Γιατροί, δικηγόροι, ζευγάρι σε νησί του Αιγαίου στα “δίχτυα” του ΣΔΟΕ για απόκρυψη δις

Πλήθος περι­πτώ­σεων φορο­δια­φυ­γής, δια­φθο­ράς και απάτης απο­κά­λυψε το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος στο πλαίσιο ελέγχων που ολο­κλη­ρώ­θη­καν τον Ιούνιο 2015.

Οι ελεγ­κτι­κές διευ­θύν­σεις του ΣΔΟΕ συνέ­τα­ξαν για τις συγκε­κρι­μέ­νες υπο­θέ­σεις εκθέ­σεις ελέγχου οι οποίες δια­βι­βά­σθη­καν κατά περί­πτωση στις αρμό­διες ΔΟΥ για άμεση έκδοση κατα­λο­γι­στι­κών πράξεων φόρων και προ­στί­μων.

Το ΣΔΟΕ ξεκα­θά­ρισε σε σχετική ανα­κοί­νωση πως στο πλαίσιο των αρμο­διο­τή­των του θα συνε­χί­σει με αμείωτη ένταση τους ελέγ­χους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φορο­δια­φυ­γής και του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, με στόχο την δημιουρ­γία αισθή­μα­τος κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης και την αύξηση των δημο­σίων εσόδων.

Οι χαρα­κτη­ρι­στι­κές υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής και οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος αφορούν μεταξύ άλλων τις εξής:

Δικη­γό­ρος Αθηνών, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανα­κριβή υποβολή ΦΠΑ δεν απο­δό­θηκε ποσό 146.014,43 €.

Ανδρό­γυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα συνο­λι­κής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και οι ελεγ­χό­με­νοι δεν μπό­ρε­σαν να τα δικαιο­λο­γή­σουν με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά τους.

Ιατρός Γυναι­κο­λό­γος, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Γυναι­κο­λό­γος, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Δερ­μα­το­λό­γος, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά.

Δικη­γό­ρος Αθηνών, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά.

Τεχνική και κατα­σκευα­στική επι­χεί­ρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξα­κό­σια (600) φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.961.307,09 €.

Επι­χεί­ρηση Εμπο­ρίου Υγρα­ε­ρίου, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 625.646,24 €.

Κατα­σκευα­στική Εμπο­ρική επι­χεί­ρηση, εξέδωσε είκοσι δύο (22) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.397.600,00 €.

Του­ρι­στική επι­χεί­ρηση, εξέδωσε είκοσι (20) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.164.410,53 €.

Μηχα­νο­λό­γος – Ηλε­κτρο­λό­γος, εξέδωσε τέσσερα (4) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.130.000,00 €.

Επι­χεί­ρηση με χον­δρικό εμπόριο φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, εξέδωσε εκατόν ένα (101) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.

Επι­χεί­ρηση Υπη­ρε­σιών Τηλε­φω­νι­κής Εξυ­πη­ρέ­τη­σης κοινού, εξέδωσε δύο (2) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 461.472,84 €.

Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου τρο­φί­μων, εξέδωσε εβδο­μή­ντα πέντε (75) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 191.438,11 €.

Κατα­σκευα­στική επι­χεί­ρηση, έλαβε τρια­κό­σια δέκα έξι (316) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.

Εμπο­ρική Βιο­μη­χα­νική και Τεχνική επι­χεί­ρηση, έλαβε είκοσι ένα (21) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 183.429,27 €.

Επι­χεί­ρηση κατερ­γα­σίας και πώλησης μαρ­μά­ρων, έλαβε πέντε (5) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 181.336,21 €.

Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου ειδών καθα­ρι­σμού, έλαβε πέντε (5) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 107.188,30 €.

Επι­χεί­ρηση με παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις, έλαβε εννέα (9) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 105.341,50 €.

Επι­χεί­ρηση Υψηλής Τεχνο­λο­γίας και Παρα­γω­γής προ­γραμ­μά­των Ηλε­κτρο­νι­κών Υπο­λο­γι­στών έλαβε τετρα­κό­σια εβδο­μή­ντα έξι (476) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 4.875.599,57€, κατα­χώ­ρησε εκατόν δύο (102) εικο­νι­κές εγγρα­φές ως προς την λήψη συνο­λι­κής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικο­νικά πιστω­τικά τιμο­λό­για συνο­λι­κής αξίας 3.256.661,36€ και εξέδωσε έντεκα (11) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία εσόδων συνο­λι­κής αξίας 783.035€.

