Στα κατεχόμενα κρυβόταν ο καταζητούμενος Μιχάλης Βουδούρης

Στα κατε­χό­μενα κρυ­βό­ταν ο πρώτος στη λίστα κατα­ζη­τού­με­νων της Scotland Yard, Μιχάλης Βου­δού­ρης, ο οποίος κατη­γο­ρεί­ται για απάτη πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων στερ­λι­νών εις βάρος του βρε­τα­νι­κού Δημο­σίου.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος, που φέρεται να έχει ξεπλύ­νει περισ­σό­τερα από 10.000.000 λίρες στην Γλα­σκόβη συνε­λή­φθη για υπόθεση απάτης ΦΠΑ στην κατε­χό­μενη Αμμό­χω­στο, στην οποία είχε δια­φύ­γει.

Η υπόθεση είχε προ­σλά­βει μεγάλες δια­στά­σεις και στη Ρόδο μετά από έρευνα για δια­κί­νηση μαύρου χρή­μα­τος σε λογα­ρια­σμούς που τηρού­σαν εται­ρείες της αλλο­δα­πής σε υπο­κα­τα­στή­ματα τρα­πε­ζών του νησιού, όπως είχε απο­κα­λύ­ψει τον Iούλιο του 2005, η “δημο­κρα­τική”.

Ο 46χρονος Μιχάλης Βου­δού­ρης, βρέθηκε ένοχος στις κατη­γο­ρίες για υπο­θέ­σεις μαζικής απάτης, αλλά διέφυγε από τη Μεγάλη Βρε­τα­νία, προτού του απαγ­γελ­θεί η ποινή του.

Σύμφωνα με το tothemaonline.com, για 14 μήνες, εθε­ω­ρείτο ως ένας από τους πιο δια­βό­η­τους φυγάδες στη Σκωτία, μέχρι τον περα­σμένο Ιανουά­ριο, όταν συνε­λή­φθη από τις κατο­χι­κές αρχές.

Ο Βου­δού­ρης είχε ομο­λο­γή­σει τη διά­πραξη του αδι­κή­μα­τος και οι αρχές της Σκωτίας πιστεύ­ουν ότι τα χρήματα έχουν τοπο­θε­τη­θεί σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ελβετία.

Tον Iούλιο του 2005 με βού­λευμα που εξέδωσε το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Pόδου δια­τά­χθηκε η άρση του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του 10 περίπου λογα­ρια­σμών κατοί­κων της Pόδου και αλλο­δα­πών, που ετη­ρού­ντο σε τρία υπο­κα­τα­στή­ματα τρα­πε­ζών του νησιού.

Το Δικα­στικό Συμ­βού­λιο είχε απο­φα­σί­σει συγκε­κρι­μένα να συν­δρά­μει δικα­στικά την αρμόδια διω­κτική αρχή των Bρυξελλών μετά από σχετική καταγ­γε­λία υπη­ρε­σίας στο Εδιμ­βούργο της Σκωτίας για την πλήρη δια­λεύ­κανση μιας υπό­θε­σης νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα (ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος) κυκλώ­μα­τος με εμπλε­κό­με­νους σύμφωνα με την δικο­γρα­φία και Pοδίτες!

Tην 5η Oκτωβρίου 2004 συγκε­κρι­μένα το Yπουργείο Δικαιο­σύ­νης ικα­νο­ποί­ησε την από 4 Aυγούστου 2004 αίτηση δικα­στι­κής συν­δρο­μής της Eισαγγελίας της Oικονομικής Yπηρεσίας του Στέμ­μα­τος του Εδιμ­βούρ­γου στα πλαίσια της Ευρω­παϊ­κής Σύμ­βα­σης Δικα­στι­κής Συν­δρο­μής.

O φάκελος της δικο­γρα­φίας που έχει σχη­μα­τι­στεί στη Σκωτία δια­βι­βά­στηκε ακο­λού­θως στην Eισαγγελία Πλημ­με­λειο­δι­κών Pόδου από την οποία ζητή­θηκε συν­δρομή στην υπόθεση που εκκρε­μεί κατά των Ronnie Abimbola Decker, Errol Law, Sylvanus Decker και Mohammed Safraz κατη­γο­ρού­με­νων για δόλια διαφυγή Φόρου Προ­στι­θέ­με­νης Aξίας, δόλιες ψευδείς εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές και ζητή­θηκε η άρση του λογα­ρια­σμού που τηρεί­ται σε Τράπεζα στο όνομα Travelex Limited για το χρονικό διά­στημα από 17 Iουλίου 2000 έως 31 Δεκεμ­βρίου 2004 καθώς πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα.

O λόγος που ζητή­θηκε η άρση του απορ­ρή­του του λογα­ρια­σμού αυτού ήταν για να γίνει γνωστή η κίνησή του και τα άτομα που προ­έ­βη­σαν σε ανα­λή­ψεις αλλά και τυχόν άλλοι δικαιού­χοι του λογα­ρια­σμού αυτού.

