Σπείρα εξασφάλιζε δάνεια με την υποβολή ψευδών στοιχείων

Και νέα συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή κύρια Ανά­κρι­ση εις βάρος των 17 εμπλε­κό­με­νων, κα­τοί­κων Ρόδου και Αθη­νών, στην σκαν­δα­λώ­δη υπό­θε­ση εξα­πά­τη­σης της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας Ρόδου, με την υπο­βο­λή ψευ­δών στοι­χεί­ων για την εξα­σφά­λι­ση δα­νεί­ων ύψους 2.257.022 ευρώ, ξε­κί­νη­σε η τα­κτι­κή Ανα­κρί­τρια Ρόδου.

Χθες απο­λο­γή­θη­καν συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά δύο κά­τοι­κοι Ρόδου, μια γυ­ναί­κα κι ένας άν­δρας, συ­νο­δευό­με­νοι από τους συ­νη­γό­ρους τους κ.κ. Βα­σί­λη Μπέη και Σάββα Χα­ρα­λά­μπους ενώ τις προ­σε­χείς ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται να κλη­θούν κι άλλοι.

Οι 17 κα­τη­γο­ρού­με­νοι διώ­κο­νται για τις πρά­ξεις της σύ­στα­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, της πλα­στο­γρα­φί­ας και απά­της κατά συ­ναυ­τουρ­γία και της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από πα­ρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες, ενώ μετά τη με­λέ­τη της δι­κο­γρα­φί­ας από την Ει­σαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου, οι διώ­ξεις σε βάρος τους συ­μπλη­ρώ­θη­καν με την επι­βα­ρυ­ντι­κή διά­τα­ξη του Νόμου 1608/50 περί κα­τα­χρα­στών του δη­μο­σί­ου!

Tην 26η Μαρ­τί­ου 2007 κα­ταγ­γέλ­θη­κε στην Υπο­διεύ­θυν­ση Δί­ω­ξης Οι­κο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των από σύμ­βου­λο της Διεύ­θυν­σης Eπι­θε­ώ­ρη­σης της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας, πως 13 άτομα, είχαν εκτα­μιεύ­σει με­γά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά, μέσω δα­νειο­δό­τη­σης από υπο­κα­τα­στή­μα­τα της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας στη Pόδο, με σκοπό την αγορά ακι­νή­των και αγρο­τε­μα­χί­ων στο νησί, κά­νο­ντας χρήση αμ­φι­βό­λου γνη­σιό­τη­τας δι­καιο­λο­γη­τι­κών, τα οποία είχαν κα­τα­θέ­σει για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων.

Eπίσης, από τον έλεγ­χο δια­πι­στώ­θη­κε πως οι 13 δα­νειο­λή­πτες εμ­φά­νι­ζαν με­γά­λα ει­σο­δή­μα­τα, βάσει των προ­σκο­μι­σθέ­ντων εκ­κα­θα­ρι­στι­κών ση­μειω­μά­των, ενώ προ­έ­κυ­ψαν αμ­φι­βο­λί­ες τόσο για την ύπαρ­ξη και λει­τουρ­γία των επι­χει­ρή­σε­ων, στις οποί­ες οι προ­α­να­φε­ρό­με­νοι δή­λω­σαν πως ερ­γά­ζο­νται, όσο και για τις δη­λω­θεί­σες από αυ­τούς διευ­θύν­σεις δια­μο­νής.

Eπι­πρό­σθε­τα, δια­πι­στώ­θη­κε ότι μετά την εκτα­μί­ευ­ση των δα­νεί­ων, ση­μειώ­θη­καν κα­θυ­στε­ρή­σεις ως προς την απο­πλη­ρω­μή των δό­σε­ων, καθώς και εμ­φά­νι­ση δυ­σμε­νών οι­κο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων σε βάρος ορι­σμέ­νων δα­νειο­λη­πτών.