Επι­χεί­ρηση Υπη­ρε­σιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνο­λι­κής αξίας 134.736,35€, επίσης δεν απέδωσε ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές ύψους 469.088,58€.

Επι­χεί­ρηση Πλη­ρο­φο­ρι­κής ζήτησε και έλαβε δύο (2) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 202.625€.

Επι­χεί­ρηση Ενοι­κί­α­σης Δια­με­ρι­σμά­των δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι (126) φορο­λο­γικά στοι­χεία εσόδων συνο­λι­κής αξίας 112.030,19€.

Δια­πι­στώ­θηκε από έλεγχο σε ανε­πάγ­γελτο, η ανα­κρι­βής υποβολή δηλώ­σεων με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

Ιατρός, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισο­δή­ματα των χρήσεων που αφορά.

Μηχα­νο­λό­γος Μηχα­νι­κός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδο­μή­ντα δύο (172) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.733.407,00 €.

Επι­χεί­ρηση Οικο­δο­μι­κών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε (1.035) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.104.515,30 €.

Επι­χεί­ρηση Χον­δρι­κού Εμπο­ρίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.404.724,80 €.

Επι­χεί­ρηση Οικο­δο­μι­κών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.304.634,00 €.

Επι­χεί­ρηση Εμπο­ρίου Λιπα­ντι­κών, εξέδωσε δια­κό­σια είκοσι οκτώ (228) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.127.526,00 €.

Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίου αλου­μι­νίου, εξέδωσε ανα­κρι­βώς εκατόν δέκα (110) φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 593.955,00 €.

Επι­χεί­ρηση Βιο­μη­χα­νι­κών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία (123) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.028.367,57 €.

Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής πλα­στι­κών, έλαβε πενήντα τρία (53) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 593.000,00 €.

Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής ενδυ­μά­των, έλαβε τριάντα εννέα (39) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 389.420,55 €.

Επι­χεί­ρηση Υπη­ρε­σιών Δια­νο­μής Δια­φη­μι­στι­κών Δειγ­μά­των, έλαβε τριάντα τρία (33) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 386.241,55 €.

Ιδιώτης ανε­πάγ­γελ­τος αυτουρ­γός στην έκδοση τρια­κο­σίων σαράντα τεσ­σά­ρων (344) εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων με τη χρήση των οποίων εκτα­μιεύ­τηκε επι­στροφή ΦΠΑ, συνο­λι­κής αξίας 345.512,28 €.

Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας ηλε­κτρο­νι­κού εξο­πλι­σμού, έλαβε οκτώ (8) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 200.000,00 €.

Επι­χεί­ρηση παρα­γω­γής αρτο­πα­ρα­σκευα­σμά­των, έλαβε τρία (3) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 162.000,00 €.

Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής χαρτιού και χαρ­το­νιού, έλαβε επτά (7) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 138.408,04 €.

Δια­φη­μι­στική επι­χεί­ρηση, κατα­χώ­ρησε ανύ­παρ­κτες δαπάνες συνο­λι­κής αξίας 1.322.515,00 €.

Από έλεγχο σε κατα­σκευα­στική επι­χεί­ρηση, δια­πι­στώ­θηκε μη έκδοση φορο­λο­γι­κού στοι­χείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία κατα­λο­γί­στηκε ως απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη, στο εισό­δημα.

Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση κατα­σκευής εμπο­ρίου επίπλων δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανα­κριβή υποβολή ΦΠΑ δεν απο­δό­θηκε ποσό 227. 514,50€.

Ζευγάρι ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη συνο­λι­κής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοι­χειο­θε­τή­θηκε από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

Επι­χεί­ρηση με χον­δρικό εμπόριο αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, εξέδωσε τρια­κό­σια δύο (302) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές με σκοπό την παρά­νομη επι­στροφή ΦΠΑ, συνο­λι­κού ποσού 150.763,08€.

