Από θύματα, ύποπτοι για ξέπλυμα – Πως τα «δεσμά» λύθηκαν με απόφαση της αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου

Θεω­ρούσε ότι βρι­σκό­ταν στο ασφαλές περι­βάλ­λον της τρά­πε­ζάς της. Η ιστο­σε­λίδα στην οποία την κατηύ­θυνε το παρα­πλα­νη­τικό email ήταν τόσο καλο­σχε­δια­σμένη, που έμοιαζε με κλώνο της αυθε­ντι­κής. Πέρασε τα στοι­χεία της, ώσπου δέχτηκε μια κλήση από εκπρό­σωπο της τρά­πε­ζας, ο οποίος είχε εντο­πί­σει ασυ­νή­θι­στη δρα­στη­ριό­τητα στον λογα­ρια­σμό της. Την είχαν εξα­πα­τή­σει. Εν αγνοία της είχαν γίνει δύο συναλ­λα­γές 600 και 205 ευρώ, ενώ της είχαν πιστω­θεί και 2.000 ευρώ. Ακύρωσε τις κάρτες, αμφι­σβή­τησε κάθε κίνηση και προ­χώ­ρησε σε καταγ­γε­λία στο Τμήμα Ασφα­λείας Συντάγ­μα­τος. Ηταν Αύγου­στος 2021 και η περι­πέ­τειά της μόλις ξεκι­νούσε. Ενα μήνα αργό­τερα, η Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης Εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες την ενη­μέ­ρωσε ότι δεσμεύ­ο­νται όλοι οι λογα­ρια­σμοί της. Τη θεω­ρού­σαν ύποπτη για ξέπλυμα χρή­μα­τος.

Πέρασαν μήνες μέχρι να «ξεπα­γώ­σουν» οι κατα­θέ­σεις της. Στις 26 Σεπτεμ­βρίου 2022, με διάταξη της αντει­σαγ­γε­λέως Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου απορ­ρί­φθηκε η έγκληση εις βάρος της. Σε παρό­μοια μοίρα με την κάτοικο Αθηνών είχε βρεθεί και ένας άντρας από τα Ισθμια Κοριν­θίας, αφού και αυτός είχε αντι­με­τω­πι­στεί ως πιθανός συνερ­γός στην ίδια απάτη. Πώς τα θύματα θεω­ρή­θη­καν θύτες;

Ολα ξεκί­νη­σαν στις 26 Αυγού­στου 2021, όταν ένας κάτοι­κος Ρόδου έλαβε email από την ηλε­κτρο­νική διεύ­θυνση [email protected]. Δεν αντι­λή­φθηκε την απάτη. Θεώρησε ότι το μήνυμα προ­ερ­χό­ταν από την τράπεζά του και του ζητούσε να επι­βε­βαιώ­σει τους κωδι­κούς του. Μοι­ρά­στηκε τα στοι­χεία του δίνο­ντας στους κυβερ­νο­ε­γκλη­μα­τίες πρό­σβαση στον τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό του. Ακο­λού­θη­σαν τρεις απο­στο­λές εμβα­σμά­των. Μία των 10.000 ευρώ προς έναν κάτοικο Ισθμίων, άλλη των 2.000 ευρώ προς μία κάτοικο Αθηνών και ακόμη μία συναλ­λαγή, ύψους 2.000 ευρώ, προς το τρα­πε­ζικό ίδρυμα Revolut με παρα­λή­πτη έναν Ισπανό υπήκοο.

Οι δύο Ελληνες, από την Αθήνα και τα Ισθμια, είχαν προη­γου­μέ­νως εξα­πα­τη­θεί από τους ίδιους δράστες. Είχαν μοι­ρα­στεί και εκείνοι με παρό­μοιο τρόπο τους κωδι­κούς τους με τους κυβερ­νο­ε­γκλη­μα­τίες. Οι λογα­ρια­σμοί τους θα λει­τουρ­γού­σαν ως ενδιά­με­σος σταθμός της λείας προτού αυτή σταλεί σε κάποιον τρίτο λογα­ρια­σμό ή γίνει ανάληψη των κλο­πι­μαίων από κάποιο ΑΤΜ. Οπως φαί­νε­ται, όμως, οι δράστες δεν πρό­λα­βαν να ολο­κλη­ρώ­σουν το κόλπο τους, τα χρήματα στα­μά­τη­σαν στα μισά του δρόμου και οι δύο εξα­πα­τη­θέ­ντες θεω­ρή­θη­καν μεσά­ζο­ντες στην αλυσίδα της απάτης.

