Υπόθεση φοροδιαφυγής στο Τριμελές Εφετείο

Πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης φοροδιαφυγής με κύριο κατηγορούμενο τον εκπρόσωπο εταιρείας με αντικείμενο εργασιών έπιπλα-κουφώματα θα απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Αντιμέτωπος συγκεκριμένα με την κατηγορία της λήψης(αποδοχής) εικονικών φορολογικών στοιχείων βρίσκεται ένας ξενοδόχος της Ρόδου που παρότι υπεραμύνεται από την πρώτη στιγμή της αθωώτητας του προτίμησε να προχωρήσει σε συμβιβασμό του προστίμου που του επέβαλαν οι φορολογικές αρχές και σε ρύθμιση αυτού με αποτέλεσμα σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας να εξασφαλίσει ενώπιον του δικαστηρίου την οριστική παύση της δίωξης σε βάρος του..
H Yπηρεσία Eιδικών Eλέγχων του Yπουργείου Oικονομικών έχει διαπιστώσει συγκεκριμένα ατασθαλίες μεγέθους στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας με αντικείμενο εργασιών έπιπλα-κουφώματα.
Iδιοκτήτης επιχείρησης φέρεται να εμπλέκεται στην μεγαλύτερη μέχρι σήμερα υπόθεση φοροδιαφυγής του είδους που εξιχνίασε η Περιφερειακή Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η συνολική αξία της φοροαπάτης που κατηγορείται ότι διέπραξε ανέρχεται στο ποσό των 1.538.132,60 ευρώ!
Σύμφωνα με την δικογραφία που υπέβαλε η ΥΠΕΕ στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου την 18η Οκτωβρίου 2007 ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν επιθεωρητές στην επιχείρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 186/92 “Περί Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων” διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως δράστης εξέδωσε κατά το έτος 2004 18 φορολογικά στοιχεία αξίας 304.268,50 ευρώ και έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 12 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 333.146,50 ευρώ.
Κατά το έτος 2005 εξέδωσε 26 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 483.530,60 ευρώ και έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της επιχείρησης 10 φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ 335.000 ευρώ.
Κατά το έτος 2006 εξέδωσε 13 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 82.185 ευρώ.
Μετά απο προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε και την επεξεργασία των στοιχείων που δέσμευσε η ΥΠΕΕ διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια και δελτία αποστολής που είχε καταχωρήσει τα 3 χρόνια που προαναφέραμε ήταν εικονικά και αφορούσαν συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να ανελάμβανε μεγάλα έργα ακόμη και σε ξενοδοχεία της νήσου Pόδου.
Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων και με 3 ξενοδόχους οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αποδοχή των πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Eν πάση περιπτώσει ο κατηγορούμενος ξενοδόχος απολογούμενος ενώπιον του κ Aνακριτή επεσήμανε ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είχε πράγματι πραγματοποιήσει τις εργασίες για τις οποίες είχε πληρωθεί στην μονάδα του το 2004. Παρουσίασε εξάλλου και αντίγραφα επιταγών τις οποίες είχε δώσει προς εξόφληση της οφειλής του στον εργολάβο ο οποίος και τις εισέπραξε σε τραπεζικό κατάστημα της Ρόδου.
Τον ξενοδόχο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ Κ. Τσέλιος.