Φοροδιαφυγή ύψους 20 εκατ. ευρώ από το ΙΕΚ ΔΟΜΗ

Σε φορο­δια­φυγή μαμούθ ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ φέρεται να εμπλέ­κε­ται ο Όμιλος Δομή, ο οποίος για πάνω από 20 χρόνια δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα της μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μιας ιδιω­τι­κής εκπαί­δευ­σης.

Στην υπόθεση αυτή εμπλέ­κο­νται συνο­λικά 14 πρόσωπα (από 35 έως 97 ετών), τα οποία σχε­τί­ζο­νται με τον συγκε­κρι­μένο Όμιλο, είτε ως ιδιο­κτή­τες είτε κατέ­χο­ντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχη­μα­τι­σθεί δικο­γρα­φία για σύσταση και συμ­με­τοχή σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, απάτη σε κακουρ­γη­μα­τικό βαθμό, καθώς και πρόληψη και κατα­στολή της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες («ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος»).

Η συγκε­κρι­μένη υπόθεση διε­ρευ­νή­θηκε στο πλαίσιο Προ­κα­ταρ­κτι­κής Εξέ­τα­σης, η οποία ολο­κλη­ρώ­θηκε και τα απο­τε­λέ­σματα που προ­έ­κυ­ψαν υπε­βλή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

Για το χει­ρι­σμό της υπό­θε­σης απαι­τή­θηκε πολύ­μηνη, συστη­μα­τική και εξει­δι­κευ­μένη αστυ­νο­μική έρευνα, κατά τη διάρ­κεια της οποίας εξε­τά­σθηκε ένας εξαι­ρε­τικά μεγάλος όγκος από φορο­λο­γικά στοι­χεία και τρα­πε­ζικά δεδο­μένα, ενώ εντο­πί­στηκε εκτε­τα­μένη φορο­δια­φυγή, που αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προϊ­στά­με­νος της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας, Ταξί­αρ­χος Από­στολο Αλαμάνα που παρου­σί­ασε τις λεπτο­μέ­ρειες της υπό­θε­σης, από τα στοι­χεία της προ­δι­κα­στι­κής δικο­γρα­φίας προ­κύ­πτει ότι οι ιδιο­κτή­τες του Ομίλου, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγ­γε­νι­κές σχέσεις, ίδρυαν με νομι­μο­φα­νείς τρόπους εται­ρείες, στις οποίες τοπο­θε­τού­σαν «αχυ­ράν­θρω­πους», ως νομικά υπεύ­θυ­νους – δια­χει­ρι­στές. Τα άτομα αυτά στην συντρι­πτική τους πλειο­ψη­φία ήταν υπέρ­γηρα και χωρίς οικο­νο­μική επι­φά­νεια.

Όπως τόνισε, οι συγκε­κρι­μέ­νες εται­ρείες «βιτρί­νες» λει­τουρ­γού­σαν με απο­κλει­στικό σκοπό τη δια­φη­μι­στική προβολή και την «ενοι­κί­αση» διοι­κη­τι­κού και διδα­κτι­κού προ­σω­πι­κού, στις εται­ρείες του Ομίλου. Με τη δημιουρ­γία των συγκε­κρι­μέ­νων εται­ρειών ο Όμιλος απαλ­λασ­σό­ταν από την υπο­χρέ­ωση κατα­βο­λής, αφενός μεν ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών για το σύνολο του προ­σω­πι­κού, που εργα­ζό­ταν στις εται­ρείες του Ομίλου και αφε­τέ­ρου του αγγε­λιό­ση­μου για τις δια­φη­μί­σεις του Ομίλου.

Από τη μακρο­χρό­νια αυτή δράση, προ­έ­κυψε η συγκέ­ντρωση οφειλών ύψους άνω των (6.000.000) ευρώ προς το Ίδρυμα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (Ι.Κ.Α.) και του­λά­χι­στον (100.000) ευρώ προς το Ταμείο Συντά­ξεων Προ­σω­πι­κού Εφη­με­ρί­δων Αθηνών και Θεσ­σα­λο­νί­κης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).

