Πρόστιμο 8 εκατ. ευρώ σε Ροδίτη για εικονικά τιμολόγια!!

Το Σώμα Δί­ω­ξης Οι­κο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος, στο πλαί­σιο των ελέγ­χων και ερευ­νών, για την πά­τα­ξη του οι­κο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της δια­φθο­ράς και του πα­ρά­νο­μου πλου­τι­σμού, δια­πί­στω­σε και απέ­στει­λε στον αρ­μό­διο Οι­κο­νο­μι­κό Ει­σαγ­γε­λέα και τις αρ­μό­διες Δ.Ο.Υ. και Τε­λω­νεία, τις πιο κάτω ση­μα­ντι­κές υπο­θέ­σεις, το μήνα Μάρ­τιο 2014, ως ακο­λού­θως:

– H Π.Δ. Ατ­τι­κής απο­κά­λυ­ψε ότι 47 επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν ή έλα­βαν ει­κο­νι­κά ή πλα­στά τι­μο­λό­για ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντι­στοι­χεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποί­ος, είτε δεν απο­δό­θη­κε στο Δη­μό­σιο, είτε συμ­ψη­φί­στη­κε με ανύ­παρ­κτες δα­πά­νες-συ­ναλ­λα­γές.

– Η Π.Δ. Θεσ­σα­λί­ας κα­τα­λό­γι­σε πρό­στι­μο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρό­τες και 9 Αγρο­τι­κούς Συ­νε­ται­ρι­σμούς, οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται σε πα­ρά­νο­μη επι­στρο­φή Φ.Π.Α., χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλα­στά και ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για.

– Η Π.Δ. Νο­τί­ου Αι­γαί­ου επέ­βα­λε πρό­στι­μα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γρα­φείο Γε­νι­κού Του­ρι­σμού και εκ­με­τάλ­λευ­σης πλοί­ων, γιατί έλαβε 367 ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψει κέρδη και να πα­ρου­σιά­σει ει­κο­νι­κές δα­πά­νες.

– Η Π.Δ. Ηπεί­ρου, επέ­βα­λε πρό­στι­μο ύψους 2.991.000 ευρώ σε Τε­χνι­κή – Βιο­μη­χα­νι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Πρέ­βε­ζα γιατί έλαβε ει­κο­νι­κά και πλα­στά τι­μο­λό­για.

Ση­μα­ντι­κές πε­ρι­πτώ­σεις φο­ρο­δια­φυ­γής, με την μέ­θο­δο της μη έκ­δο­σης απο­δεί­ξε­ων πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών:

– Στην Βούλα Ατ­τι­κής, οδο­ντί­α­τρος κατά τα έτη 2004-2009 δεν εξέ­δω­σε απο­δεί­ξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.

-Ια­τρός-ου­ρο­λό­γος στο Χα­λάν­δρι, δεν εξέ­δω­σε απο­δεί­ξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.

– Ια­τρός-γυ­ναι­κο­λό­γος στην Αθήνα, δεν εξέ­δω­σε απο­δεί­ξεις ύψους 2.636.000 ευρώ, για τα έτη 2005-2012.

– Ια­τρός-πα­θο­λό­γος στο Χα­λάν­δρι δεν εξέ­δω­σε απο­δεί­ξεις ύψους 1.325.000 ευρώ, για τα έτη 2003-2011.

– Ια­τρός-γυ­ναι­κο­λό­γος στην Καλ­λι­θέα δεν εξέ­δω­σε απο­δεί­ξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.

Στον τομέα Ελέγ­χων που διε­νήρ­γη­σε η Π.Δ. Ατ­τι­κής, για αδι­καιο­λό­γη­τη προ­σαύ­ξη­ση της πε­ριου­σί­ας δια­πι­στώ­θη­κε ότι:

– Συ­ντα­ξιού­χος Δη­μό­σιος Υπάλ­λη­λος και 2 μέλη της οι­κο­γε­νεί­ας του, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γη­τα την πε­ριου­σί­ας τους κατά 470.455 ευρώ.

– Ερ­γά­της-Ιδ. Υπάλ­λη­λος, εκ­πρό­σω­πος off shore εται­ρεί­ας, προ­σαύ­ξη­σε αδι­καιο­λό­γη­τα την πε­ριου­σία του κατά 3.018.119 ευρώ.

– Ια­τρός-γυ­ναι­κο­λό­γος κατά τα έτη 2005- 2012, προ­σαύ­ξη­σε αδι­καιο­λό­γη­τα την πε­ριου­σία του κατά 6.892.000 ευρώ.

