Capital Controls: Αθώοι πέντε εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

Πρώτη Εφε­τειακή απόφαση Πανελ­λη­νίως

Με ομόφωνη απόφαση του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου κρί­θη­καν αθώοι 5 κάτοι­κοι Ρόδου και Αθηνών, εκπρό­σω­ποι ανώ­νυ­μης εται­ρείας που λει­τουρ­γεί στη Ρόδο κατη­γο­ρού­με­νοι για παρά­βαση του άρθρου πρώτου §§4, 10β’ και 14 της από 18-7-2015 Πράξης Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου (ΦΕΚ Α΄/84/18-7-2015), που κυρώ­θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015, από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση (αρθ. 45,98 ΠΚ).

Πρό­κει­ται για την σοβα­ρό­τερη λόγω ύψους ποσού υπόθεση παρά­βα­σης των capital controls με την χρήση τερ­μα­τι­κών ηλε­κτρο­νι­κών συναλ­λα­γών με κάρτες myPOS από τις 55 δικο­γρα­φίες που σχη­μα­τί­στη­καν κατόπιν ελέγχων σε 113 επι­χει­ρή­σεις του νησιού.

Η κρίση του Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου απο­τε­λεί πλέον, ως η πρώτη στον δεύτερο βαθμό, δεδι­κα­σμένο που ανα­μέ­νε­ται να συμπα­ρα­σύ­ρει όμοιες που εκκρε­μούν και στους δύο βαθμούς της ποι­νι­κής δικαιο­σύ­νης.

Κατη­γο­ρή­θη­καν ειδι­κό­τερα ως υπαί­τιοι του ό,τι κατά το χρονικό διά­στημα από 27-1-2016 έως 20-8-2016, ενερ­γώ­ντας από κοινού και μετά από συνα­πό­φαση και με περισ­σό­τε­ρες πράξεις που συνι­στούν εξα­κο­λού­θηση του ίδιου εγκλή­μα­τος, προ­έ­βη­σαν σε μετα­φορά κεφα­λαίων στο εξω­τε­ρικό, ενώ αυτό απα­γο­ρεύ­ε­ται, με την κατάρ­τιση συμ­βά­σεων απο­δο­χής συναλ­λα­γών με κάρτες πλη­ρω­μών, η εκκα­θά­ριση των οποίων πραγ­μα­το­ποιεί­ται με πίστωση λογα­ρια­σμού του εμπόρου, ο οποίος τηρεί­ται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπη­ρε­σιών πλη­ρω­μών.

Συγκε­κρι­μένα, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν κατά το ανωτέρω χρονικό διά­στημα 521 συναλ­λα­γές με πελάτες της επι­χεί­ρη­σης συνο­λι­κής χρη­μα­τι­κής αξίας 59.789,54 ευρώ με τη χρήση μίας τερ­μα­τι­κής συσκευής απο­δο­χής πλη­ρω­μών “myPOS” η οποία ήταν συν­δε­δε­μένη σε τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό της εται­ρείας στην Τράπεζα SATABANK PLC στη Μάλτα, όπου και πιστώ­νο­νταν το ανωτέρω αντί­τιμο των συναλ­λα­γών.

Σημειώ­νε­ται ότι μέχρι στιγμής στη συντρι­πτική τους πλειο­ψη­φία οι κατη­γο­ρού­με­νοι σε ίδιες υπο­θέ­σεις έχουν αθωωθεί, ενώ το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου έχει κρίνει ανυ­πό­στατη τη δίωξη διότι δεν υπάρχει έγκλημα.

Ο συνή­γο­ρος των κατη­γο­ρου­μέ­νων, ποι­νι­κο­λό­γος κ. Μιχάλης Καντι­δε­νός, υπέβαλε ένσταση ανυ­πό­στα­της – άκυρης ποι­νι­κής δίωξης επι­ση­μαί­νο­ντας ότι δεν υπάρχει έγκλημα και ποινή χωρίς νόμο.

Οπως τόνισε η Π.Ν.Π. της 18/07/2015 (ΦΕΚ Α΄84), βάσει της οποίας κατη­γο­ρή­θη­καν οι εντο­λείς του, όπως άλλωστε και οι ακό­λου­θες τέσ­σε­ρις (4) Π.Ν.Π. σχε­τι­κές με τα capital controls, είναι ανί­σχυρη (δηλ. έπαψε να ισχύει), ως μη εμπρο­θέ­σμως κυρω­θείσα και μη περι­βλη­θείσα τον μανδύα τυπικού νόμου, εντός των χρο­νι­κών πλαι­σίων που ορί­ζο­νται από τη διάταξη του άρθρου 44 § 1 του ισχύ­ο­ντος Συντάγ­μα­τος της Ελλάδας, και επο­μέ­νως δεν παράγει έννομα απο­τε­λέ­σματα (ιδίως ποι­νι­κής φύσεως..!)

Οι δια­τά­ξεις, κατά συνέ­πεια, της εν λόγω Π.Ν.Π. περί capital controls ίσχυσαν στην Ελλάδα μόνο μέχρι τις 27/08/2015!

Υπέβαλε και δεύτερη ένσταση εξά­λει­ψης του αξιό­ποι­νου λόγω της κατάρ­γη­σης της ΠΝΠ από το άρθρο 86 του Ν. 4624/2019.

Σε ό,τι αφορά στους ισχυ­ρι­σμούς ουσίας που ανέ­πτυξε ο κ Καντι­δε­νός επε­σή­μανε ότι η τεθείσα εκ του Νόμου (βλ. Π.Ν.Π.) απα­γό­ρευση, αφο­ρούσε ανα­γκα­στικά – λογικά όχι απλά την εκκα­θά­ριση αλλά την εκκα­θά­ριση και εκροή – εξαγωγή των χρη­μα­τι­κών ποσών από την Ελλάδα στην αλλο­δαπή (οπου­δή­ποτε). Και είναι αυτό ανα­γκα­στικό σύμφωνα με τη λογική διότι δε θα μπο­ρούσε με Εθνικό – Ελλη­νικό Νόμο να επι­βλη­θεί η εισα­γωγή κεφα­λαίων ευρι­σκό­με­νων ήδη στο εξω­τε­ρικό!

Η εκκα­θά­ριση αυτή, όμως, θα ήταν δυνατό να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί: Μόνο με τη χρέωση των καρτών έκδοσης ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών από το εν λόγω τερ­μα­τικό, κάτι που (όπως μάθαμε πολύ αργό­τερα) είχε κατα­στεί εξαρχής αδύνατο (με τη συνερ­γα­σία της Ελλη­νι­κής Κυβέρ­νη­σης, της Τρά­πε­ζας της Ελλάδος και του συνόλου των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών), σε καμία δε περί­πτωση με τη χρέωση καρτών έκδοσης αλλο­δα­πών τρα­πε­ζών από το εν λόγω τερ­μα­τικό!