Σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο -Με αυτά τα εργαλεία βγάζουν «λαβράκια»

Με «τρύπα» στα έσοδα 6-7 δισ. ευρώ μόνο από το ΦΠΑ κάθε χρόνο, είναι προ­φα­νές ότι τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών έχουν κάθε λόγο να εξα­πο­λύ­σουν μπαράζ ελέγχων σε ό,τι κινεί­ται.

Αφή­νο­ντας πίσω τις απαρ­χαιω­μέ­νες ελεγ­κτι­κές μεθό­δους, που απο­δεί­χθη­καν περί­τρανα ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κές και πολλές φορές λει­τούρ­γη­σαν ως εστίες δια­φθο­ράς, στη «μάχη» πέφτουν ηλε­κτρο­νικά «εργα­λεία», ακόμα και ειδικά λογι­σμικά Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης, που θα κάνουν δύσκολη τη ζωή φορο­φυ­γά­δων και λαθρε­μπό­ρων.

Ηλε­κτρο­νικά τιμο­λό­για, ταμεια­κές μηχανές νέου τύπου, βάσεις δεδο­μέ­νων εμπλου­τι­σμέ­νες με τα στοι­χεία που οι ίδιες οι επι­χει­ρή­σεις και οι επαγ­γελ­μα­τίες «φόρ­τω­σαν» στο Taxis για να συμ­με­τά­σχουν στα μέτρα στή­ρι­ξης για την παν­δη­μία, άνοιγμα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, εκτε­τα­μέ­νες δια­σταυ­ρώ­σεις, δημιουρ­γούν ένα «δίχτυ» που στόχο έχει να παγι­δεύ­σει τη μικρή και τη μεγάλη φορο­δια­φυγή. Όπως απο­κα­λύ­πτει το Επι­χει­ρη­σιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη χρονιά, που μόλις, ξεκί­νησε, ο πήχης τίθεται πολύ ψηλά:

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 25.000 φορο­λο­γι­κών ελέγχων, εκ των οποίων:

• 8.100 στο­χευ­μέ­νοι φορο­λο­γι­κοί έλεγχοι (μεγάλων επι­χει­ρή­σεων, φορο­λο­γου­μέ­νων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγ­κτι­κές Υπη­ρε­σίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγ­χους επι­τη­δευ­μα­τιών με μεγάλο φορο­λο­γικό κενό που δεν έχουν ελεγ­χθεί την τελευ­ταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνι­κών ελέγχου

• 700 στο­χευ­μέ­νοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

• 1.000 έλεγχοι σε δείγμα υπο­θέ­σεων επι­στρο­φών φόρων

• 5.500 έκτα­κτοι έλεγχοι σε επι­τη­δευ­μα­τίες (λήψη κρα­τι­κών ενι­σχύ­σεων, αξιο­ποί­ηση πλη­ρο­φο­ριών κλπ.)

• 4.000 έλεγχοι λοιπών περι­πτώ­σεων εκπλή­ρω­σης φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σεων

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προ­σώ­πων επι­τη­δευ­μα­τιών και νομικών προ­σώ­πων, έλεγχοι δέουσας επι­μέ­λειας καθώς και σε περι­πτώ­σεις μετα­φο­ράς φορο­λο­γι­κής κατοι­κίας

• 5.500 στο­χευ­μέ­νοι έλεγχοι επι­στρο­φής φόρων

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 2.500 ελέγχων για τη δια­πί­στωση της ορθής εκπλή­ρω­σης των μη ετήσιων υπο­χρε­ώ­σεων των φορο­λο­γιών κεφα­λαίου.

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 900 υπο­θέ­σεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

• 170 υπο­θέ­σεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδο­κοι­νο­τι­κών συναλ­λα­γών

• 100 υπο­θέ­σεις ερευνών αξιο­ποί­η­σης νέων πλη­ρο­φο­ριών και δεδο­μέ­νων

• 50 υπο­θέ­σεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρίου

• 580 υπο­θέ­σεις ερευνών φορο­δια­φυ­γής που σχε­τί­ζο­νται με ανοίγ­ματα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, επε­ξερ­γα­σίες κατα­σχε­μέ­νων στοι­χείων και αρχείων, κυκλώ­ματα έκδοσης και λήψης εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, επε­ξερ­γα­σίας ψηφια­κών αρχείων κ.λπ.

