SwissLeaks: Τα τρανταχτά ονόματα στη λίστα της φοροδιαφυγής

Η γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα Le Monde και πολλά μέσα σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο έφε­ραν χθες στο φως το κρυμ­μέ­νο πρό­σω­πο του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του στην Ελ­βε­τία, αφού απέ­κτη­σαν πρό­σβα­ση σε στοι­χεία που προ­έρ­χο­νται από τα αρ­χεία που απέ­σπα­σε από την HSBC ο πρώην συ­νερ­γά­της της τρά­πε­ζας στον τομέα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ερβέ Φαλ­σια­νί, σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό-Μα­κε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο.

Η επι­χεί­ρη­ση που ονο­μά­στη­κε “SwissLeaks” προ­σφέ­ρει ένα τα­ξί­δι στην καρ­διά της φο­ρο­δια­φυ­γής, φέρ­νο­ντας στο φως τα τε­χνά­σμα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για να κρυ­φτούν τα μη δη­λω­μέ­να χρή­μα­τα.

Επί πολλά χρό­νια, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που απέ­σπα­σε ο Ερβέ Φαλ­σια­νί δεν ήταν γνω­στά παρά στη δι­καιο­σύ­νη και σε ορι­σμέ­νες φο­ρο­λο­γι­κές αρχές, αν και ορι­σμέ­να στοι­χεία είχαν διαρ­ρεύ­σει στον Τύπο.

Η Le Monde απέ­κτη­σε πρό­σβα­ση στα τρα­πε­ζι­κά δε­δο­μέ­να πε­ρισ­σο­τέ­ρων των 100.000 πε­λα­τών και έθεσε τα στοι­χεία στη διά­θε­ση της Διε­θνούς Σύ­μπρα­ξης Ερευ­νη­τών δη­μο­σιο­γρά­φων (ICIJ) στην Ουά­σινγ­κτον, η οποία τα διέ­νει­με σε 50 διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ανά­με­σά τους οι εφη­με­ρί­δες Guardian στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο και Suddeutsche Zeitung στη Γερ­μα­νία.

Τα στοι­χεία ανα­λύ­θη­καν από 154 δη­μο­σιο­γρά­φους και αφο­ρούν την πε­ρί­ο­δο από το 2005 έως το 2007. Δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια πέ­ρα­σαν από λο­γα­ρια­σμούς στη Γε­νεύη, κρυμ­μέ­να με­τα­ξύ άλλων πίσω από εται­ρεί­ες offshore στο Πα­να­μά και στις βρε­τα­νι­κές Παρ­θέ­νες Νή­σους.

Τα στοι­χεία αφο­ρούν πολ­λές προ­σω­πι­κό­τη­τες, εξη­γεί το δη­μο­σί­ευ­μα της Le Monde που πα­ρα­θέ­τει τα προ­φίλ δια­φό­ρων πε­λα­τών.

Η τρά­πε­ζα δεν ήταν δια­θέ­σι­μη για να σχο­λιά­σει τις απο­κα­λύ­ψεις.

Ωστό­σο, στην ιστο­σε­λί­δα της η εφη­με­ρί­δα δη­μο­σιεύ­ει απά­ντη­ση της HSBC, η οποία ανα­φέ­ρει ότι πα­ρα­δέ­χε­ται “πα­ρα­λεί­ψεις κατά το πα­ρελ­θόν”, δη­λώ­νει όμως ότι εδώ και πολλά χρό­νια έχει λάβει μέτρα για να εμπο­δί­σει τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών της για φο­ρο­δια­φυ­γή ή ξέ­πλυ­μα χρή­μα­τος.

Η ανά­λυ­ση των στοι­χεί­ων έχει δώσει πολύ δια­φο­ρε­τι­κά προ­φίλ πε­λα­τών, από τον γάλλο χει­ρουρ­γό που είχε κα­τα­θέ­σει τα μη δη­λω­μέ­να χρή­μα­τά του στην Ελ­βε­τία μέχρι τους ανά τον κόσμο εστεμ­μέ­νους.

Με­τα­ξύ των ονο­μά­των που δό­θη­καν στη δη­μο­σιό­τη­τα από δια­φο­ρε­τι­κά διε­θνή μέσα, ο βα­σι­λιάς του Μα­ρό­κου Μο­χά­μαντ VI, ο βα­σι­λιάς της Ιορ­δα­νί­ας Αμπ­ντά­λα ΙΙ, το μο­ντέ­λο Ελ Μακ­φέρ­σον, η σχε­διά­στρια μόδας Νταϊ­άν φον Φίρ­στεν­μπεργκ, η ηθο­ποιός Τζόαν Κό­λινς, ο οδη­γός μο­το­σι­κλέ­τας αγώ­νων Βα­λε­ντί­νο Ρόσι.

