Εισαγγελική έρευνα για το σκάνδαλο εικονικής ασφάλισης δανεικών εργαζομένων

Στην υποβολή μηνυ­τή­ριας ανα­φο­ράς εις βάρος των εμπλε­κό­με­νων σε μια σοβαρή υπόθεση φορο­δια­φυ­γής και εικο­νι­κής ασφά­λι­σης εργα­ζο­μέ­νων μέσω ανύ­παρ­κτης ΕΠΕ, που λει­τουρ­γούσε δήθεν στην πόλη της Ρόδου, προ­χώ­ρησε χθες ο διευ­θυ­ντής του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Ι. Παπα­ντω­νίου ενώ ανάλογη αναφορά έχει υπο­βλη­θεί ήδη από την ΔΟΥ Ρόδου.

Ήδη ο κ. Παπα­ντω­νίου έχει εκδώσει απόφαση με την οποία ακυ­ρώ­νο­νται τα ασφα­λι­στικά στοι­χεία όλων των ασφα­λι­σμέ­νων μονο­πρό­σω­πης ΕΠΕ, που υπο­βλή­θη­καν με 5 ΑΠΔ από την επι­χεί­ρηση αφού δια­πι­στώ­θηκε ότι δεν υφί­στατο από το έτος 2012.

Το ύψος της εισφο­ρο­δια­φυ­γής από την συγκε­κρι­μένη υπόθεση ανέρ­χε­ται στα 54.957,01 ευρώ.

Η εται­ρεία που είχε δηλώσει ως δρα­στη­ριό­τητά της την λει­τουρ­γία εστια­το­ρίου από τον Μάρτιο του 2009, επέ­κτεινε τις δρα­στη­ριό­τη­τές της από τον Φεβρουά­ριο του 2010 σε κατα­σκευα­στι­κές εργα­σίες.

Εχει υπο­βά­λει 6 δηλώ­σεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συμπλη­ρω­μα­τι­κές δηλώ­σεις το ίδιο έτος, ενώ όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρίες, δεν έχει υπο­βά­λει ποτέ δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

Πριν την υποβολή των 10 συνο­λικά δηλώ­σεων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υπο­βά­λει ξανά μόνο δύο τον Ιανουά­ριο και τον Φεβρουά­ριο του 2012.

Ο ΦΠΑ που δήλωσε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες, αντι­στοι­χεί σε 662.000 ευρώ περίπου, γεγονός που χτύπησε «καμπα­νάκι» στους επι­θε­ω­ρη­τές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δηλώ­θη­καν δεν δικαιο­λο­γού­νται από τις δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρείας.

Σημειώ­νε­ται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά βεβαιώ­θη­καν ως χρέος της συγκε­κρι­μέ­νης ΕΠΕ χωρίς να έχει εισπρα­χθεί τίποτε από το Ελλη­νικό Δημόσιο.

Ακο­λού­θη­σαν κι άλλες έρευνες από τις οποίες προ­έ­κυψε ότι η συγκε­κρι­μένη εται­ρεία, που έχει ως εμφανή δρα­στη­ριό­τητα, τη λει­τουρ­γία συνοι­κια­κού εστια­το­ρίου έχει παύσει από τον Οκτώ­βριο του 2016 τη λει­τουρ­γία της.

Ως δια­χει­ρι­στής της εται­ρείας φέρεται ένας 72χρονος, με αγγλικό δια­βα­τή­ριο, ο οποίος έχει κατα­γωγή από την Κύπρο και ο οποίος φέρεται να έχει δια­φύ­γει στο εξω­τε­ρικό.

Οι επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΚΑ από τον έλεγχο που διε­νήρ­γη­σαν δια­πί­στω­σαν ότι η εται­ρεία απα­σχο­λεί περισ­σό­τε­ρους από 50 υπαλ­λή­λους, ως επί το πλεί­στον αλλο­δα­πούς. Μεταξύ των υπαλ­λή­λων της συγκα­τα­λέ­γε­ται μάλιστα κι ένας Ροδίτης εργο­λά­βος, που έχει κατ’ επα­νά­ληψη απα­σχο­λή­σει τοπικά την δικαιο­σύνη και οφείλει περίπου 9,5 εκατ. ευρώ στο Ελλη­νικό Δημόσιο!!

