Υπ. Οικονομικών προς εφορίες: Προσοχή στο “διεθνές” ξέπλυμα χρήματος

Να δίνουν προσοχή σε περι­πτώ­σεις κρατών που παρου­σιά­ζουν αδυ­να­μία στον έλεγχο του ξεπλύ­μα­τος «μαύρου» χρή­μα­τος ζήτησε από τις εφορίες και τα ελεγ­κτικά κέντρα η Γενική Διεύ­θυνση Φορο­λο­γι­κών Ελέγχων και Είσπρα­ξης Δημο­σίων Εσόδων του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών.

Με αφορμή ανα­κοί­νωση της Ομάδας Διε­θνούς Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρή­μα­τος (FATF) σχετικά με χώρες που εμφα­νί­ζουν στρα­τη­γι­κές αδυ­να­μίες στην αντι­με­τώ­πιση του Ξεπλύ­μα­τος Χρή­μα­τος και της Χρη­μα­το­δό­τη­σης της Τρο­μο­κρα­τίας, η Γενική Διεύ­θυνση Φορο­λο­γι­κών Ελέγχων και Είσπρα­ξης Δημο­σίων Εσόδων ζήτησε από εφορίες και ελεγ­κτικά κέντρα να είναι ιδιαί­τερα προ­σε­κτι­κές ανα­φο­ρικά με τις χώρες που εμφα­νί­ζουν στρα­τη­γι­κές αδυ­να­μίες στην αντι­με­τώ­πιση του ξεπλύ­μα­τος χρή­μα­τος και της χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τίας όπως οι Ιράν, Βόρειος Κορέα, Αλγερία, Εκουα­δόρ, Αιθιο­πία, Ινδο­νη­σία, Μυανμάρ, Πακι­στάν, Συρία, Τουρκία, Υεμένη, Αλβανία, Αγκόλα, Αργε­ντινή, Κούβα, Ιράκ, Κένυα, Κουβέιτ, Κιρ­γι­στάν, Δημο­κρα­τία του Λάος, Μογ­γο­λία, Ναμί­μπια, Νεπάλ, Νικα­ρά­γουα, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σουδάν, Τατζι­κι­στάν, Ταν­ζα­νία, Ουγκά­ντα και Ζιμπά­μπουε.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύ­θυνση Φορο­λο­γι­κών Ελέγχων και Είσπρα­ξης Δημο­σίων Εσόδων του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών οι εφορίες που δια­θέ­τουν τμήμα ελέγχου και τα ελεγ­κτικά κέντρα σε περί­πτωση που κατά τον έλεγχο δια­πι­στώ­νουν συναλ­λα­γές του υπό­χρεου προ­σώ­που με κάποια από τις προ­α­να­φερ­θεί­σες χώρες, θα πρέπει να ελέγ­χουν εάν εφαρ­μό­ζο­νται τα προ­βλε­πό­μενα μέτρα δέουσας επι­μέ­λειας, ανάλογα με το βαθμό επι­κιν­δυ­νό­τη­τας της χώρας.