Η ελ­βε­τι­κή εφη­με­ρί­δα Le Temps δίνει έμ­φα­ση στις πο­λι­τι­κής ση­μα­σί­ας προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο Ραμί Μα­χλούφ, εξά­δε­φλος του σύρου προ­έ­δρου Μπα­σάρ αλ Ασαντ. Ανα­φέ­ρο­νται επί­σης ο πρώην υπουρ­γός της Αϊτής Φραντς Μερ­σε­ρόν ή ο πρώην υπουρ­γός Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας της Αι­γύ­πτου Ρα­σίντ Μο­χά­μεντ Ρα­σίντ, ο οποί­ος κα­τα­δι­κά­στη­κε τον Ιού­νιο 2011 για κα­τά­χρη­ση δη­μο­σί­ων πόρων για την ανά­πτυ­ξη της χώρας του.

Η Διε­θνής Σύ­μπρα­ξη Ερευ­νη­τών Δη­μο­σιο­γρά­φων κα­ταγ­γέλ­λει ότι η HSBC Private Bank (Ελ­βε­τία) συ­νέ­χι­σε να προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες της σε πε­λά­τες που έχουν εκτε­θεί από τον ΟΗΕ και από τα διε­θνή μέσα για σχέ­σεις τους με εμπό­ριο όπλων, δια­μα­ντιών του πο­λέ­μου ή για δια­φθο­ρά.

Η ισχύς του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του στην Ελ­βε­τία έχει πε­ριο­ρι­σθεί , καθώς αυ­ξή­θη­κε η πίεση επί των τρα­πε­ζών, καθώς πολ­λές κυ­βερ­νή­σεις έχουν ενι­σχύ­σει τις επι­χει­ρή­σεις δί­ω­ξης της φο­ρο­δια­φυ­γής.

capital.gr/ AΠΕ-ΜΠΕ

 

Ακο­λου­θούν τα 61 ονό­μα­τα που έχουν διαρ­ρεύ­σει σύμ­φω­να με το  protothema.gr:

A.Dan Azoumi:Έμπο­ρος δια­μα­ντιών

A.K.Gulamali: Κα­τα­σκευά­στρια όπλων

Alejandro Andrade: Πο­λι­τι­κός

Alfred Taubman: Δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χος

Aliko Dangote: Βιο­μή­χα­νος

Alvaro Noboa: Πο­λι­τι­κός

Arlette Ricci: Κλη­ρο­νό­μος

Belhassen Trabesi: Επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Carlos Hank Rhon: Δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χος

Christain Slater: Ηθο­ποιός

Diane v. Fursten: Σχε­διά­στρια μόδας

Diego Forlan: Πο­δο­σφαι­ρι­στής

Edmond J. Safra: Τρα­πε­ζί­της

Edouard Stern: Τρα­πε­ζί­της

Elle MacPherson: Μο­ντέ­λο

Emilio Botin: Τρα­πε­ζί­της

Fana Hlongwane: Κα­τα­σκευα­στής όπλων

Fernando Alonso: οδη­γός της Formula 1

Flavio Briatore: Ιτα­λός επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Frank Giustra: Επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Fumihiko Maki: Αρ­χι­τέ­κτο­νας

Gad Elmaleh: Ηθο­ποιός

Georges Frem: Πο­λι­τι­κός

His Holiness Karekin II: Θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της

Heikki Kovalainen: Οδη­γός της Formula 1

Helmut Newton: Φω­το­γρά­φος

Ian Lloyd McKay: Δι­κα­στής

Jacques Dessange: Ιδιο­κτή­της αλυ­σί­δας κομ­μω­τη­ρί­ων

Jaime Camil Garza: Δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χος

Jean-Yves Ollivier: Γάλ­λος επι­χει­ρη­μα­τί­ας και δια­πραγ­μα­τευ­τής

Joan Henrietta Collins: Ηθο­ποιός

John Michael Magnier: Ιδιο­κτή­της αλό­γων κούρ­σας

Johnson Nduya Muthama: Κε­νυά­της πο­λι­τι­κός

Jonathan Kollek: Ισ­ραη­λι­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Joseph Paul Fok: Δι­κα­στής από το Χονγκ Κονγκ