Αγρότης Ειδικού Καθε­στώ­τος, έλαβε σαράντα τρία (43) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία, για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές, συνο­λι­κής αξίας 417.333,69 €.

Από έλεγχο σε είκοσι έξι (26) επι­χει­ρή­σεις, δια­πι­στώ­θηκε λήψη τετρα­κο­σίων ογδόντα πέντε (485) εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων για παρά­νομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνο­λι­κής αξίας 489.757,08 €.

Από έλεγχο σε Αρχι­τέ­κτονα, δια­πι­στώ­θηκε ανα­κρι­βής δήλωση Φόρου Μετα­βί­βα­σης Ακι­νή­των, με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 1.054.204,04 €.

Από έλεγχο σε ανώνυμη εται­ρεία, δια­πι­στώ­θηκε λήψη εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων με υπερ­κο­στο­λο­γή­σεις, συνο­λι­κής αξίας 550.000,00 €.

Ηλε­κτρο­λό­γος Μηχα­νι­κός, εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 232.000,00 €.

Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και δια­σταύ­ρωση συμ­βο­λαίων αγο­ρα­πω­λη­σίας ακι­νή­των με αντί­στοι­χες τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές, προ­έ­κυψε η ανα­κρι­βής σύνταξη των συμ­βο­λαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακι­νή­των, συνο­λι­κού ποσού 763.805,39 €.

Επι­χεί­ρηση εργα­σιών χρω­μα­τι­σμών, έλαβε σαράντα έξι (46) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, δια­πι­στώ­θηκε ανα­κρι­βής υποβολή δηλώ­σεων εισο­δή­μα­τος από όπου προ­έ­κυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανα­κριβή υποβολή περιο­δι­κών δηλώ­σεων ΦΠΑ, προ­έ­κυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.

Το ΣΔΟΕ σε συνερ­γα­σία με τον ΕΦΕΤ εντό­πισε συνο­λική ποσό­τητα 7.840 λίτρων σπο­ρέ­λαιου τα οποία επρό­κειτο να συσκευα­στεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προ­σθήκη χρω­στι­κών ουσιών.

Ο φορο­λο­γι­κός έλεγχος συνε­χί­ζε­ται ενώ οι εντο­πι­σθεί­σες ποσό­τη­τες του νοθευ­μέ­νου ελαιο­λά­δου δεσμεύ­τη­καν από κλι­μά­κιο του ΕΦΕΤ.

Η Περι­φε­ρειακή Διεύ­θυνση Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος Κεντρι­κής & Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νίας – Θράκης σε έλεγχο που διε­νήρ­γησε σε μετα­φο­ρική εται­ρεία στη Θεσ­σα­λο­νίκη, βρήκε τερά­στια ποσό­τητα κενών κυτίων τσι­γά­ρων, απο­μί­μηση εκείνων γνωστής ελλη­νι­κής καπνο­βιο­μη­χα­νίας που προ­ο­ρί­ζο­νταν για γει­το­νική χώρα.

Μετά από έλεγχο της Περι­φε­ρεια­κής Δ/νσης Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος Κεντρι­κής & Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νίας – Θράκης σε ανώνυμη εται­ρεία μετα­ποί­η­σης, ταυ­το­ποί­η­σης και εμπο­ρίας αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων προ­κλή­θηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανά­κτηση παρα­νό­μως κατα­βλη­θεί­σας ενί­σχυ­σης – επι­δό­τη­σης ποσού 38.433.921,84€.

Μετά από επι­τό­πιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εται­ρεία εμπο­ρίας και επε­ξερ­γα­σίας ξύλου εκδό­θηκε Υπουρ­γική Απόφαση για ανά­κτηση παρα­νό­μως κατα­βλη­θεί­σας επι­χο­ρή­γη­σης ύψους 759.691,83 €.

Μετά από επι­τό­πιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπο­ρική Εται­ρεία ειδών ένδυσης και υπό­δη­σης εκδό­θηκε Υπουρ­γική Απόφαση για ανά­κτηση παρα­νό­μως κατα­βλη­θεί­σας επι­χο­ρή­γη­σης ύψους 29.500,78 €.

in.gr