Ποινική διώξη για απάτη εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Ποινικές διώξεις για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 150.000 ευρώ αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άσκησε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος σε τρεις εκπροσώπους γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας της Δωδεκανήσου.

Όπως απεκάλυψε η “δημοκρατική”, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ. Π. Νικολούδης έχει προχωρήσει σε κατάσχεση έξι λογαριασμών που τηρούν οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 67, 69 και 72 ετών.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ότι προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στον κλάδο του τουρισμού και ζήτησε την ένταξη της επένδυσης στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, για να λάβει την σχετική επιχορήγηση. Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής της η οποία προέβλεπε ότι η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 250.339 ευρώ, εκ των οποίων η εγκριθείσα επιχορήγηση θα ανέρχετο στο ποσό των 162.500 ευρώ, με τελικό ποσό καταβολής 156.174,95 ευρώ και η ίδια συμμετοχή των εταίρων στο ποσό των 88.920 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή προβλέπετο να καταβληθεί σε μετρητά από τους εταίρους και η καταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ίδια απόφαση υπαγωγής προέβλεπε παραπέρα ότι η επιχορήγηση κατά το ήμισυ θα καταβληθεί εφόσον προηγηθεί έλεγχος από τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης, για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (εξόφληση τιμολογίων και έλεγχο του κόστους) σε ποσοστό 50% επί του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, καθώς και την καταβολή της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου της ενίσχυσης, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά προβλεπομένης.
Προκειμένου η εταιρεία να λάβει την συνολική επιχορήγηση, έπρεπε να τηρηθούν οι όροι της απόφασης υπαγωγής περί ίδιας συμμετοχής. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έπρεπε να προβεί σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 88.920 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στην συνολική ίδια συμμετοχή των εταίρων της. Το ποσό αυτό εφέρετο ότι καλύφθηκε από την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ποσού 88.920 ευρώ, όπως αυτή περιγράφηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο οικείο τεύχος, τον Οκτώβριο του 2011.
Από την κίνηση του λογαριασμού όψεως της εταιρείας προέκυψε ωστόσο ότι οι εταίροι, με τρόπο παραπλανητικό, πέτυχαν να εμφανίσουν ότι προέβησαν σε κατάθεση της ίδιας συμμετοχής, ύψους 88.920 ευρω παρότι τα χρήματα εκατατίθεντο και αναλαμβάνοντο αυθημερόν από τους λογαριασμούς της εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτό, φέρεται να επήλθε, περιουσιακή βλάβη του Δημοσίου ίση προς το ποσό της επιχορήγησης 156.174,95 ευρώ. Η αρχή θεωρεί μάλιστα ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί εγκληματικό προϊόν απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο οι προαναφερόμενοι διοχέτευσαν μέσω του τραπεζικού συστήματος σε δικούς τους ατομικούς λογαριασμούς, μεταβίβασαν και ανέμειξαν με νομίμως κατεχόμενη απ’ αυτούς περιουσία με σκοπό να πετύχουν τη νομιμοποίησή του.