13 κάτοικοι της Ρόδου φέρονται να εμπλέκονται στην απίθανη υπόθεση εξαπάτησης με τη χρήση πλαστών εγγράφων υποκαταστημάτων τραπεζών στη Pόδο που έχει θέσει σε προτεραιότητα η τακτική Ανακρίτρια κ. Μ. Κωτούλα.
Οι κκ M. Θ., Α. D., Μ. Σ., Σ. Σ., Κ. Γ., Φ. Σ. – Σ., Π. Δ., Π. Κ., Α. Μ., K. A., K. A., Χ. Π.και Π. Μ. διώκονται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης άνω των 3 ατόμων με δομημένη οργανωτική δράση που επεδίωκε τη διάπραξη των κακουργημάτων της πλαστογραφίας και της απάτης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για άμεση συνέργια σε απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για χρήση πλαστού εγγράφου, για απάτη, για άμεση συνέργια σε πλαστογραφία και απάτη και για ηθική αυτουργία κατά συρροή σε πλαστογραφία.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται συγκεκριμένα στη Ρόδο, την Αθήνα και τη Λαμία, κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 με σκοπό την τέλεση πλαστογραφιών και απατών σε βαθμό κακουργήματος από κοινού σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, ήτοι πλαστογραφιών και απατών που τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και συνολική ζημία αντίστοιχα άνω των 15.000 ευρώ, αλλά και άνω των 73.000 ευρώ, να συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, δομημένη και με διαρκή δράση!
Κατηγορούνται παραπέρα ότι η σύμπραξη τους για την τέλεση των παραπάνω κακουργημάτων έγινε στη βάση αντικειμενικού υπόβαθρου το οποίο αποδέχθηκαν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ οι απάτες και οι πλαστογραφίες, που μεταξύ άλλων κακουργημάτων τελέστηκαν, γίνονταν επί μεγάλο μη επακριβώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, και πάντως τουλάχιστον μέχρι την προσαγωγή των πρώτων υπόπτων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στις 4 Ιουνίου 2008 και είχε ιεραρχική διάρθρωση με μέλη, με εξιδίκευση και διακριτούς ρόλους.
Αρχηγοί και συντονιστές θεωρούνται κατά το κατηγορητήριο οι Μ. Σ. και Σ. Σ. και εκτελεστές οι υπόλοιποι που είχαν καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, υποβολή μέσω Διαδικτύου αναληθών φορολογικών δηλώσεων και η υφαρπαγή εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος με αναληθές περιεχόμενο, κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών και εκκαθαριστικών σημειωμάτων – αποδείξεων πληρωμής, προσκόμιση των πλαστών και ψευδών δικαιολογητικών και βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από διαφορετικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, προκειμένου να δυσχερανθεί η ανακάλυψη των παρανόμων πράξεών τους.
Ειδικότερα, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, επεχείρησαν να βλάψουν την περιουσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, πείθοντας τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να παραλαμβάνουν αιτήσεις για τη χορήγηση δανείων και να τις προωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αθηνών για προέγκριση και επεξεργασία, να προωθήσουν την αίτησή του αδερφού ενός εκ των κατηγορουμένων που έχει νοητικά προβλήματα, για χορήγηση δανείου ύψους 15.000 ευρώ, παριστάνοντας εν γνώσει τους ψευδώς ότι εργάζεται δήθεν, ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τουριστικό πρακτορείο.
Σε άλλη περίσταση φέρονται με δηλώσεις μέσω Διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με εξαπάτηση των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΟΥ Ρόδου, να κατορθώσουν να εκδώσουν το από 18.04.2008 εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2008 της Φ. Σ. – Σ. από το οποίο προκύπτει ότι η τελευταία είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 23.560 ευρώ, ενώ η αλήθεια είναι ότι είναι άνεργη, το από 15.04.2008 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2008 του Λ. Ε., από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 24.560 ευρώ, ενώ η αλήθεια είναι ότι είναι άνεργος, το από 22.04.2008 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2008 της Π. Χ., από το οποίο προκύπτει ότι η τελευταία είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 23.760 ευρώ, ενώ η αλήθεια είναι ότι είναι άνεργη, το από 15.03.2007 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2007 της Δ. Π., από το οποίο προκύπτει ότι η τελευταία είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 13.200,47 ευρώ, το από 04.03.2008 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος, 2008 του Μ. Π., από το οποίο προκύπτει ότι είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 22.185,54 ευρώ, το από 23.03.2006 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2006 της Π. Κ. από το οποίο προκύπτει ότι η τελευταία είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 19.822,34 ευρώ, το από 18.04.2006 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2006 του K. A., από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 10.987,64 ευρώ, το από 28.03.2007 εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2007 του Α. Μ., από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 19.845 ευρώ, το από 10.04.2006 εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2006 του A. D., από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 17.023,16 ευρώ, και το από 21.03.2006 εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2006 του Μ. Θ., από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 17.023,56 ευρώ.
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Στ. Παναγιωτακόπουλος και Μ. Κουτσούκος.