Κατά τη διάρ­κεια της προ­α­νά­κρι­σης μια κα­τη­γο­ρού­με­νη επι­βε­βαί­ω­σε ότι στο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό της εφο­ρί­ας που προ­σκό­μι­σε στην Tρά­πε­ζα για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων της, είχαν δη­λω­θεί ει­κο­νι­κά ει­σο­δή­μα­τα, ύψους 21.302 ευρώ, που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Μια άλλη ομο­λό­γη­σε ότι έτε­ρος κα­τη­γο­ρού­με­νος την έπει­σε να ζη­τή­σει στε­γα­στι­κό δά­νειο από το υπο­κα­τά­στη­μα Pόδου της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας, υπο­σχό­με­νος σε αυτήν, την κα­τα­βο­λή του ποσού των 20.000 ευρώ, ως αμοι­βή για την συμ­με­το­χή της.

Tο σύ­νο­λο των εκτα­μιευ­θέ­ντων χρη­μά­των καρ­πώ­θη­κε σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς της ο κα­τη­γο­ρού­με­νος αυτός, ενώ η ίδια δεν έλαβε κα­νέ­να χρη­μα­τι­κό ποσό. Επί­σης πα­ρα­δέ­χθη­κε πως η προ­σκο­μι­σθεί­σα, στην Tρά­πε­ζα, βε­βαί­ω­ση ερ­γο­δό­τη, ετύγ­χα­νε πλα­στή, καθώς και ότι στο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα της εφο­ρί­ας, είχαν δη­λω­θεί ει­κο­νι­κά ει­σο­δή­μα­τα.

Στις 20 Μαρ­τί­ου 2007, άλλος κα­τη­γο­ρού­με­νος, δή­λω­σε ότι προ­σεγ­γί­στη­κε στην Aθήνα από τρείς συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του, οι οποί­οι εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι την οι­κο­νο­μι­κή του ανά­γκη, του πρό­τει­ναν να λάβει δά­νειο από την Eμπο­ρι­κή Tρά­πε­ζα της Pόδου, για την αγορά οι­κο­πέ­δου, ενώ οι ίδιοι θα ανε­λάμ­βα­ναν την έκ­δο­ση και συ­γκέ­ντρω­ση όλων των δι­καιο­λο­γη­τι­κών, που θα κα­τέ­θε­τε αυτός, στην Tρά­πε­ζα.

Ως αμοι­βή, είπε, ότι θα ελάμ­βα­νε το ποσό των 5.000 ευρώ, μετά την εκτα­μί­ευ­ση του δα­νεί­ου. Το υπό­λοι­πο ποσό του δα­νεί­ου θα καρ­πώ­νο­νταν οι δύο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νοί του.

Tο σύ­νο­λο της οι­κο­νο­μι­κής ζη­μί­ας που υπέ­στη η Eμπο­ρι­κή Tρά­πε­ζα από την χο­ρή­γη­ση δα­νεί­ων στους ανω­τέ­ρω, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των κα­τα­λο­γι­σθέ­ντων τόκων, ανέρ­χε­ται στο χρη­μα­τι­κό ποσό των 2.257.022 ευρώ.

Aπό τον έλεγ­χο της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας προ­έ­κυ­ψε πως το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος των εκτα­μιευ­θέ­ντων χρη­μά­των, με­τα­φέρ­θη­κε, με ενυ­πό­γρα­φη εντο­λή των ως άνω δα­νειο­λη­πτών, σε πί­στω­ση λο­γα­ρια­σμού τα­μιευ­τη­ρί­ου, δι­καιού­χος του οποί­ου τυγ­χά­νει ένας εκ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων.

Αρ­χη­γοί και συ­ντο­νι­στές της σπεί­ρας φέ­ρο­νται να ήταν οι Μ. Μ., Μ. Α., Ν. Β. και Φ. Σ. και υπο­στη­ρι­κτές και εκτε­λε­στές τα υπό­λοι­πα μέλη, με κα­θο­ρι­σμέ­να κάθε φορά κα­θή­κο­ντα, που εναλ­λάσ­σο­νταν κατά πε­ρί­πτω­ση (επι­λο­γή κα­ταλ­λή­λων για τη διά­πρα­ξη των αδι­κη­μά­των προ­σώ­πων, κα­τάρ­τι­ση πλα­στών βε­βαιώ­σε­ων απο­δο­χών, προ­σκό­μι­ση των πλα­στών βε­βαιώ­σε­ων για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων, λήψη δα­νεί­ων από την Εμπο­ρι­κή Τρά­πε­ζα).