Και τρίτο ένταλμα σύλληψης εις βάρος εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο της εξαπάτησης της Εμπορικής Τράπεζας Ρόδου με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ εξέδωσε η τακτική Ανακρίτρια Ρόδου κ Μ. Κωτούλα.
Μεταξύ των καταζητούμενων συγκαταλέγεται και ο Μ. Μ. του Ι. 49 ετών, κάτοικος Ρόδου, που φέρεται ως ένας εκ των πρωταγωνιστών αν όχι και ο “εγκέφαλος” .
Θυμίζουμε ότι κατηγορούμενοι για τις πράξεις της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και απάτης κατά συναυτουργία και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι 17 κάτοικοι Ρόδου και Αττικής.
Με το νέο ένταλμα διατάσσεται η σύλληψη της Α. Β. του Ι., 58 ετών, κατοίκου Ηρακλείου.
Η 58χρονη φέρεται συγκεκριμένα να συγκρότησε από κοινού με άλλα πρόσωπα δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα από τρία πρόσωπα (οργάνωση) και επεδίωξε στο πλαίσιο αυτής από κοινού με τους συγκατηγορουμένους της, την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων.
Φέρεται συγκεκριμένα να συγκρότησε από κοινού με τους συγκατηγορουμένους της Δ. Κ., Β. Χ., Γ. Γ., Δ. Κ., Ν. Φ., Μ. Α., Κ. Π., Α. Κ., Δ. Π., Θ. Π., Ε. Α., Λ. Λ., Ι. Ζ., Μ. Μ., Ν. Β., Φ. Σ. και Μ. Α. εγκληματική οργάνωση, η οποία έδρασε με διάρκεια στη Ρόδο και στην Αθήνα κατά το έτος 2006 με σκοπό την τέλεση στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής περισσότερων πλαστογραφιών και απατών σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος της Εμπορικής Τράπεζας, ήτοι πλαστογραφιών και απατών που τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και συνολική ζημία αντίστοιχα άνω των 15.000 ευρώ, αλλά και άνω των 73.000 ευρώ.
Αρχηγοί και συντονιστές φέρονται να ήταν η ίδια και οι Μ. Μ., Μ. Α., Ν. Β. και Φ. Σ. και υποστηρικτές και εκτελεστές τα υπόλοιπα μέλη, με καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, κατάρτιση πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών, προσκόμιση των πλαστών βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από την Εμπορική Τράπεζα).
Φέρεται παραπέρα σε χρόνο που δεν εξακριβώθηκε από την ανάκριση, αλλά πάντως πριν τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2006, να κατάρτισε στη Ρόδο, από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της, δύο πλαστές εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός της Γ. Γ. εργαζόταν ως μισθωτός στην επιχείρηση γενικών μεταφορών του Σ. Α. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.306,54 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να του χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 116.600 ευρώ, πράγμα το οποίο και πέτυχαν.
Επιπλέον κατηγορείται ότι κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της τέσσερις πλαστές αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι η συγκατηγορούμενή της Δ. Κ. εργαζόταν ως μισθωτή στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ. Ε. & Π.. Ο.Ε.» με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.166,06 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να της χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 130.000 ευρώ, πράγμα το οποίο και πέτυχαν.
Εμφανίζεται περαιτέρω να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της τέσσερις πλαστές αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός της Β. Χ. εργαζόταν ως μισθωτός στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ. Ε. & Π. Ο.Ε.» με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.260,04 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να του χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 140.000 ευρώ, πράγμα το οποίο και πέτυχαν.
Φέρεται ακόμη από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της να εξέδωσε πλαστή βεβαίωση αποδοχών, από την οποία προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός της Ι. Ζ. εργαζόταν ως ναύκληρος σε πλοίο της εταιρείας με την επωνυμία «F. M. S.A.» με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.826 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτή τρεις φορές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να χορηγηθούν στον συγκατηγορούμενο 3 δάνεια ύψους 139.000 ευρώ, 30.000 ευρώ και 95.000 ευρώ.
Κατηγορείται επιπλέον ότι κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της δύο πλαστές αποδείξεις εκκαθάρισης μηνιαίων αποδοχών, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός της Δ. Κ. εργαζόταν ως μισθωτός στην επιχείρηση του Ε. Κ. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.071,43 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να του χορηγηθούν δύο δάνεια ύψους 119.000 και 93.000 ευρώ.
Επίσης κατάρτισε τρεις πλαστές αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκτηγορούμενός της Ν. Φ. εργαζόταν ως μισθωτός στην επιχείρηση αλουμινοκατασκευών του Δ. Κ. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.342,36 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να του χορηγηθούν δύο δάνεια ύψους 108.000 και 15.000 ευρώ.
Το ίδιο φέρονται να έκαναν και για τη συγκατηγορούμενή τους Ε. Α. που εμφάνισαν πως εργαζόταν ως μισθωτή στην επιχείρηση του έτερου συγκατηγορούμενού της Μ. Α. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.587,60 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτή εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να της χορηγηθούν δύο δάνεια ύψους 150.000 και 10.000 ευρώ.
