­σματα ύψους 950.000 στερ­λι­νών προς τον λογα­ρια­σμό της υπε­ρά­κτιας εται­ρείας Travelex Ltd στο υπο­κα­τά­στημα της Alpha Bank στην περιοχή Αγίου Νικο­λάου της Ρόδου.

Στο πόρισμα της Υπη­ρε­σίας Ειδικών Ελέγχων κατα­γρά­φε­ται η έρευνα που διε­ξή­γα­γαν οι διω­κτι­κές υπη­ρε­σίες για τον εντο­πι­σμό εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρίων δολα­ρίων που απο­τε­λού­σαν τις εισπρά­ξεις ενός ελλη­νο­κο­λομ­βια­νού καρτέλ κοκα­ΐ­νης, το οποίο εξαρ­θρώ­θηκε τον Μάιο του 1999.

Η Eισαγγελία Πλημ­με­λειο­δι­κών Pόδου είχε διε­νερ­γή­σει σχετική έρευνα στα πλαίσια δικα­στι­κής συν­δρο­μής που της είχε ζητηθεί το 2004 για την εμπλοκή στην ίδια υπόθεση των Ronnie Abimbola Decker, Errol Law, Sylvanus Decker και Mohammed Safraz.

Η υπόθεση αφορά εμμέσως και τους Ronnie Decker και Mohammed Sarfraz Sattar της εται­ρείας Q-Tech Distribution Limited.

H Q-Tech ασχο­λεί­ται με την προ­μή­θεια αγαθών στο Hνωμένο Bασίλειο και συγκε­κρι­μένα με εξαρ­τή­ματα ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών.

Ο δηλω­μέ­νος ετήσιος τζίρος της Q-Tech ήταν 200.000 στερ­λί­νες. Eρευνα από το τελω­νείο της Αγγλίας κατέ­δειξε ότι η Q-Tech είτε έκανε πλαστή δήλωση ΦΠA είτε δεν έκανε καθόλου δήλωση και οι υπο­χρε­ώ­σεις της υπο­λο­γί­ζε­ται ότι υπερ­βαί­νουν τις 36.000.000 στερ­λί­νες.

Oι έρευνες έδειξαν ότι ο Decker άνοιξε διά­φο­ρους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς στο Λας Bέγκας στο όνομά τους και στο όνομα εται­ρειών με τις οποίες συνερ­γά­ζε­ται όπως οι Cordeck International Inc., Cordeck Management Company, #8 Investments Inc., Invest in a Dream Inc., Lion X International Inc., Royal Desert International Inc., Boulders Apartments LLC και Nevada Studio Centre LLC και είχε έρθει σε δια­κα­νο­νι­σμούς με διάφορα καζίνα για να του επι­τρέ­πουν να παίζει μεγάλα ποσά.

Tα στοι­χεία και οι κλη­τεύ­σεις που εκδό­θη­καν από τις HΠA, στα πλαίσια της ίδιας έρευνας έδειξαν, ότι μετα­φέρ­θη­καν κεφά­λαια στους λογα­ρια­σμούς αυτούς από την Travelex Limited μέσω του υπο­κα­τα­στή­μα­τος που τηρούσε η Alpha Bank στον Αγιο Νικόλαο Pόδου.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι φέρο­νται στο διά­στημα από την 1η Ιουλίου 1993 μέχρι την 29 Ιανουα­ρίου 2007 να οργά­νω­σαν και να εκτέ­λε­σαν σχέδιο για να απο­φύ­γουν την κατα­βολή φόρου εισο­δή­μα­τος, για την από­κρυψη εσόδων που προ­έρ­χο­νταν από εγκλη­μα­τική συμπε­ρι­φορά της Q Tech Distribution Limited και ότι δια­κι­νού­σαν μαύρο χρήμα σε Κυπρια­κές και Ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες ενώ δημιούρ­γη­σαν τις παρά­κτιες εται­ρείες Traveiex Limited, Mira Intertrade Limited και Astair Intertrade Limited, Alphascot, Trustunion LLC, Labarito Limited, Sathington Limited κ.α. για τον ίδιο σκοπό.