Περαιώθηκε η ανάκριση για την απάτη εις βάρος της Εμπορικής Τράπεζας

Περαιώθηκε χθες με τη λήψη καταθέσεως από ακόμη έναν εμπλεκόμενο και οδεύει προς την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για τα περαιτέρω, η κυρία ανάκριση του σκανδάλου της εξαπάτησης της Εμπορικής Τράπεζας Ρόδου με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ.
Στην υπόθεση κατηγορούμενοι είναι 18 άτομα συμπεριλαμβανομένου και ενός πρώην υπαλλήλου της τράπεζας ενώ διαφεύγει της σύλληψης ο Μ. Μ. του Ι. 49 ετών, κάτοικος Ρόδου, που φέρεται ως ένας εκ των πρωταγωνιστών, αν όχι και ο “εγκέφαλος” της απάτης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί, η εγκληματική οργάνωση έδρασε με διάρκεια στη Ρόδο και στην Αθήνα κατά το έτος 2006 με σκοπό την τέλεση περισσότερων πλαστογραφιών και απατών σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της Εμπορικής Τράπεζας. Φέρεται να είχε ιεραρχική διάρθρωση και μέλη με εξειδίκευση και διακριτούς ρόλους, με αρχηγούς και συντονιστές τον Μ.Μ. του Ι. και τους Ν. Β., Μ. Α. και ένα άτομο αγνώστων στοιχείων με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” και υποστηρικτές και εκτελεστές τα υπόλοιπα μέλη.
Aπό τον έλεγχο της Eμπορικής Tράπεζας προέκυψε πως το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιευθέντων χρημάτων, μεταφέρθηκε, με ενυπόγραφη εντολή των ως άνω δανειοληπτών, σε πίστωση λογαριασμού ταμιευτηρίου, δικαιούχος του οποίου τυγχάνει ο 49χρονος καταζητούμενος.
Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε την 26η Μαρτίου 2007 όταν καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων από σύμβουλο της Διεύθυνσης Eπιθεώρησης της Eμπορικής Tράπεζας πως 13 άτομα είχαν εκταμιεύσει μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσω δανειοδότησης από υποκαταστήματα της Eμπορικής Tράπεζας στη Pόδο, με σκοπό την αγορά ακινήτων και αγροτεμαχίων στο νησί, κάνοντας χρήση αμφιβόλου γνησιότητας δικαιολογητικών, τα οποία είχαν καταθέσει για την έγκριση των δανείων. Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι 13 δανειολήπτες εμφάνιζαν μεγάλα εισοδήματα, βάσει των προσκομισθέντων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ενώ προέκυψαν αμφιβολίες τόσο για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, στις οποίες οι προαναφερόμενοι δήλωσαν πως εργάζονται, όσο και για τις δηλωθείσες από αυτούς διευθύνσεις διαμονής.
Eπιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μετά την εκταμίευση των δανείων, σημειώθηκαν καθυστερήσεις ως προς την αποπληρωμή των δόσεων, καθώς και εμφάνιση δυσμενών οικονομικών στοιχείων σε βάρος ορισμένων δανειοληπτών.