Οι επι­θε­ω­ρη­τές, δια­πί­στω­σαν ότι ο 72χρονος χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε ως «αχυ­ράν­θρω­πος», ως «μπρο­στά­ρης», για την εικο­νική ασφά­λιση 70 περίπου εργα­ζο­μέ­νων τους οποίους στη συνέ­χεια «δάνειζε» σε άλλες επι­χει­ρή­σεις, αλλά και για την έκδοση πλαστών και εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων.

Φέρεται μάλιστα να μην έχει κανένα περιου­σιακό στοι­χείο, ούτε προ­σω­πικό ούτε στην εται­ρεία της οποίας είναι δια­χει­ρι­στής!

Σχετικά μάλιστα έχει ενη­με­ρω­θεί για τις δικές της ενέρ­γειες η Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες και Χρη­μα­το­δό­τη­σης της Τρο­μο­κρα­τίας.

Επι­πλέον διε­νερ­γεί­ται έλεγχος και στο ηλε­κτρο­νικό σύστημα του Υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών, στο Taxis, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί ποιος, πού και πότε είχε υπο­βά­λει τις δηλώ­σεις ΦΠΑ της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρείας.

Ήδη δε έχει υπο­βλη­θεί αρμο­δίως από την ΔΟΥ Ρόδου μήνυση σε βάρος του 72χρονου για οφειλές ύψους 320.000 ευρώ περίπου προς το Ελλη­νικό Δημόσιο.

Σύμβαση δανει­σμού μισθω­τού είναι η συμ­φω­νία μεταξύ του εργο­δότη του μισθω­τού και ενός τρίτου εργο­δότη με την οποία ο πρώτος (εργο­δό­της) παρα­χω­ρεί στον δεύτερο (εργο­δότη) τις υπη­ρε­σίες του μισθω­τού του, που συν­δέ­ε­ται μαζί του με σύμβαση εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σίας αορί­στου ή ορι­σμέ­νου χρόνου.

Κύρια χαρα­κτη­ρι­στικά της τρι­με­ρούς σχέσεως είναι τα εξής:

Υπο­χρέ­ωση του εργο­δότη του μισθω­τού να παρα­χω­ρή­σει για ορι­σμένο χρόνο τις υπη­ρε­σίες αυτού στον νέο εργο­δότη.

Υπο­χρέ­ωση του μισθω­τού να παρέχει τις υπη­ρε­σίες για τον συμ­φω­νη­θέ­ντα χρόνο στον νέο εργο­δότη.

Υπο­χρέ­ωση του νέου εργο­δότη να κατα­βάλ­λει τις οφει­λό­με­νες στο μισθωτό απο­δο­χές.

Η κατα­βολή του μισθού κατά την διάρ­κεια του δανει­σμού είναι υπο­χρέ­ωση του αρχικού εργο­δότη εκτός και αν υπάρχει ειδι­κό­τερη συμ­φω­νία μεταξύ αρχικού εργο­δότη, μισθω­τού και τρίτου, η οποία να ρυθ­μί­ζει τους όρους εργα­σίας κατά την διάρ­κεια του δανει­σμού, πχ τον υπόχρεο κατα­βο­λής του μισθού.

Σε περί­πτωση που κατά την διάρ­κεια του δανει­σμού συνα­φθεί άμεση σύμβαση εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σίας μεταξύ του μετα­γε­νέ­στε­ρου εργο­δότη και του μισθω­τού, ο αρχικός εργο­δό­της απαλ­λάσ­σε­ται από κάθε υπο­χρέ­ωση για κατα­βολή των απο­δο­χών και των αντί­στοι­χων εισφο­ρών στο ΙΚΑ διότι πλέον καθί­στα­ται υπό­χρεος ο μετα­γε­νέ­στε­ρος εργο­δό­της.