Η αξιο­ποί­ηση μεσα­ζό­ντων για το ξέπλυμα χρη­μα­τι­κών ποσών είναι συνη­θι­σμένη πρα­κτική των κυβερ­νο­ε­γκλη­μα­τιών.

Η αξιο­ποί­ηση μεσα­ζό­ντων για το ξέπλυμα χρη­μα­τι­κών ποσών που έχουν υπο­κλα­πεί μέσω ηλε­κτρο­νι­κής απάτης είναι μια συνη­θι­σμένη πρα­κτική των κυβερ­νο­ε­γκλη­μα­τιών. Σε αντί­στοιχα δίκτυα που εξαρ­θρώ­θη­καν στο πρό­σφατο παρελ­θόν από την Ελλη­νική Αστυ­νο­μία, προ­έ­κυψε ότι μεσά­ζο­ντες διέ­θε­ταν τους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς έναντι αμοιβής, η οποία ξεκι­νούσε από τα 500 ευρώ και μπορεί να έφτανε και τις 2.000 ευρώ. Εφόσον όμως οι δράστες δεν είχαν τη δυνα­τό­τητα να στρα­το­λο­γή­σουν άμεσα άλλους μεσά­ζο­ντες, χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τον ίδιο σκοπό τους λογα­ρια­σμούς ατόμων που μόλις είχαν εξα­πα­τή­σει.

Προ­σφυγή

Ηδη από τον Οκτώ­βριο του 2021 η κάτοι­κος Αθηνών, μέσω του δικη­γό­ρου της Μιχάλη Καντι­δε­νού, προ­σέ­φυγε κατά της από­φα­σης της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης Εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες ζητώ­ντας να απο­δε­σμευ­θούν οι λογα­ρια­σμοί της. Υπο­στή­ριζε πως κανένα στοι­χείο της δικο­γρα­φίας δεν δικαιο­λο­γούσε αυτό το μέτρο εις βάρος της. Τόνιζε ότι είχε κάνει ό,τι ήταν ανθρω­πί­νως δυνατόν από τη στιγμή που αντι­λή­φθηκε τι συνέβη. Επι­κοι­νώ­νησε με την τράπεζα, συναί­νεσε στον αντι­λο­γι­σμό του ποσού στο θύμα από τη Ρόδο, κατήγ­γειλε το περι­στα­τικό στην αστυ­νο­μία. «Οι εμφα­νείς, δημό­σιες και άμεσες ενέρ­γειές μου σκια­γρα­φούν το προφίλ ενός εγκλη­μα­τία;» ανα­ρω­τιό­ταν στην προ­σφυγή της.

Στο ίδιο έγγραφο επι­σή­μανε ότι η δέσμευση των λογα­ρια­σμών της έθετε σε κίνδυνο και την υγεία της. Τόνισε ότι έχει ποσοστό ανα­πη­ρίας 81% και ότι στον λογα­ρια­σμό της κατα­τί­θε­ται προ­νοιακό επίδομα για την πληρωμή εξόδων θερα­πείας και ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης. Τελικά, στην πρό­σφατη απόφαση της αντει­σαγ­γε­λέως Πρω­το­δι­κών Ρόδου ανα­φέ­ρε­ται ότι δεν προ­έ­κυ­ψαν ενδεί­ξεις ενοχής εις βάρος των δύο ατόμων στην Αθήνα και στα Ισθμια που είχαν πέσει και αυτοί θύματα της ίδιας ηλε­κτρο­νι­κής απάτης. Τα «δεσμά» λύθηκαν, έστω και με καθυ­στέ­ρηση μηνών.

Πηγή kathimerini.gr