Oι αρχές της Σκωτίας στην δικο­γρα­φία που απέ­στει­λαν ανα­φέ­ρουν ότι εκκρε­μεί για την ίδια υπόθεση έρευνα για την δρα­στη­ριό­τητα του Mιχαήλ Βου­δούρη του Γεωρ­γίου για δόλια διαφυγή ΦΠA και ξέπλυμα εσόδων από το αδίκημα αυτό, του Richard Sutton Housley για ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος και ζητή­θηκε η άρση του απορ­ρή­του των λογα­ρια­σμών που τηρού­νται σε Τράπεζα στο όνομα Traveled Ltd, Trust Union, Sathingtons, M. Bουρδούρη, της συζύγου του Xρ. Bουρδούρη, του N. Σάββα και της συζύγου του Aργ. Σάββα για το χρονικό διά­στημα από 25 Aυγούστου 1999 έως 21 Δεκεμ­βρίου 2004, των λογα­ρια­σμών που τηρού­νται σε άλλη Tράπεζα στα ονόματα των M. Bουρδούρη, της συζύγου του Xρ. Bουρδούρη, του Hussain Maxmood Manzoor Sheiki και Janet Gay Sippel για το ίδιο χρονικό διά­στημα και των λογα­ρια­σμών των ανωτέρω σε άλλη Tράπεζα.

Mετά το πέρας της έρευνας που διε­νερ­γή­θηκε από πλευράς της Eισαγγελίας Πλημ­με­λειο­δι­κών Pόδου στην υπόθεση παρε­νέβη και η Yπηρεσία Eιδικών Eλέγχων (πρώην ΣΔOE) που διε­νήρ­γησε συμπλη­ρω­μα­τική έρευνα για την δια­κί­νηση ποσού που ξεπερνά τα 100 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, μέσω offshore εται­ρειών αλλά και ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών στο τετρά­πλευρο Μεγάλη Βρε­τα­νία – Ελλάδα – ΗΠΑ – Κύπρος και άλλων χωρών, όπως Ρου­μα­νία και Ελβετία, μέσα σε διά­στημα περίπου δύο ετών (2001-2003).

Στην υπόθεση πέραν των προ­α­να­φε­ρό­με­νων εμπλε­κό­με­νων εφέρετο να συμ­με­τέ­χει και γνωστός δικη­γό­ρος των Αθηνών.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται συγκε­κρι­μένα σε πόρισμα της Υπη­ρε­σίας Ειδικών Ελέγχων, από την offshore εται­ρεία Lake Sun Trading Ltd, με έδρα στη Λευ­κω­σία της Κύπρου, δια­κι­νή­θη­καν, χωρίς να πιστο­ποιεί­ται η προ­έ­λευσή τους, 19.088.789 στερ­λί­νες (27.258.000 ευρώ) με εμβά­σματα προς τα φυσικά πρόσωπα μέσω της Bank of America στο Λας Βέγκας, της Cooperative Central Bank Ltd στην Κύπρο, της Τρά­πε­ζας Κύπρου σε υπο­κα­τά­στημά της στη Νίκαια του Πειραιά, της Alpha Bank στον Αγιο Νικόλαο της Ρόδου, της Λαϊκής Τρά­πε­ζας στην περιοχή του Ζωγρά­φου και της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς.

Εν πάση περι­πτώ­σει ο Μιχάλης Βου­δού­ρης, ξόδεψε μία ολό­κληρη περιου­σία για να ικα­νο­ποι­ή­σει τον μυστικό του δεσμό με την ερωμένη του, Στέισι Κόρτι, στην οποία αγόρασε ένα σπίτι αξίας £250,000 μία £35,000 BMW και ένα ρολόι, Rolex, αξίας £10,000.

Ο παρά­νο­μος δεσμός του Βου­δούρη, έγινε γνωστός όταν η ερωμένη του προ­σκό­μισε στοι­χεία ενώπιον του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρίου της Γλα­σκό­βης, κατά τη διάρ­κεια της δίκης του δικη­γό­ρου και της λογί­στριας του, οι οποίοι κρί­θη­καν ένοχοι για ξέπλυμα £1.8 εκα­τομ­μυ­ρίων.

Η εται­ρεία , η οποία υπο­τί­θε­ται διευ­θυ­νό­ταν από τον Ρόνι Ντέκερ και τον Μοχά­μεντ Σαρφράζ, προ­χω­ρούσε σε ψευδείς δηλώ­σεις στο ΦΠΑ, για μία σειρά συναλ­λα­γών που έγιναν στην Ευρώπη.

Από τις έρευνες που έγιναν, προ­έ­κυ­ψαν κατη­γο­ρίες ενα­ντίον του Βου­δούρη, της 47χρονης συζύγου του Χρυ­στάλ­λας και του πεθερού του Νίκου Σάββα.

Ο Βου­δού­ρης αντι­με­τώ­πιζε κατη­γο­ρίες για ξέπλυμα £48,25 εκα­τομ­μυ­ρίων, αλλά παρα­δέ­χθηκε ενοχή για £10. εκα­τομ­μύ­ρια, μετά από συμ­φω­νία που έγινε μεταξύ των αρχών και της οικο­γέ­νειάς του, η οποία προ­νο­ούσε ότι θα απέ­συ­ραν τις κατη­γο­ρίες ενα­ντίον της συζύγου του και του πατέρα της.