Kartini Muljadi: Δι­κη­γό­ρος και πρώην δι­κα­στής από την Ιν­δο­νη­σία

Kerry Packer: Αυ­στρα­λός με­γι­στά­νας των ΜΜΕ

King Abdullah II ben al-Hussein: Βα­σι­λιάς της Ιορ­δα­νί­ας

King Mohammed VI: Βα­σι­λιάς του Μα­ρό­κο

Λαυ­ρέ­ντης Λαυ­ρε­ντιά­δης: Επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Li Xiaolin: Κι­νέ­ζα επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Marat Safin: Τε­νί­στας

Mortimer David Sackler: Αμε­ρι­κα­νός ψυ­χί­α­τρος

Narcisa de Leon Escaler: Δι­πλω­μά­της από τις Φι­λιπ­πί­νες

Paradorn Srichaphan: Τε­νί­στας

Patrick Bédié: Ιβο­ρια­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας

Phil Collins: τρα­γου­δι­στής

Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σα­ου­δά­ρα­βας δι­πλω­μά­της

Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουρ­γός Εμπο­ρί­ου της Αι­γύ­πτου

Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κα­τα­σκευα­στής

Ralph Sonnenberg: Διευ­θυ­ντής της ολ­λαν­δι­κής εται­ρεί­ας Hunter Douglas Group

Rami Makhlouf: Ο πιο πλού­σιος άν­δρας της Συ­ρί­ας

Roger Boka: Επι­χει­ρη­μα­τί­ας από τη Ζι­μπά­μπουε

Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρί­γκι­πας του Μπα­χρέιν

Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών στο Τζι­μπου­τί

Sultan Qaboos Bin Said: Σουλ­τά­νος του Ομάν

Sultanah Kalsom: Βα­σι­λι­κή οι­κο­γέ­νεια Μα­λαι­σί­ας

The Flick Family: Οι­κο­γέ­νεια Γερ­μα­νών επι­χει­ρη­μα­τιών

Timur Kuanyshev: Με­γι­στά­νας πε­τρε­λαί­ου

Valentino Garavani: Σχε­δια­στής μόδας

Valentino Rossi: Οδη­γός μο­το­συ­κλε­τών

Οι “επι­λεγ­μέ­νοι” αυτοί πε­λά­τες της HSBC προ­έρ­χο­νταν από πε­ρί­που 30 χώρες. Ανά­με­σα σε αυτές είναι και η Ελ­λά­δα, που βρί­σκε­ται στην 28η θέση από πλευ­ράς συ­νο­λι­κών κε­φα­λαί­ων που τί­θε­νται εν αμ­φι­βό­λω ως προς την προ­έ­λευ­σή τους.

 

Οι “επι­λεγ­μέ­νοι” αυτοί πε­λά­τες της HSBC προ­έρ­χο­νταν από πε­ρί­που 30 χώρες. Ανά­με­σα σε αυτές είναι και η Ελ­λά­δα, που βρί­σκε­ται στην 28η θέση από πλευ­ράς συ­νο­λι­κών κε­φα­λαί­ων που τί­θε­νται εν αμ­φι­βό­λω ως προς την προ­έ­λευ­σή τους.

Η ελ­βε­τι­κή εφη­με­ρί­δα Le Temps δίνει έμ­φα­ση στις πο­λι­τι­κής ση­μα­σί­ας προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο Ραμί Μα­χλούφ, εξά­δε­φλος του σύρου προ­έ­δρου Μπα­σάρ αλ Ασαντ. Ανα­φέ­ρο­νται επί­σης ο πρώην υπουρ­γός της Αϊτής Φραντς Μερ­σε­ρόν ή ο πρώην υπουρ­γός Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας της Αι­γύ­πτου Ρα­σίντ Μο­χά­μεντ Ρα­σίντ, ο οποί­ος κα­τα­δι­κά­στη­κε τον Ιού­νιο 2011 για κα­τά­χρη­ση δη­μο­σί­ων πόρων για την ανά­πτυ­ξη της χώρας του.

Σύμ­φω­να και με όσα απο­κα­λύ­πτει ση­με­ρι­νό δη­μο­σί­ευ­μα των «Νέων» τα αρ­χεία που διέρ­ρευ­σαν πε­ρι­λαμ­βά­νουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς οι οποί­οι φι­λο­ξε­νού­σαν πάνω από 102 δισ. δο­λά­ρια και συν­δέ­ο­νταν με 106.000 πε­λά­τες της HSBC από ολό­κλη­ρο τον πλα­νή­τη. «Οι πε­λά­τες είναι από απλές πε­ρι­πτώ­σεις από­κρυ­ψης κε­φα­λαί­ων και φο­ρο­δια­φυ­γή έως εμπό­ρους όπλων, με­σά­ζο­ντες, δι­κτα­τό­ρων και δια­κι­νη­τές «μα­τω­μέ­νων»  δια­μα­ντιών».