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 34.000 μερικών επι­τό­πιων ελέγχων πρό­λη­ψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ.

Αξιο­ποί­ηση των δεδο­μέ­νων των ηλε­κτρο­νι­κών βιβλίων (myDATA) για ελεγ­κτι­κούς σκοπούς.

Δια­σταύ­ρωση:

για τον εντο­πι­σμό φορο­λο­γου­μέ­νων που υπέ­βα­λαν μηδε­νι­κές δηλώ­σεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δρα­στη­ριό­τητα

για τη συμ­μόρ­φωση φορο­λο­γου­μέ­νων με προ­συ­μπλη­ρω­μέ­νους κωδι­κούς αποδοχών-συντάξεων για τη συμ­μόρ­φωση φορο­λο­γου­μέ­νων στην υποβολή φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων για πρό­σθε­τες απο­δο­χές

σε ποσοστό του­λά­χι­στον 10% επί του συνόλου των εισερ­χο­μέ­νων πλη­ρο­φο­ριών από αλλο­δα­πές Αρχές

Το μεγάλο στοί­χημα για τις ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σίες

Με φόντο τις νέες μεθό­δους δια­κί­νη­σης λαθραίων τσι­γά­ρων από κυκλώ­ματα, ακόμα και με το στήσιμο μονάδων παρα­γω­γής εντός της Ελλάδας, τη δράση αδί­στα­κτων κακο­ποιών που αξιο­ποιούν τις «τρύπες» στο σύστημα εισροών- εκροών των καυ­σί­μων για να κατα­κλέ­ψουν τα κρατικά ταμεία, μέγα στοί­χημα για τις ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σίες είναι αφενός ο άψογος συντο­νι­σμός αφε­τέ­ρου η πάταξη του λαθρε­μπο­ρίου.

Με την εκπό­νηση ειδικών πλάνων για τα καπνικά, τα οινο­πνευ­μα­τώδη, τα υγρά καύσιμα, το υγρα­έ­ριο αλλά και το «μαύρο» χρήμα, οι στόχοι είναι απαι­τη­τι­κοί:

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 75.000 ελέγχων δίωξης (50.000 από τα Τελω­νεία και 25.000 από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου), εκ των οποίων:

• 35.500 έλεγχοι δίωξης σε προ­ϊ­ό­ντα που υπό­κει­νται σε ΕΦΚ: (12.000 τελω­νεια­κοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προ­ϊ­ό­ντα, 13.000 τελω­νεια­κοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενερ­γειακά προ­ϊ­ό­ντα, με αξιο­ποί­ηση των ευρη­μά­των του συστή­μα­τος εισροών/εκροών και 10.500 τελω­νεια­κοί έλεγχοι δίωξης σε αλκο­ο­λούχα)

• 4.000 έλεγχοι δίωξης σε παρα­ποι­η­μένα προ­ϊ­ό­ντα

• 8.000 έλεγχοι δια­κί­νη­σης ρευστών δια­θε­σί­μων

• 25.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντο­πί­ζο­νται φαι­νό­μενα λαθρε­μπο­ρίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλο­φο­ρία οχη­μά­των, στη διέ­λευση επι­βα­τών, στη δια­κί­νηση καφέ, ναρ­κω­τι­κών, αγαθών πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μίας, κ.λπ.

• 2.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυ­δρο­μικά δέματα ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρίου

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 9.000 ελέγχων με αυτο­κι­νού­μενα συστή­ματα X-RAYS.

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 300 ελέγχων από τη Θαλάσ­σια Ομάδα Ελέγχου, με αξιο­ποί­ηση των αντι­λα­θρε­μπο­ρι­κών σκαφών της Τελω­νεια­κής Υπη­ρε­σίας, στο­χεύ­ο­ντας κυρίως στην κατα­πο­λέ­μηση του λαθρε­μπο­ρίου πετρε­λαιοει­δών.

Διε­νέρ­γεια του­λά­χι­στον 13.100 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελω­νεία και τις ΕΛΥΤ.

Πηγή: iefimerida.gr