Για να απο­φύ­γουν πλήρως την κατα­βολή των οφειλών, όταν αυτές γίνο­νταν απαι­τη­τές, οι εται­ρείες «βιτρί­νες» πτώ­χευαν με νομι­μο­φα­νείς τρόπους, παύ­ο­ντας τη λει­τουρ­γία τους και καθι­στώ­ντας έτσι αδύνατη την είσπραξη των οφει­λό­με­νων χρη­μα­τι­κών ποσών από το Δημόσιο, καθότι οι «αχυ­ράν­θρω­ποι» δεν διέ­θε­ταν περιου­σιακά στοι­χεία.

Επι­πλέον είναι χαρα­κτη­ρι­στικό ότι για το ρόλο των «αχυ­ράν­θρω­πων», επι­λέ­γο­νταν υπέρ­γηρα άτομα, προ­κει­μέ­νου να τύχουν εύνοιας των σχε­τι­κών ποι­νι­κών δια­τά­ξεων, σε περί­πτωση κατα­δί­κης για οικο­νο­μικό έγκλημα και συγκε­κρι­μένα να μην φυλα­κι­σθούν.

Με τον τρόπο αυτό, οι εται­ρείες του Ομίλου συνέ­χι­ζαν την οικο­νο­μική τους δρα­στη­ριό­τητα αδιά­λει­πτα και χωρίς οικο­νο­μι­κές οφειλές, ιδρύ­ο­ντας νέες εται­ρείες «βιτρί­νες».

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλι­μά­κιο της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας πραγ­μα­το­ποί­ησε έλεγχο στους χώρους του Ομίλου, όπου βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πλήθος εγγρά­φων, που σχε­τί­ζο­νται με την υπόθεση, ενώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε άρση φορο­λο­γι­κού και τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του και για τα 14 εμπλε­κό­μενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.

Από την ανάλυση και επε­ξερ­γα­σία των δια­θέ­σι­μων τρα­πε­ζι­κών και φορο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων, προ­έ­κυψε ανα­ντι­στοι­χία μεταξύ των δηλω­θέ­ντων εισο­δη­μά­των και των κατα­θέ­σεων στους τηρού­με­νους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, για την πλειο­ψη­φία των παρα­πάνω προ­σώ­πων. Πιο ανα­λυ­τικά δια­πι­στώ­θηκε ότι οι τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις, που πιστώ­θη­καν στους λογα­ρια­σμούς τους, υπερ­βαί­νουν το σύνολο των δηλω­θέ­ντων εισο­δη­μά­των τους.

Η ανα­ντι­στοι­χία αυτή, όπως προ­έ­κυψε, υπερ­βαί­νει συνο­λικά το ποσό των 19.800.000 ευρώ. Τα δεδο­μένα και οι δια­πι­στώ­σεις της έρευνας απο­τυ­πώ­νο­νται ανα­λυ­τικά σε σχετική «Έκθεση Παρά­θε­σης Οικο­νο­μι­κών Στοι­χείων», που συντά­χθηκε από εξει­δι­κευ­μέ­νους Αξιω­μα­τι­κούς (ειδικών καθη­κό­ντων) της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας, καθώς προ­κύ­πτει ότι τα εμπλε­κό­μενα πρόσωπα απέ­κρυ­ψαν σημα­ντικά εισο­δή­ματα, δια­πράτ­το­ντας εκτε­τα­μένη φορο­δια­φυγή.

Για τα απο­τε­λέ­σματα και τα δεδο­μένα της έρευνας ενη­με­ρώ­νο­νται και οι αρμό­διες Δημό­σιες Οικο­νο­μι­κές Υπη­ρε­σίες (Δ.Ο.Υ.) για τη διε­νέρ­γεια φορο­λο­γι­κού ελέγχου και την επιβολή των ανά­λο­γων προ­στί­μων που προ­βλέ­πο­νται στη σχετική νομο­θε­σία.

ΠΗΓΗ: enikos.gr