Ανα­φο­ρι­κά με την Ελ­λά­δα τα με­τρη­τά που είχαν κα­τα­τε­θεί στην ΗSBC συ­νο­λι­κά ανέρ­χο­νται σε 2,5 δισ. δο­λά­ρια που αντι­στοι­χούν σε 2.148 πε­λά­τες και 2.360 λο­γα­ρια­σμούς.  Όπως ση­μειώ­νει το ICIJ, πο­σο­στό 41% από αυ­τούς τους 2.148 πε­λά­τες έχει ελ­λη­νι­κό δια­βα­τή­ριο ή υπη­κο­ό­τη­τα, ενώ οι υπό­λοι­ποι έχουν έστω κά­ποια σχέση με τη χώρα μας.

Οι 50 χώρες με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους πε­λά­τες

Οι 50 χώρες με τις πε­ρισ­σό­τε­ρες κα­τα­θέ­σεις

 

 

Οι Έλ­λη­νες κροί­σοι με κα­τα­θέ­σεις – μα­μούθ

Σε συ­νέ­χεια του ρε­πορ­τάζ των «Νέων» σα­ρά­ντα ένας από τους Έλ­λη­νες που δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν στη λίστα Λα­γκάρντ που εστά­λη στις ελ­λη­νι­κές αρχές το 2010 είχαν κα­τα­θέ­σεις άνω του ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ. Σύμ­φω­να με το δη­μο­σί­ευ­μα ανά­με­σά τους ξε­χω­ρί­ζουν:

– Επι­χει­ρη­μα­τί­ας που φαί­νε­ται να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο Βέλ­γιο και στην Αφρι­κή

– Ζευ­γά­ρι Ελ­λή­νων οι οποί­οι είχαν απο­συρ­θεί και δη­λώ­σει ως τόπο δια­μο­νής το Πρι­γκι­πά­το του Μο­να­κό

– Επι­χει­ρη­μα­τί­ας στο χώρο των ναυ­τι­λια­κών που γεν­νή­θη­κε στη Χίο

-Με­γι­στά­νας του κα­τα­σκευα­στι­κού κλά­δου

-Γνωστή οι­κο­γέ­νεια εβραϊ­κής κα­τα­γω­γής, μέλη της οποί­ας είχαν γεν­νη­θεί σε Αθήνα-Θεσ­σα­λο­νί­κη

–Ει­σο­δη­μα­τί­ας εβραϊ­κής κα­τα­γω­γής που γεν­νή­θη­κε στην Θεσ­σα­λο­νί­κη και είχε βελ­γι­κή υπη­κο­ό­τη­τα

–Ει­σο­δη­μα­τί­ας που γεν­νή­θη­κε στην Ελ­λά­δα εντο­πί­στη­κε στη λίστα της Βρε­τα­νί­ας με 4,8 εκατ. δο­λά­ρια

–Εφο­πλί­στρια με κα­τα­γω­γή από τη Χίο βρέ­θη­κε στη λίστα του Μο­να­κό με κα­τα­θέ­σεις 3,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων.

–Τρία αδέρ­φια που έχουν γεν­νη­θεί Ελ­λά­δα και έχουν δη­λώ­σει στην τρά­πε­ζα τα στοι­χεία των βρα­ζι­λιά­νι­κων δια­βα­τη­ρί­ων τους, τα οποία μοι­ρά­ζο­νταν κα­τα­θέ­σεις ύψους 30 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δο­λα­ρί­ων.

–Πε­λά­της της HSBC με κα­τα­θέ­σεις άνω των 5,5 εκατ.

– Για­τρός που γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με κα­τα­θέ­σεις ύψους 500.000 ευρώ.

Η Διε­θνής Σύ­μπρα­ξη Ερευ­νη­τών Δη­μο­σιο­γρά­φων κα­ταγ­γέλ­λει ότι η HSBC Private Bank (Ελ­βε­τία) συ­νέ­χι­σε να προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες της σε πε­λά­τες που έχουν εκτε­θεί από τον ΟΗΕ και από τα διε­θνή μέσα για σχέ­σεις τους με εμπό­ριο όπλων, δια­μα­ντιών του πο­λέ­μου ή για δια­φθο­ρά.

Η ισχύς του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του στην Ελ­βε­τία έχει πε­ριο­ρι­σθεί , καθώς αυ­ξή­θη­κε η πίεση επί των τρα­πε­ζών, καθώς πολ­λές κυ­βερ­νή­σεις έχουν ενι­σχύ­σει τις επι­χει­ρή­σεις δί­ω­ξης της φο­ρο­δια­φυ­γής.