ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ – 11 συλλήψεις

Ένα πολύ καλά οργα­νω­μένο κύκλωμα αχυ­ραν­θρώ­πων, που εμφα­νί­ζο­νταν ως υπεύ­θυ­νοι κατα­στη­μά­των και λοιπών επι­χει­ρή­σεων εστί­α­σης και εμπο­ρίας ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, έφεραν στο φως οι ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων.

Πρό­κει­ται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, το οποίο χρη­σι­μο­ποιούσε 205 άτομα, αλλο­δα­πής κυρίως κατα­γω­γής, ως υπευ­θύ­νους 380 επι­χει­ρή­σεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυ­σί­δας γρή­γο­ρου φαγητού.

Οι επι­κε­φα­λής του κυκλώ­μα­τος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλο­δα­πός, οι οποίοι και συνε­λή­φθη­σαν από τους ελεγ­κτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντο­νι­σμένη επι­χεί­ρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεση­μέρι.

Οι ελεγ­κτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιο­ποιώ­ντας τα απο­τε­λέ­σματα των ερευνών του ειδικού αλγό­ριθ­μου, που χρη­σι­μο­ποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλ­λα­γών, καθώς και της συνο­λι­κής φορο­λο­γι­κής συμπε­ρι­φο­ράς των επι­χει­ρή­σεων αυτών.

Συγκε­κρι­μένα, το καμπα­νάκι του αλγο­ρίθ­μου χτύπησε, όταν δια­πι­στώ­θηκε ότι 317 από αυτές τις επι­χει­ρή­σεις, που είχαν δημιουρ­γή­σει χρέη 27 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξα­φα­νί­ζο­νταν» όταν προ­έ­κυ­πτε έλεγχος και στη θέση τους εμφα­νι­ζό­ταν άλλη εται­ρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατα­σχέ­θη­καν :

• Μετρητά 100.000 ευρώ

• 110 τρα­πε­ζι­κές κάρτες ανα­λή­ψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυ­ραν­θρώ­πους και κατα­σκευα­σμένα πρόσωπα)

Κλεί­σιμο

• Πλήθος εγγρά­φων με τα στοι­χεία των αχυ­ραν­θρώ­πων και των εταιρειών-κέλυφος

• 110 σφρα­γί­δες, που ανήκαν σε διά­φο­ρες εται­ρείες

• Συσκευές POS

• Σκληροί δίσκοι

• 4 Φορητοί υπο­λο­γι­στές

• 1 tablet

• 3 desktop

• Καρ­το­κι­νητά

• Και ένας μετρη­τής χαρ­το­νο­μι­σμά­των.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στην Γενική Αστυ­νο­μική Διεύ­θυνση Αττικής

Πηγή: protothema.gr