– Συ­ντα­ξιού­χος προ­σαύ­ξη­σε την πε­ριου­σία του αδι­καιο­λό­γη­τα κατά 2.314.000 ευρώ.

– Δι­κη­γό­ρος στο Κο­λω­νά­κι είχε προ­σαύ­ξη­ση πε­ριου­σί­ας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία προ­έ­λευ­σης.

– Αρ­χι­τέ­κτων-Μη­χα­νι­κός στο Κο­λω­νά­κι, είχε προ­σαύ­ξη­ση πε­ριου­σί­ας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η νό­μι­μη αιτία. Ο εν λόγω έλεγ­χος έγινε συ­νε­πεία άλλης δι­κο­γρα­φί­ας.

– Ζεύ­γος συ­ντα­ξιού­χων, ήδη θα­νό­ντων, είχε προ­σαυ­ξή­σει αδι­καιο­λό­γη­τα την πε­ριου­σία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα και οι εκ­θέ­σεις ελέγ­χου απε­στά­λη­σαν στους κλη­ρο­νό­μους αυτών.

– Ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας κα­τεί­χε στους τρα­πε­ζι­κούς του λο­γα­ρια­σμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δη­λώ­σει αντί­στοι­χο ει­σό­δη­μα.

– Αγρό­της είχε αδι­καιο­λό­γη­τη προ­σαύ­ξη­ση πε­ριου­σί­ας 356.000 ευρώ.

– 6 Ια­τροί δια­φό­ρων ει­δι­κο­τή­των είχαν προ­σαύ­ξη­ση πε­ριου­σί­ας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δι­καιο­λο­γεί­ται από τις φο­ρο­λο­γι­κές τους δη­λώ­σεις.

Από τα πα­ρα­πά­νω φυ­σι­κά πρό­σω­πα, που ελέγ­χθη­σαν, 7 πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και στη λίστα των κα­τα­θε­τών της Ελ­βε­τι­κής Τρά­πε­ζας HSBC Γε­νεύ­ης (λίστα Λα­γκάρντ).

ΕΙ­ΔΙ­ΚΕΣ ΕΡΕΥ­ΝΕΣ

– Η Επι­χει­ρη­σια­κή Δ/νση Ει­δι­κών Υπο­θέ­σε­ων Αθη­νών, πραγ­μα­το­ποί­η­σε έλεγ­χο στον Ει­δι­κό Λο­γα­ρια­σμό Αξιο­ποί­η­σης Κον­δυ­λί­ων του ΕΜΠ, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι, κατά τα έτη 2002 – 2013, υπέ­βα­λε ανα­κρι­βείς δη­λώ­σεις ει­σο­δή­μα­τος, με συ­νέ­πεια τη μη από­δο­ση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.

– Σε έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για προ­σαύ­ξη­ση πε­ριου­σί­ας σε συ­ντα­ξιού­χο του ΟΑΕΕ δια­πι­στώ­θη­κε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δι­καιο­λο­γεί­το από τις φο­ρο­λο­γι­κές του δη­λώ­σεις.

– Τε­χνι­κή εται­ρεία δεν υπέ­βα­λε δή­λω­ση υπε­ρα­ξί­ας με­το­χών για το έτος 2013 και δεν απέ­δω­σε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.

– Στον τομέα της πά­τα­ξης του λα­θρε­μπο­ρί­ου, το ΣΔΟΕ διε­ξά­γει έρευ­να για την ει­κο­νι­κή μεί­ω­ση του κυ­βι­σμού των αυ­το­κι­νή­των, άνω των 1929 cc, προ­κει­μέ­νου οι ιδιο­κτή­τες να απο­φύ­γουν τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης και τον φόρο πο­λυ­τε­λεί­ας. Εμπλέ­κο­νται ιδιω­τι­κά ΚΤΕΟ, διεκ­πε­ραιω­τές, συ­νερ­γεία, μη­χα­νο­λό­γοι και έμπο­ροι πα­λαιών αυ­το­κι­νή­των.

Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πε­λο­πον­νή­σου έχει εντο­πί­σει 36 πε­ρι­πτώ­σεις.

Έχουν ζη­τη­θεί όλοι οι σχε­τι­κοί φά­κε­λοι από το Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών και την Γ.Γ.Π.Σ., προ­κει­μέ­νου να γίνει δια­σταύ­ρω­ση φα­κέ­λου και οχή­μα­τος από το ΣΔΟΕ.

Η όλη έρευ­να επο­πτεύ­ε­ται από τον Οι­κο­νο­μι­κό Ει­σαγ­γε­λέα.